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Tether, der Emittent des weltweit größten Stablecoins USDT, hat über 12,3 Millionen US-Dollar an digitalen Vermögenswerten im Tron-Netzwerk eingefroren. Diese Maßnahme ist Teil der fortlaufenden Bemühungen von Tether, illegale Aktivitäten im Kryptowährungsbereich zu bekämpfen, und steht im Einklang mit seiner strengen Richtlinie zum Einfrieren von Wallets gegen Geldwäsche und andere Finanzverbrechen.
Wichtige Erkenntnisse
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Tether fror 12,3 Millionen US-Dollar in USDT im Tron-Netzwerk aufgrund verdächtiger Aktivitäten ein.
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Die Maßnahme steht im Einklang mit Tethers strenger Richtlinie zum Einfrieren von Wallets zur Bekämpfung von Finanzverbrechen.
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Dieser Schritt folgt einem früheren Einfrieren von 27 Millionen US-Dollar in USDT, die mit der Krypto-Börse Garantex verbunden waren.
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Tethers T3 Financial Crimes Unit (FCU) hat in den ersten sechs Monaten 126 Millionen US-Dollar in USDT eingefroren.
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Die FCU arbeitet mit Strafverfolgungsbehörden zusammen, um illegale Transaktionen zu bekämpfen, einschließlich derer von Gruppen wie Lazarus.
Tethers proaktive Haltung gegen illegale Gelder
Tethers jüngstes Einfrieren von 12,3 Millionen US-Dollar in USDT im Tron-Netzwerk, das an einem Sonntagmorgen durchgeführt wurde, unterstreicht sein Engagement zur Verbesserung der Sicherheitsmaßnahmen. Obwohl Tether nicht sofort eine öffentliche Erklärung abgab, ist der Schritt wahrscheinlich eine Reaktion auf potenzielle Sanktionsverstöße oder Risiken der Geldwäschebekämpfung (AML). Diese Maßnahme steht im Einklang mit der erklärten Politik von Tether, die sich an der Sanktionsliste des US-Finanzministeriums (Office of Foreign Assets Control, OFAC) orientiert.
Bekämpfung von Finanzverbrechen: Eine umfassendere Anstrengung
Dies ist kein Einzelfall für Tether. Das Unternehmen fror kürzlich 27 Millionen US-Dollar in USDT ein, die mit der Krypto-Börse Garantex verbunden waren, die im April 2022 von der OFAC wegen Missachtung der AML- und anderer regulatorischer Anforderungen sanktioniert worden war. Trotz des vorherigen Einfrierens identifizierte das Blockchain-Analyseunternehmen Global Ledger noch am 5. Juni über 15 Millionen US-Dollar an aktiven Reserven, die mit Garantex verbunden waren.
Die Rolle der T3 Financial Crimes Unit
Die Bedeutung der Vermögenssperrfähigkeiten von Tether wird durch die Arbeit der T3 Financial Crimes Unit (FCU) weiter unterstrichen. Diese Einheit, eine Zusammenarbeit zwischen Tether, dem Tron-Netzwerk und TRM Labs, war maßgeblich am Einfrieren erheblicher Mengen illegaler Gelder beteiligt. In den ersten sechs Monaten fror die FCU erfolgreich USDT im Wert von 126 Millionen US-Dollar ein, was ihre Wirksamkeit bei der Unterstützung von Strafverfolgungsbehörden weltweit bei der Bekämpfung von Finanzverbrechen demonstriert.
Bekämpfung berüchtigter Gruppen: Die Lazarus-Verbindung
Die Bemühungen der FCU sind besonders wichtig bei der Bekämpfung der Aktivitäten berüchtigter Gruppen wie der vom nordkoreanischen Staat unterstützten Lazarus-Gruppe. Diese Gruppe hat zwischen 2020 und 2023 über 200 Millionen US-Dollar an gestohlener Kryptowährung gewaschen und in den sechs Jahren bis 2023 über 3 Milliarden US-Dollar an Krypto-Assets gestohlen. Tether hat aktiv Gelder, die mit Lazarus verbunden sind, auf die schwarze Liste gesetzt, wobei allein im November 2023 über 374.000 US-Dollar an gestohlenen Geldern auf die schwarze Liste gesetzt wurden. Darüber hinaus haben drei von vier Stablecoin-Emittenten weitere 3,4 Millionen US-Dollar an Adressen, die mit der Gruppe verbunden sind, auf die schwarze Liste gesetzt, was die kollektiven Bemühungen zur Eindämmung solcher illegalen Aktivitäten unterstreicht.
Quellen
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Tether friert 12 Millionen US-Dollar USDT im Tron-Netzwerk ein, Cointelegraph.
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