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Trotz des jüngsten Einfrierens von 27 Millionen US-Dollar in USDt durch Tether, die mit Garantex in Verbindung gebracht werden, hat das Blockchain-Analyseunternehmen Global Ledger über 15 Millionen US-Dollar an aktiven Garantex-Vermögenswerten entdeckt, die sich noch in Bewegung befinden. Diese Entdeckung verdeutlicht erhebliche Herausforderungen bei der Durchsetzung von Sanktionen innerhalb der Kryptowährungslandschaft und wirft Bedenken hinsichtlich der Wirksamkeit aktueller Maßnahmen gegen sanktionierte Unternehmen auf.
Wichtige Erkenntnisse
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Global Ledger identifizierte über 15 Millionen US-Dollar an aktiven Garantex-Vermögenswerten, die sich trotz des Einfrierens durch Tether bewegten.
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Eine ruhende Garantex Ethereum-Wallet schleuste 2,3 Millionen US-Dollar in ETH an Tornado Cash.
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Bitcoin-Bestände wurden an das Tron-Netzwerk überbrückt und teilweise an Grinex übertragen.
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Der Vorfall unterstreicht die Schwierigkeiten bei der Durchsetzung von Krypto-Sanktionen.
Enthüllung des Flusses sanktionierter Vermögenswerte
Global Ledger, ein führender Anbieter von Krypto-Anti-Geldwäsche (AML)-Tools, hat enthüllt, dass die Krypto-Börse Garantex weiterhin erhebliche Vermögenswerte bewegt, selbst nachdem Tether am 6. März 27 Millionen US-Dollar in USDt eingefroren hat. Der Bericht des Analyseunternehmens weist darauf hin, dass eine ruhende Garantex Ethereum-Wallet, die am 6. März begann, Ether (ETH) anzusammeln, anschließend 2,3 Millionen US-Dollar in ETH an den Mixer Tornado Cash schleuste. Diese Wallet hält immer noch zusätzliche 6,1 Millionen US-Dollar in ETH.
Ähnliche Muster wurden bei Bitcoin (BTC)-Beständen beobachtet. Etwa 2,2 BTC wurden an das Tron-Netzwerk überbrückt, wobei ein Teil dann an Grinex, eine andere Börse, übertragen wurde.
Die Illusion der Kontrolle zerbrochen
Lex Fisun, Mitbegründer und CEO von Global Ledger, betonte die weitreichenderen Auswirkungen dieser Ergebnisse. „Der Fall Garantex untergräbt die Illusion der Kontrolle, an der viele noch festhalten“, erklärte Fisun. Er fügte hinzu, dass 15 Millionen US-Dollar, die sich frei durch obskure Ketten und Mixer bewegen, ein „Versagen der Sanktionsdurchsetzung“ darstellen, und nicht ein Versagen des Gesetzes.
Hintergrund zu Garantex-Sanktionen
Garantex steht seit einiger Zeit unter Beobachtung. Im April 2022 sanktionierte das U.S. Department of the Treasury's Office of Foreign Assets Control (OFAC) die Börse erstmals wegen angeblicher Missachtung von AML- und anderen regulatorischen Anforderungen. Die Europäische Union folgte im Februar 2025 mit eigenen Sanktionen.
Das Einfrieren durch Tether am 6. März veranlasste Garantex, den Betrieb einzustellen, wobei die Börse behauptete, Tether sei „in den Krieg gegen den russischen Kryptomarkt eingetreten“. Kürzlich, am 12. März, wurde der Garantex-Gründer Aleksej Bešciokov Berichten zufolge in Indien verhaftet und sieht sich einer möglichen Auslieferung an die Vereinigten Staaten wegen Anklagen, einschließlich Verschwörung zur Geldwäsche, gegenüber.
Russlands Reaktion auf Krypto-Sanktionen
Das Einfrieren von Garantex durch Tether hat auch Reaktionen von russischen Beamten hervorgerufen. Am 17. April schlug Osman Kabaloev, ein Beamter des russischen Finanzministeriums, Berichten zufolge vor, dass Russland einen eigenen Stablecoin entwickeln sollte, und räumte ein, dass die jüngsten Entwicklungen Risiken im Zusammenhang mit bestehenden Stablecoins aufzeigen. Darüber hinaus kündigten das russische Finanzministerium und die Zentralbank am 24. April Berichten zufolge Pläne an, eine Kryptowährungsbörse speziell für „superqualifizierte“ Investoren zu starten.
Quellen
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AML Company Finds $15M of Garantex Reserves, Cointelegraph.
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