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Die Kryptowährungsbörse Grinex hat auf eine Untersuchung der Financial Times geantwortet, in der ihr die Beteiligung an der Umgehung von Sanktionen durch den an den Rubel gekoppelten Stablecoin A7A5 vorgeworfen wird. Die Untersuchung behauptete, dass über einen Zeitraum von vier Monaten etwa 9,3 Milliarden US-Dollar in A7A5-Tokens über die Plattform abgewickelt wurden. Grinex weist diese Behauptungen zurück und beteuert die Einhaltung internationaler AML/KYC-Standards und verurteilt illegale Aktivitäten.
Wichtige Erkenntnisse
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Grinex führt die Vorwürfe auf unlauteren Wettbewerb zurück und behauptet, dass voreingenommene AML-Dienste von größeren Akteuren genutzt werden, um Kunden aus GUS-Ländern abzuwerben.
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Die Börse betont, dass der Rubel eine entscheidende Währung für die Volkswirtschaften der gesamten GUS-Region ist, nicht nur für Russland.
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Grinex erklärt, dass die Notierung von Stablecoins, einschließlich A7A5, Teil ihrer strategischen Ausrichtung ist und A7A5 als „sicheres und transparentes Instrument mit einer klaren Rechtsgrundlage“ betrachtet wird.
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Die Plattform stellt ein zunehmendes Nutzerinteresse und eine steigende Liquidität bei A7A5 fest, insbesondere inmitten häufiger Blockaden durch Tether.
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Grinex bestreitet vehement jegliche Verbindung zu Sanktionsumgehungssystemen und versichert, dass alle verdächtigen Operationen automatisch blockiert werden.
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Die Börse bestätigt die strikte Einhaltung internationaler AML/KYC-Standards, einschließlich der Überprüfung aller Kunden anhand von Sanktionslisten.
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Grinex hebt hervor, dass keine offiziellen Anfragen von internationalen Strafverfolgungsbehörden eingegangen sind und eine spezielle Einheit offen für die Zusammenarbeit mit ausländischen Stellen ist.
Grinex reagiert auf Vorwürfe der Sanktionsumgehung
Grinex, eine in Kirgisistan lizenzierte Krypto-Plattform, hat sich zu der Untersuchung der Financial Times bezüglich des Rubel-Stablecoins A7A5 geäußert. Der Bericht deutete an, dass die Plattform die Umgehung von Sanktionen erleichtert habe, mit erheblichen Transaktionsvolumina von A7A5-Tokens.
Ansprüche wegen unlauteren Wettbewerbs
In einer Erklärung gegenüber ForkLog deuteten Grinex-Vertreter an, dass die Untersuchung eine Form von unlauterem Wettbewerb sein könnte. Sie argumentierten, dass AML-Dienste Transaktionen aus GUS-Ländern oft als „toxisch“ kennzeichnen, obwohl der Rubel für die Volkswirtschaften der gesamten Region wichtig ist. Grinex glaubt, dass diese Praxis von größeren Akteuren genutzt wird, um Kunden zu anderen Börsen umzuleiten, wobei die legitimen Bedürfnisse von Unternehmen und Einzelpersonen, die nicht an sanktionierten Aktivitäten beteiligt sind, ignoriert werden.
Strategische Notierung und Compliance
Grinex stellte klar, dass die Notierung von Stablecoins, einschließlich A7A5, mit ihren strategischen Zielen übereinstimmt. Die Wahl von A7A5 basierte auf seiner wahrgenommenen Sicherheit, Transparenz und einem klaren rechtlichen Rahmen. Das Unternehmen wies auch auf das wachsende Nutzerinteresse und die Liquidität bei A7A5 hin, insbesondere als Alternative zu Tether, das Berichten zufolge seine Blockierungsaktivitäten verstärkt hat. Grinex erklärte entschieden, dass die Notierung des Tokens keine Zugehörigkeit oder Absicht zur Umgehung von Sanktionen impliziert.
Engagement zur Bekämpfung der Geldwäsche
Grinex bekräftigte seine starke Verurteilung aller illegalen Aktivitäten, einschließlich Sanktionsumgehung und Geldwäsche. Die Plattform versichert, dass sie kein Werkzeug für solche illegalen Handlungen ist und dass alle verdächtigen Transaktionen automatisch blockiert werden. Die Börse betonte ihre strikte Einhaltung internationaler AML/KYC-Standards, einschließlich einer umfassenden Überprüfung aller Kunden anhand von Sanktionslisten. Grinex wies auch darauf hin, dass die Vorwürfe unbestätigt bleiben, da keine offiziellen Anfragen von internationalen Strafverfolgungsbehörden eingegangen sind. Das Unternehmen hat eine spezialisierte Einheit eingerichtet, um mit ausländischen Behörden zusammenzuarbeiten und ist offen für Kooperationen.
Grinex nahm im März 2025 den Betrieb auf dem russischen und GUS-Markt auf, wobei ihre Aktivitäten in der Kirgisischen Republik lizenziert sind.
Quellen
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