Die umstrittene Krypto-Börse Garantex ist Berichten zufolge unter dem Namen Grinex wieder aufgetaucht, nachdem Vorwürfe über die Geldwäsche von Millionen in rubelgestützten Stablecoins erhoben wurden. Diese Entwicklung folgt auf die Sanktionen, die Garantex im April 2022 vom US-Finanzministerium wegen Geldwäscheverstößen auferlegt wurden, und wirft Bedenken hinsichtlich der Fortführung illegaler Finanzoperationen im Krypto-Bereich auf.
Wichtige Erkenntnisse
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Garantex hat angeblich über 60 Millionen Dollar an Grinex, seinen Nachfolger, überwiesen.
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Das US-Finanzministerium hat Garantex im April 2022 wegen Geldwäsche sanktioniert.
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Grinex hat bereits ein signifikantes Handelsvolumen gesehen, was auf einen schnellen Neustart der Operationen hinweist.
Hintergrund zu Garantex
Garantex wurde im April 2022 vom Büro für die Kontrolle ausländischer Vermögenswerte (OFAC) des US-Finanzministeriums sanktioniert, aufgrund seiner Beteiligung an Geldwäscheaktivitäten. Der Börse wurde vorgeworfen, seit ihrer Gründung im Jahr 2019 über 96 Milliarden Dollar an kriminellen Erträgen verarbeitet zu haben. Nach diesen Sanktionen stellte Garantex alle Operationen ein, einschließlich der Abhebungen, nachdem Tether 27 Millionen Dollar in USDT, die mit der Börse verbunden waren, einfrohr.
Das Auftauchen von Grinex
Berichten zufolge hat Garantex seine Operationen auf eine neue Plattform namens Grinex verlagert. Der Bericht von Global Ledger behauptet:
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Garantex hat über 60 Millionen Dollar an rubelgestützten Stablecoins, bekannt als A7A5, gewaschen und diese Mittel an Grinex überwiesen.
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Die beiden Börsen sind sowohl on-chain als auch off-chain verbunden, mit Beweisen für systematische Geldtransfers und gemeinsamen Wallet-Adressen.
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Grinex wird als vollwertiger Nachfolger von Garantex beschrieben, der seine finanziellen Operationen trotz der offiziellen Schließung des Vorgängers fortsetzt.
Beweise für die Verbindung
Die Untersuchung von Global Ledger hat mehrere Indikatoren aufgedeckt, die Garantex und Grinex verbinden:
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On-Chain-Daten: Die Bewegung von Geldern zwischen Wallets, die mit beiden Börsen verbunden sind.
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Kundenaktivität: Berichte über Kunden, die das physische Büro von Garantex besuchen, um Gelder an Grinex zu transferieren.
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Transaktionsmuster: Ähnlichkeiten im Handelsverhalten und in den Mustern zwischen den beiden Plattformen.
Handelsvolumen und Aktivität
Seit seiner Einführung hat Grinex schnell an Bedeutung im Krypto-Markt gewonnen:
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Bis zum 14. März erreichten die eingehenden Transaktionen auf Grinex fast 30 Millionen Dollar.
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Das gesamte Handelsvolumen für den Monat überstieg 68 Millionen Dollar, wobei der Spot-Handel über 2 Millionen Dollar betrug.
Dieser rasante Anstieg der Aktivität deutet darauf hin, dass Grinex effektiv die bestehende Kundenbasis von Garantex nutzt, trotz der rechtlichen und reputationsbezogenen Herausforderungen, mit denen sein Vorgänger konfrontiert war.
Rechtliche Implikationen
Das Wiederauftauchen von Garantex als Grinex wirft erhebliche rechtliche und regulatorische Bedenken auf:
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Das US-Justizministerium verfolgt in Zusammenarbeit mit internationalen Behörden aktiv Personen, die mit Garantex in Verbindung stehen.
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Die Festnahme von Aleksej Bešciokov, einem mutmaßlichen Betreiber von Garantex, hebt die laufenden Bemühungen zur Bekämpfung von Geldwäsche im Krypto-Sektor hervor.
Fazit
Der Übergang von Garantex zu Grinex verdeutlicht die Herausforderungen, vor denen Regulierungsbehörden stehen, wenn es darum geht, illegale Aktivitäten im sich schnell entwickelnden Kryptowährungsumfeld zu überwachen und zu kontrollieren. Während Grinex weiterhin operiert, bleibt abzuwarten, wie die Behörden auf diese offensichtliche Umgehung von Sanktionen reagieren werden und welche potenziellen Auswirkungen dies auf den breiteren Krypto-Markt haben könnte.
Quellen
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Sanktionierte Krypto-Börse Garantex verlagert Millionen, während sie die Plattform neu startet, Cointelegraph.
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