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Sergei Potapenko und Ivan Turõgin, die Mitbegründer der inzwischen aufgelösten Kryptowährungs-Mining-Plattform HashFlare, versuchen, über die 16 Monate hinaus, die sie bereits in Untersuchungshaft verbracht haben, keine zusätzliche Gefängnisstrafe zu erhalten. Das Duo bekannte sich im Mai 2024 der Verschwörung zum Überweisungsbetrug schuldig und gab zu, ein von den Staatsanwälten als 577 Millionen Dollar teures Ponzi-Schema zwischen 2015 und 2019 inszeniert zu haben. US-Staatsanwälte fordern jedoch eine zehnjährige Haftstrafe für jeden Gründer und bezeichnen den Fall als den größten Betrug, den das Gericht je verhandelt hat.
Wichtige Erkenntnisse
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Die HashFlare-Gründer Sergei Potapenko und Ivan Turõgin bekannten sich der Verschwörung zum Überweisungsbetrug schuldig.
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Die Staatsanwälte fordern 10-jährige Haftstrafen für jeden Gründer und verweisen auf ein 577 Millionen Dollar schweres Ponzi-Schema und 300 Millionen Dollar an Opferschäden.
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Die Verteidigung plädiert für die Anrechnung der bereits verbüßten 16 Monate Haft und behauptet, dass die Opfer vollständig entschädigt werden.
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Der Fall verdeutlicht die zunehmende Kontrolle von Kryptowährungsunternehmen und die Herausforderungen bei der grenzüberschreitenden Betrugsbekämpfung.
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Die Anhörung zur Strafzumessung ist für den 14. August angesetzt, wobei das Ergebnis möglicherweise einen Präzedenzfall für ähnliche Fälle schaffen könnte.
Gründer plädieren für Anrechnung der Haftzeit
Das Verteidigungsteam von Potapenko und Turõgin hat dem US-Bezirksrichter Robert Lasnik ein Strafmaß-Memorandum vorgelegt, in dem argumentiert wird, dass ihre 16 Monate in estnischer Haft vor der Auslieferung an die USA ausreichen sollten. Sie heben ihre Zusammenarbeit mit den Ermittlern hervor und die Tatsache, dass HashFlare-Kunden über 2,3 Milliarden Dollar in Kryptowährung abgehoben haben, deutlich mehr als die ursprünglich 487 Millionen Dollar, die in Mining-Verträge investiert wurden. Die Verteidigung behauptet auch, dass alle Opfer durch die Einziehung von über 400 Millionen Dollar an Vermögenswerten im Rahmen ihrer Vergleichsvereinbarung vollständig entschädigt werden.
Staatsanwälte fordern jahrzehntelange Haftstrafen
Umgekehrt plädieren US-Staatsanwälte für eine 10-jährige Haftstrafe für jeden Angeklagten. Sie behaupten, dass das Schema Opfern Verluste von etwa 300 Millionen Dollar verursacht hat und durch den "aufwendigen Lebensstil" der Gründer angeheizt wurde. Die Staatsanwälte argumentieren, dass das Ausmaß des Betrugs, der über 440.000 Kunden umfasste und als klassisches Ponzi-Schema betrieben wurde, eine harte Strafe erfordert, um zukünftiges Fehlverhalten im aufstrebenden Kryptosektor abzuschrecken. Sie betonen auch, dass ein erheblicher Teil der Opfer US-Bürger waren, was die Zuständigkeit des Falls in den Vereinigten Staaten rechtfertigt.
Rechtliche und Abschiebungskomplexitäten
Der Fall hat auch rechtliche Unklarheiten bezüglich der Zuständigkeit für ausländische Staatsangehörige in transnationalen Krypto-Betrugsfällen ans Licht gebracht. Potapenko und Turõgin haben den Wunsch geäußert, in ihr Heimatland Estland abgeschoben zu werden, obwohl ein Gerichtsbeschluss sie für die Strafzumessung in den USA festhält. Eine gemeldete Anweisung des Department of Homeland Security, die eine sofortige Abschiebung vorschlägt, hat weitere Unsicherheit bezüglich ihres rechtlichen Status und ihrer Zukunft hinzugefügt.
Breitere Implikationen für die Krypto-Regulierung
Der HashFlare-Fall ist beispielhaft für die wachsende regulatorische und strafrechtliche Aufmerksamkeit, die Kryptowährungs-bezogenen Aktivitäten in den USA zuteilwird. Das Ergebnis der Anhörung zur Strafzumessung am 14. August wird voraussichtlich erhebliche Auswirkungen darauf haben, wie US-Gerichte ähnliche grenzüberschreitende Krypto-Betrugsfälle behandeln, und könnte die Zukunft der Durchsetzung im Bereich digitaler Vermögenswerte prägen.
Quellen
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HashFlare-Gründer streben nach 16 Monaten Haft keine zusätzliche Gefängnisstrafe an, AInvest.
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HashFlare-Gründer streben Anrechnung der Haftzeit an, während die USA 10-jährige Haftstrafen fordern, AInvest.
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HashFlare-Gründer wollen Anrechnung der Haftzeit, während die USA 10 Jahre fordern, Cointelegraph.
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HashFlare-Gründer wehren sich gegen vorgeschlagene 10-jährige US-Haftstrafe, FinanceFeeds.
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