Die Kryptowährungsbörse Garantex, die zuvor vom US-Finanzministerium sanktioniert wurde, hatte möglicherweise Notfallpläne, um Durchsetzungsmaßnahmen zu umgehen. Das Blockchain-Intelligence-Unternehmen TRM Labs deutet an, dass Garantex zusammen mit seinem Nachfolger Grinex sich auf erwartete Maßnahmen vorbereitete, indem es Kunden, Infrastruktur und Gelder auf neue Plattformen migrierte.
Garantex' Taktiken zur Sanktionsumgehung
Garantex wurde als wichtiger Kanal für illegale Geldtransfers identifiziert, einschließlich Ransomware-Zahlungen und Darknet-Markttransaktionen. TRM Labs berichtet, dass die Börse zwischen 2019 und März 2025 Kryptotransaktionen im Wert von Milliarden verarbeitet hat. Trotz früherer Sanktionen im Jahr 2022 und einer multinationalen Stilllegung ihrer Infrastruktur im März 2025 scheinen die Operationen von Garantex über Nachfolgeunternehmen fortgesetzt worden zu sein.
Nachfolgeplattformen und vorausschauende Planung
Die Analyse von TRM Labs deutet darauf hin, dass die Führung von Garantex wahrscheinlich einen bereits bestehenden Notfallplan aktiviert hat. Es gibt Hinweise darauf, dass Nachfolgeplattformen wie Grinex Monate vor den Durchsetzungsmaßnahmen gegründet wurden. Zum Beispiel wurde Grinex Berichten zufolge im Dezember 2024 gegründet, vor der Stilllegung im März 2025. Darüber hinaus begannen Wallets, die mit Garantex verbunden sind, im Januar 2025 Gelder an den an den russischen Rubel gekoppelten Stablecoin A7A5 zu überweisen, was auf Vorkenntnisse über bevorstehende Durchsetzungsmaßnahmen hindeutet.
Meer Exchange: Eine weitere potenzielle Sicherung
Eine weitere Börse, Meer, ist ebenfalls unter die Lupe genommen worden. TRM Labs stellte fest, dass Meer zu den ersten gehörte, die A7A5 listeten, und ähnliche Funktionen und Handelsoberflächen wie Garantex und Grinex aufweist. Meer wurde ebenfalls um Dezember 2024 registriert, zeitgleich mit der Gründung von Grinex und dem A7A5-Token. Der Anstieg des Handelsvolumens von Meer nach der Durchsetzungsmaßnahme gegen Garantex deutet darauf hin, dass es als zusätzlicher Kanal zur Aufrechterhaltung illegaler Finanzaktivitäten im Zusammenhang mit dem Garantex-Netzwerk gedient haben könnte.
Die Rolle des A7A5 Stablecoins
Der A7A5-Token spielte eine entscheidende Rolle beim Übergang von Garantex zu Grinex und erleichterte die Bewegung und Wiederherstellung eingefrorener Kundengelder. TRM Labs hebt den Garantex-Grinex-A7A5-Zusammenhang als kritische Fallstudie zur Überwachung der Migration illegaler Aktivitäten hervor. Das Unternehmen rät zu einer verstärkten Sorgfaltspflicht für an Fiat-Währungen gekoppelte Token mit undurchsichtiger Governance, da sie für Sanktionsumgehungsstrategien umfunktioniert werden können, wenn sie mit intransparenten Unternehmensnetzwerken und sanktionierten Finanzinstituten verbunden sind.
Quellen
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