El controvertido intercambio de criptomonedas Garantex ha reaparecido bajo el nombre de Grinex, tras las acusaciones de lavado de millones en stablecoins respaldadas por rublos. Este desarrollo se produce después de que Garantex enfrentara sanciones del Tesoro de EE. UU. por violaciones de lavado de dinero, lo que genera preocupaciones sobre la continuidad de las operaciones financieras ilícitas en el espacio cripto.
Aspectos Clave
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Garantex ha supuestamente transferido más de $60 millones a Grinex, su sucesor.
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El Tesoro de EE. UU. sancionó a Garantex en abril de 2022 por lavado de dinero.
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Grinex ya ha visto un volumen de comercio significativo, lo que indica un rápido reinicio operativo.
Antecedentes de Garantex
Garantex fue sancionado por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU. en abril de 2022 debido a su participación en actividades de lavado de dinero. Se acusó al intercambio de procesar más de $96 mil millones en ganancias criminales desde su creación en 2019. Tras estas sanciones, Garantex detuvo todas las operaciones, incluidas las retiradas, después de que Tether congelara $27 millones en USDT vinculados al intercambio.
La Emergencia de Grinex
Según un informe de Global Ledger, Garantex ha trasladado sus operaciones a una nueva plataforma llamada Grinex. El informe afirma que:
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Garantex lavó más de $60 millones en stablecoins respaldadas por rublos, conocidas como A7A5, y transfirió estos fondos a Grinex.
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Los dos intercambios están conectados tanto en cadena como fuera de cadena, con evidencia de transferencias sistemáticas de fondos y direcciones de billetera compartidas.
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Grinex se describe como un sucesor completo de Garantex, continuando sus operaciones financieras a pesar del cierre oficial del anterior.
Pruebas de Conexión
La investigación de Global Ledger reveló varios indicadores que vinculan a Garantex y Grinex:
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Datos en Cadena: El movimiento de fondos entre billeteras asociadas con ambos intercambios.
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Actividad de Clientes: Informes de clientes visitando la oficina física de Garantex para transferir fondos a Grinex.
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Patrones Transaccionales: Similitudes en comportamientos y patrones de comercio entre las dos plataformas.
Volumen y Actividad de Comercio
Desde su lanzamiento, Grinex ha ganado rápidamente tracción en el mercado de criptomonedas:
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Para el 14 de marzo, las transacciones entrantes en Grinex alcanzaron casi $30 millones.
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El volumen total de comercio del mes superó los $68 millones, con el comercio al contado superando los $2 millones.
Este rápido aumento en la actividad sugiere que Grinex está capitalizando efectivamente la base de clientes existente de Garantex, a pesar de los desafíos legales y de reputación enfrentados por su predecesor.
Implicaciones Legales
La reemergencia de Garantex como Grinex plantea importantes preocupaciones legales y regulatorias:
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El Departamento de Justicia de EE. UU., en colaboración con autoridades internacionales, ha estado persiguiendo activamente a individuos asociados con Garantex.
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El arresto de Aleksej Bešciokov, un presunto operador de Garantex, destaca los esfuerzos en curso para combatir el lavado de dinero en el sector cripto.
Conclusión
La transición de Garantex a Grinex subraya los desafíos que enfrentan los reguladores para monitorear y controlar las actividades ilícitas en el rápidamente evolutivo paisaje de las criptomonedas. A medida que Grinex continúa operando, queda por ver cómo responderán las autoridades a esta aparente elusión de sanciones y las posibles implicaciones para el mercado cripto en general.
Fuentes
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El intercambio de criptomonedas sancionado Garantex traslada millones mientras reinicia la plataforma, Cointelegraph.
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