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Los fundadores del servicio de minería en la nube HashFlare, Sergey Potapenko e Ivan Turigin, han recibido órdenes de abandonar los Estados Unidos por parte del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), a pesar de un fallo judicial que les permitía permanecer en el país mientras esperaban su juicio. Este desarrollo inesperado ha generado preocupaciones sobre su estatus legal y la posibilidad de complicaciones adicionales en su caso en curso.
Aspectos Clave
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Los fundadores Sergey Potapenko e Ivan Turigin recibieron órdenes de deportación del DHS.
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Fueron arrestados anteriormente en Estonia por cargos de fraude en criptomonedas y lavado de dinero.
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Un tribunal de EE. UU. les había permitido quedarse bajo condiciones de fianza hasta su juicio en agosto de 2025.
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Su equipo legal está buscando intervención para resolver la situación con el DHS.
Antecedentes del Caso
En noviembre de 2022, Potapenko y Turigin fueron arrestados por las autoridades estonias a solicitud del FBI. Enfrentaron graves acusaciones, incluyendo fraude relacionado con $575 millones en criptomonedas y actividades de lavado de dinero. Después de un largo proceso legal, fueron extraditados a los Estados Unidos en mayo de 2024.
Al llegar, un juez los liberó bajo fianza con estrictas condiciones, incluyendo la prohibición de salir del Condado de King, Washington, donde debían esperar su juicio programado para el 14 de agosto de 2025.
Desarrollos Recientes
A principios de abril de 2025, los fundadores recibieron notificaciones alarmantes del DHS exigiendo su salida inmediata de EE. UU. Las cartas advertían que el incumplimiento podría resultar en enjuiciamiento criminal. El equipo legal informó que los mensajes eran claros:
"Necesitan abandonar los EE. UU. No intenten quedarse en los Estados Unidos: el gobierno federal los encontrará. Por favor, abandonen los EE. UU. de inmediato."
A pesar del fallo del tribunal, las acciones del DHS han dejado a Potapenko y Turigin en una situación precaria. Sus abogados han expresado preocupaciones sobre la posibilidad de detención indebida, citando casos recientes en los que las autoridades de inmigración han detenido erróneamente a individuos que no debían ser retenidos.
Respuesta Legal
En respuesta a las demandas del DHS, el equipo de defensa se ha comunicado con el tribunal, buscando aclaraciones e intervención. Han indicado que si la situación no se resuelve, pueden solicitar una audiencia que involucre a representantes del DHS para abordar el asunto directamente.
El equipo legal sigue esperanzado en que la fiscalía esté trabajando genuinamente para rectificar el malentendido respecto al estatus migratorio de sus clientes. Sin embargo, la amenaza inminente de deportación añade un estrés significativo a una batalla legal ya compleja.
Implicaciones Más Amplias
Este caso destaca los desafíos que enfrentan las personas involucradas en el sector de las criptomonedas, particularmente a medida que la supervisión regulatoria se intensifica. La situación de los fundadores de HashFlare sirve como una advertencia para otros en la industria, enfatizando la importancia del cumplimiento con los requisitos legales y de inmigración.
A medida que la situación se desarrolla, la comunidad de criptomonedas estará observando de cerca, ya que podría establecer precedentes sobre cómo se manejan casos similares en el futuro. El resultado de las batallas legales de Potapenko y Turigin podría tener implicaciones de gran alcance para la legitimidad y regulación de las operaciones de criptomonedas en todo el mundo.
Fuentes
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