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Un enigma legal ha surgido para los cofundadores de Hashflare, Sergei Potapenko e Ivan Turogin, ya que enfrentan órdenes contradictorias de las autoridades estadounidenses respecto a su estatus migratorio. La pareja, que se declaró culpable de fraude electrónico, recibió cartas de deportación del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) solo unos meses antes de su sentencia, lo que plantea preguntas sobre su futuro en los Estados Unidos.
Aspectos Clave
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Los cofundadores de Hashflare recibieron órdenes de deportación contradictorias del DHS.
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Se declararon culpables de defraudar a inversores por más de 575 millones de dólares.
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Su sentencia está programada para el 14 de agosto de 2025.
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El abogado está buscando permitirles regresar a Estonia después de la sentencia.
Antecedentes del Caso
Sergei Potapenko e Ivan Turogin, ambos ciudadanos estonios, fueron extraditados a los EE. UU. en mayo de 2024 tras ser acusados por su participación en un esquema Ponzi de minería de criptomonedas que defraudó a inversores por aproximadamente 577 millones de dólares. La pareja inicialmente se declaró no culpable, pero luego cambió su declaración a culpable en febrero de 2025, admitiendo conspiración para cometer fraude electrónico. Como parte de su acuerdo de culpabilidad, acordaron renunciar a más de 400 millones de dólares en activos.
Órdenes Contradictorias de las Autoridades
El 11 de abril de 2025, ambos hombres recibieron correos electrónicos del DHS instruyéndoles a "salir de los Estados Unidos de inmediato", lo que contradice una orden judicial que requería que permanecieran en el área de Seattle hasta su sentencia. Los correos electrónicos advertían sobre posibles enjuiciamientos penales y sanciones civiles si no cumplían.
Mark Bini, su abogado defensor, expresó su preocupación por las directrices contradictorias, afirmando: "Es un caso extraño porque para nuestros clientes, queremos que sean deportados. Sus familias están en Estonia." Señaló que las cartas del DHS causaron una ansiedad significativa para Potapenko y Turogin, quienes actualmente están bajo fianza y restringidos de salir del área de Seattle.
Implicaciones Legales y Próximos Pasos
La situación ha planteado preguntas sobre la aplicación de las leyes de inmigración y el potencial de malentendidos entre las agencias federales. Bini destacó la naturaleza inusual del caso, donde sus clientes están atrapados entre dos instrucciones opuestas del gobierno de EE. UU.
En una carta posterior al tribunal, el Departamento de Justicia (DOJ) aclaró que habían coordinado con el DHS para asegurar un aplazamiento de un año de la orden de auto-deportación, permitiendo que Potapenko y Turogin permanezcan en los EE. UU. hasta su sentencia.
Perspectivas Futuras
La sentencia para Potapenko y Turogin está programada para el 14 de agosto de 2025. Su equipo legal planea argumentar por una sentencia de tiempo cumplido, lo que les permitiría regresar a Estonia inmediatamente después de la audiencia. Bini se mantiene optimista, afirmando: "Esperamos que en ese momento el Tribunal permita a Sergei regresar a casa con su familia en Estonia de inmediato."
A medida que el caso se desarrolla, destaca las complejidades de la ley de inmigración y los desafíos que enfrentan las personas atrapadas en el sistema legal de EE. UU., particularmente en el paisaje en rápida evolución de la regulación de criptomonedas.
Fuentes
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El abogado espera que los cofundadores de Hashflare puedan 'auto-deportarse' después de la sentencia, Cointelegraph.
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