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A pesar de la reciente congelación de 27 millones de dólares en USDt por parte de Tether, vinculados a Garantex, la firma de análisis de blockchain Global Ledger ha descubierto más de 15 millones de dólares en activos activos de Garantex aún en movimiento. Este descubrimiento pone de manifiesto importantes desafíos en la aplicación de sanciones dentro del panorama de las criptomonedas, lo que genera preocupación sobre la eficacia de las medidas actuales contra las entidades sancionadas.
Puntos clave
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Global Ledger identificó más de 15 millones de dólares en activos activos de Garantex en movimiento a pesar de la congelación de Tether.
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Una billetera inactiva de Garantex Ethereum transfirió 2,3 millones de dólares en ETH a Tornado Cash.
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Las tenencias de Bitcoin se conectaron a la red Tron y se transfirieron parcialmente a Grinex.
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El incidente subraya las dificultades para aplicar las sanciones criptográficas.
Revelando el flujo de activos sancionados
Global Ledger, un proveedor líder de herramientas de cripto Anti-Lavado de Dinero (AML), ha revelado que el intercambio de criptomonedas Garantex continúa moviendo activos sustanciales, incluso después de que Tether congelara 27 millones de dólares en USDt el 6 de marzo. El informe de la firma de análisis indica que una billetera inactiva de Garantex Ethereum, que comenzó a acumular Ether (ETH) el 6 de marzo, posteriormente transfirió 2,3 millones de dólares en ETH al mezclador Tornado Cash. Esta billetera aún posee 6,1 millones de dólares adicionales en ETH.
Se observaron patrones similares con las tenencias de Bitcoin (BTC). Aproximadamente 2,2 BTC se conectaron a la red Tron, y una parte se transfirió luego a Grinex, otro intercambio.
La ilusión de control destrozada
Lex Fisun, cofundador y director ejecutivo de Global Ledger, enfatizó las implicaciones más amplias de estos hallazgos. "El caso Garantex socava la ilusión de control a la que muchos todavía se aferran", afirmó Fisun. Agregó que 15 millones de dólares moviéndose libremente a través de cadenas y mezcladores oscuros representa un "fracaso en la aplicación de sanciones", más que un fracaso de la ley.
Antecedentes sobre las sanciones de Garantex
Garantex ha estado bajo escrutinio durante algún tiempo. En abril de 2022, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU. sancionó por primera vez al intercambio por supuestamente ignorar las normas AML y otros requisitos reglamentarios. La Unión Europea hizo lo mismo con sus propias sanciones en febrero de 2025.
La congelación de Tether el 6 de marzo llevó a Garantex a detener sus operaciones, y el intercambio afirmó que Tether había "entrado en la guerra contra el mercado criptográfico ruso". Más recientemente, el 12 de marzo, el fundador de Garantex, Aleksej Bešciokov, fue supuestamente arrestado en India y se enfrenta a una posible extradición a Estados Unidos por cargos que incluyen conspiración para cometer lavado de dinero.
Respuesta de Rusia a las sanciones criptográficas
La congelación de Tether en Garantex también ha provocado reacciones de funcionarios rusos. El 17 de abril, Osman Kabaloev, un funcionario del ministerio de finanzas ruso, sugirió que Rusia debería desarrollar su propia stablecoin, reconociendo que los desarrollos recientes resaltan los riesgos asociados con las stablecoins existentes. Además, el 24 de abril, el ministerio de finanzas y el banco central rusos anunciaron planes para lanzar un intercambio de criptomonedas específicamente para inversores "supercalificados".
Fuentes
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