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Tether, el emisor de la stablecoin más grande del mundo, USDT, ha congelado más de $12.3 millones en activos digitales en la Red Tron. Esta acción es parte de los esfuerzos continuos de Tether para combatir actividades ilícitas dentro del espacio de las criptomonedas, alineándose con su estricta política de congelación de billeteras contra el lavado de dinero y otros delitos financieros.
Puntos clave
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Tether congeló $12.3 millones en USDT en la Red Tron debido a actividad sospechosa.
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La acción se alinea con la estricta política de congelación de billeteras de Tether para combatir los delitos financieros.
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Esta medida sigue a una congelación anterior de $27 millones en USDT vinculados al intercambio de criptomonedas Garantex.
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La Unidad de Delitos Financieros (FCU) T3 de Tether ha congelado $126 millones en USDT en sus primeros seis meses.
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La FCU colabora con las fuerzas del orden para combatir transacciones ilícitas, incluidas las de grupos como Lazarus.
La postura proactiva de Tether contra los fondos ilícitos
La reciente congelación de $12.3 millones en USDT por parte de Tether en la Red Tron, ejecutada un domingo por la mañana, subraya su compromiso con la mejora de las medidas de seguridad. Aunque Tether no emitió un comunicado público de inmediato, es probable que la medida sea una respuesta a posibles violaciones de sanciones o riesgos de lavado de dinero (AML). Esta acción es consistente con la política declarada de Tether, que se alinea con la lista de sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro de EE. UU.
Combate a los delitos financieros: un esfuerzo más amplio
Este no es un incidente aislado para Tether. La compañía congeló recientemente $27 millones en USDT asociados con el intercambio de criptomonedas Garantex, que había sido sancionado por la OFAC en abril de 2022 por ignorar las regulaciones AML y otras. A pesar de la congelación anterior, la firma de análisis de blockchain Global Ledger identificó más de $15 millones en reservas activas vinculadas a Garantex tan recientemente como el 5 de junio.
El papel de la Unidad de Delitos Financieros T3
La importancia de las capacidades de congelación de activos de Tether se destaca aún más por el trabajo de la Unidad de Delitos Financieros (FCU) T3. Esta unidad, una colaboración entre Tether, la Red Tron y TRM Labs, ha sido fundamental para congelar cantidades significativas de fondos ilícitos. En sus primeros seis meses, la FCU congeló con éxito $126 millones en USDT, demostrando su eficacia para ayudar a las agencias de aplicación de la ley en todo el mundo a combatir los delitos financieros.
Dirigido a grupos notorios: la conexión Lazarus
Los esfuerzos de la FCU son particularmente cruciales para abordar las actividades de grupos notorios como el Grupo Lazarus, respaldado por el estado de Corea del Norte. Este grupo ha lavado más de $200 millones en criptomonedas robadas entre 2020 y 2023, y ha robado más de $3 mil millones en criptoactivos en los seis años previos a 2023. Tether ha incluido activamente en la lista negra los fondos vinculados a Lazarus, con más de $374,000 en fondos robados incluidos en la lista negra solo en noviembre de 2023. Además, tres de cada cuatro emisores de stablecoins han incluido en la lista negra $3.4 millones adicionales en direcciones asociadas con el grupo, lo que subraya el esfuerzo colectivo para frenar tales actividades ilícitas.
Fuentes
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Tether congela $12 millones de USDT en la red Tron, Cointelegraph.
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