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Sergei Potapenko e Ivan Turõgin, los cofundadores de la ahora desaparecida plataforma de minería de criptomonedas HashFlare, buscan evitar cualquier tiempo adicional en prisión más allá de los 16 meses que ya han cumplido en detención preventiva. El dúo se declaró culpable de conspiración para cometer fraude electrónico en mayo de 2024, admitiendo haber orquestado lo que los fiscales describen como un esquema Ponzi de $577 millones entre 2015 y 2019. Sin embargo, los fiscales estadounidenses están presionando para que se imponga una sentencia de una década de duración a cada fundador, calificando el caso como el fraude más grande que el tribunal haya juzgado.
Puntos Clave
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Los fundadores de HashFlare, Sergei Potapenko e Ivan Turõgin, se declararon culpables de conspiración para cometer fraude electrónico.
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Los fiscales buscan sentencias de prisión de 10 años para cada fundador, citando un esquema Ponzi de $577 millones y $300 millones en pérdidas para las víctimas.
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La defensa argumenta a favor de un crédito por los 16 meses ya cumplidos bajo custodia y afirma que las víctimas serán resarcidas.
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El caso destaca el creciente escrutinio de los negocios de criptomonedas y los desafíos de la aplicación de la ley contra el fraude transfronterizo.
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La audiencia de sentencia está programada para el 14 de agosto, y el resultado podría sentar un precedente para casos similares.
Fundadores Argumentan por Tiempo Cumplido
El equipo de defensa de Potapenko y Turõgin ha presentado un memorándum de sentencia al juez del Tribunal de Distrito de EE. UU. Robert Lasnik, argumentando que sus 16 meses bajo custodia estonia antes de la extradición a EE. UU. deberían ser suficientes. Destacan su cooperación con los investigadores y el hecho de que los clientes de HashFlare han retirado más de $2.3 mil millones en criptomonedas, significativamente más que los $487 millones invertidos inicialmente en contratos de minería. La defensa también afirma que todas las víctimas serán reembolsadas por completo mediante la confiscación de más de $400 millones en activos como parte de su acuerdo de culpabilidad.
Fiscales Buscan Sentencias de Una Década
Por el contrario, los fiscales estadounidenses abogan por una pena de prisión de 10 años para cada acusado. Sostienen que el esquema causó aproximadamente $300 millones en pérdidas a las víctimas y fue impulsado por los "lujosos estilos de vida" de los fundadores. Los fiscales argumentan que la magnitud del fraude, que involucró a más de 440,000 clientes y operó como un esquema Ponzi clásico, requiere una sentencia severa para disuadir futuras malas conductas en el floreciente sector de las criptomonedas. También enfatizan que una parte significativa de las víctimas eran residentes de EE. UU., lo que justifica la jurisdicción del caso en los Estados Unidos.
Complejidades Legales y de Deportación
El caso también ha sacado a la luz ambigüedades legales con respecto a la jurisdicción sobre ciudadanos extranjeros en casos transnacionales de fraude criptográfico. Potapenko y Turõgin han expresado su deseo de ser deportados a su Estonia natal, a pesar de una orden judicial que los mantiene en EE. UU. para la sentencia. Una directiva reportada del Departamento de Seguridad Nacional que sugiere la deportación inmediata ha añadido aún más incertidumbre a su estatus legal y futuro.
Implicaciones Más Amplias para la Regulación de Criptomonedas
El caso HashFlare es emblemático de la creciente atención regulatoria y fiscal sobre las actividades relacionadas con las criptomonedas en EE. UU. Se espera que el resultado de la audiencia de sentencia del 14 de agosto tenga implicaciones significativas sobre cómo los tribunales de EE. UU. manejan casos similares de fraude criptográfico transfronterizo, lo que podría dar forma al futuro de la aplicación de la ley en el espacio de los activos digitales.
Fuentes
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Fundadores de HashFlare No Buscan Tiempo Adicional en Prisión Después de 16 Meses de Detención, AInvest.
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Fundadores de HashFlare Buscan Tiempo Cumplido Mientras EE. UU. Busca Sentencias de 10 Años, AInvest.
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Fundadores de HashFlare Quieren Tiempo Cumplido Mientras EE. UU. Pide 10 Años, Cointelegraph.
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Fundadores de HashFlare Se Oponen a la Propuesta de Sentencia de Prisión de 10 Años en EE. UU., FinanceFeeds.
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