El exchange de criptomonedas Garantex, previamente sancionado por el Tesoro de EE. UU., podría haber tenido planes de contingencia para eludir las acciones de cumplimiento. La firma de inteligencia blockchain TRM Labs sugiere que Garantex, junto con su sucesor Grinex, se preparó para las medidas anticipadas migrando clientes, infraestructura y fondos a nuevas plataformas.
Tácticas de evasión de sanciones de Garantex
Garantex ha sido identificado como un conducto significativo para movimientos ilícitos de fondos, incluidos pagos de ransomware y transacciones en mercados de la darknet. TRM Labs informa que el exchange procesó miles de millones en transacciones de criptomonedas entre 2019 y marzo de 2025. A pesar de las sanciones previas en 2022 y un desmantelamiento multinacional de su infraestructura en marzo de 2025, las operaciones de Garantex parecen haber continuado a través de entidades sucesoras.
Plataformas sucesoras y planificación anticipada
El análisis de TRM Labs indica que el liderazgo de Garantex probablemente activó un plan de contingencia preexistente. La evidencia sugiere que las plataformas sucesoras, como Grinex, se incorporaron meses antes de las acciones de cumplimiento. Por ejemplo, Grinex fue supuestamente incorporada en diciembre de 2024, antes del desmantelamiento de marzo de 2025. Además, las billeteras vinculadas a Garantex comenzaron a transferir fondos a la stablecoin A7A5, vinculada al rublo ruso, en enero de 2025, lo que indica un conocimiento previo de la inminente aplicación de la ley.
Meer Exchange: Otra posible copia de seguridad
Otro exchange, Meer, también ha sido objeto de escrutinio. TRM Labs señaló que Meer fue uno de los primeros en listar A7A5 y comparte características e interfaces de trading similares con Garantex y Grinex. Meer también se registró alrededor de diciembre de 2024, coincidiendo con la incorporación de Grinex y el token A7A5. El aumento en el volumen de trading de Meer después de la acción de cumplimiento contra Garantex sugiere que pudo haber servido como un canal adicional para sostener la actividad financiera ilícita conectada a la red de Garantex.
El papel de la stablecoin A7A5
El token A7A5 desempeñó un papel crucial en la transición de Garantex a Grinex, facilitando el movimiento y la recuperación de fondos de clientes congelados. TRM Labs destaca el nexo Garantex-Grinex-A7A5 como un caso de estudio crítico para monitorear la migración de actividades ilícitas. La firma aconseja una diligencia debida mejorada para los tokens vinculados a fiat con gobernanza opaca, ya que pueden ser reutilizados para estrategias de evasión de sanciones cuando están vinculados a redes corporativas no transparentes e instituciones financieras sancionadas.
Fuentes
-
Garantex ha utilizado exchanges de criptomonedas de respaldo para evadir sanciones antes, Cointelegraph.
Este artículo fue creado con el apoyo de tecnología impulsada por IA, basándose en múltiples fuentes reputadas. El contenido final ha sido revisado y editado minuciosamente por el equipo editorial de BlockzHub para garantizar precisión, claridad y coherencia. Las fuentes originales de los informes se citan siempre que sea apropiado y necesario. Las opiniones expresadas en este artículo no representan necesariamente los puntos de vista o posiciones oficiales de BlockzHub. Este artículo tiene únicamente fines informativos y no debe considerarse asesoramiento financiero o profesional. Invertir implica riesgos, y se recomienda consultar a un asesor financiero calificado antes de tomar decisiones de inversión.