L'échange de crypto-monnaies controversé Garantex aurait apparemment refait surface sous le nom de Grinex, suite à des allégations de blanchiment de millions de stablecoins adossés au rouble. Ce développement survient après que Garantex a été sanctionné par le Trésor américain pour des violations de blanchiment d'argent, soulevant des inquiétudes quant à la continuité des opérations financières illicites dans l'espace crypto.
Points clés
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Garantex aurait transféré plus de 60 millions de dollars à Grinex, son successeur.
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Le Trésor américain a sanctionné Garantex en avril 2022 pour blanchiment d'argent.
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Grinex a déjà connu un volume de trading significatif, indiquant un redémarrage opérationnel rapide.
Contexte sur Garantex
Garantex a été sanctionné par le Bureau de contrôle des avoirs étrangers (OFAC) du Département du Trésor américain en avril 2022 en raison de son implication dans des activités de blanchiment d'argent. L'échange a été accusé d'avoir traité plus de 96 milliards de dollars de produits criminels depuis sa création en 2019. Suite à ces sanctions, Garantex a suspendu toutes ses opérations, y compris les retraits, après que Tether a gelé 27 millions de dollars en USDT liés à l'échange.
L'émergence de Grinex
Selon un rapport de Global Ledger, Garantex a déplacé ses opérations vers une nouvelle plateforme nommée Grinex. Le rapport affirme que :
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Garantex a blanchi plus de 60 millions de dollars de stablecoins adossés au rouble, connus sous le nom de A7A5, et a transféré ces fonds à Grinex.
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Les deux échanges sont connectés à la fois sur la chaîne et hors chaîne, avec des preuves de transferts de fonds systématiques et d'adresses de portefeuille partagées.
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Grinex est décrit comme un successeur à part entière de Garantex, poursuivant ses opérations financières malgré l'arrêt officiel de l'ancien.
Preuves de connexion
L'enquête de Global Ledger a révélé plusieurs indicateurs liant Garantex et Grinex :
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Données sur la chaîne : Le mouvement de fonds entre des portefeuilles associés aux deux échanges.
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Activité des clients : Rapports de clients visitant le bureau physique de Garantex pour transférer des fonds à Grinex.
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Modèles transactionnels : Similarités dans les comportements de trading et les modèles entre les deux plateformes.
Volume et activité de trading
Depuis son lancement, Grinex a rapidement gagné du terrain sur le marché des cryptomonnaies :
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Au 14 mars, les transactions entrantes sur Grinex ont atteint près de 30 millions de dollars.
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Le volume total des échanges pour le mois a dépassé 68 millions de dollars, avec un trading au comptant dépassant 2 millions de dollars.
Cette augmentation rapide de l'activité suggère que Grinex capitalise efficacement sur la base de clients existante de Garantex, malgré les défis juridiques et réputationnels auxquels son prédécesseur a été confronté.
Implications juridiques
La réémergence de Garantex sous le nom de Grinex soulève d'importantes préoccupations juridiques et réglementaires :
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Le Département de la justice américain, en collaboration avec des autorités internationales, a activement poursuivi des individus associés à Garantex.
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L'arrestation d'Aleksej Bešciokov, un prétendu opérateur de Garantex, souligne les efforts continus pour lutter contre le blanchiment d'argent dans le secteur des cryptomonnaies.
Conclusion
La transition de Garantex à Grinex souligne les défis auxquels les régulateurs sont confrontés pour surveiller et contrôler les activités illicites dans le paysage en évolution rapide des cryptomonnaies. Alors que Grinex continue d'opérer, il reste à voir comment les autorités réagiront à cette apparente contournement des sanctions et les implications potentielles pour le marché des cryptomonnaies dans son ensemble.
Sources
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L'échange de crypto-monnaies sanctionné Garantex déplace des millions alors qu'il relance sa plateforme, Cointelegraph.
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