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Un dilemme juridique a émergé pour les co-fondateurs de Hashflare, Sergei Potapenko et Ivan Turogin, alors qu'ils font face à des ordres contradictoires des autorités américaines concernant leur statut d'immigration. Le duo, qui a plaidé coupable de fraude par fil, a reçu des lettres de déportation du Département de la Sécurité intérieure (DHS) quelques mois avant leur condamnation, soulevant des questions sur leur avenir aux États-Unis.
Points clés
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Les co-fondateurs de Hashflare ont reçu des ordres de déportation contradictoires du DHS.
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Ils ont plaidé coupable d'avoir fraudé des investisseurs pour plus de 575 millions de dollars.
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Leur condamnation est prévue pour le 14 août 2025.
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Leur avocat cherche à leur permettre de retourner en Estonie après la condamnation.
Contexte de l'affaire
Sergei Potapenko et Ivan Turogin, tous deux ressortissants estoniens, ont été extradés vers les États-Unis en mai 2024 après avoir été inculpés pour leur rôle dans un système de Ponzi de minage de cryptomonnaie qui a fraudé des investisseurs d'environ 577 millions de dollars. Le couple a d'abord plaidé non coupable mais a ensuite changé son plaidoyer en coupable en février 2025, admettant une conspiration pour commettre une fraude par fil. Dans le cadre de leur accord de plaidoyer, ils ont accepté de renoncer à plus de 400 millions de dollars d'actifs.
Ordres contradictoires des autorités
Le 11 avril 2025, les deux hommes ont reçu des e-mails du DHS leur ordonnant de "quitter immédiatement les États-Unis", ce qui contredisait un ordre du tribunal qui exigeait qu'ils restent dans la région de Seattle jusqu'à leur condamnation. Les e-mails avertissaient d'une éventuelle poursuite pénale et de sanctions civiles s'ils ne se conformaient pas.
Mark Bini, leur avocat de la défense, a exprimé son inquiétude face à ces directives contradictoires, déclarant : "C'est une affaire étrange parce que pour nos clients, nous voulons être déportés. Leurs familles sont en Estonie." Il a noté que les lettres du DHS causaient une anxiété significative pour Potapenko et Turogin, qui sont actuellement sous caution et restreints de quitter la région de Seattle.
Implications juridiques et prochaines étapes
La situation a soulevé des questions sur l'application des lois sur l'immigration et le potentiel de mauvaise communication entre les agences fédérales. Bini a souligné la nature inhabituelle de l'affaire, où ses clients sont pris entre deux instructions opposées du gouvernement américain.
Dans une lettre subséquente au tribunal, le Département de la Justice (DOJ) a clarifié qu'il avait coordonné avec le DHS pour obtenir un report d'un an de l'ordre de déportation volontaire, permettant à Potapenko et Turogin de rester aux États-Unis jusqu'à leur condamnation.
Perspectives d'avenir
La condamnation de Potapenko et Turogin est prévue pour le 14 août 2025. Leur équipe juridique prévoit de plaider pour une peine de temps purgée, ce qui leur permettrait de retourner immédiatement en Estonie après l'audience. Bini reste optimiste, déclarant : "Nous espérons qu'à ce moment-là, le tribunal permettra à Sergei de retourner chez lui auprès de sa famille en Estonie immédiatement."
Alors que l'affaire se déroule, elle met en lumière les complexités du droit de l'immigration et les défis auxquels sont confrontées les personnes impliquées dans le système juridique américain, en particulier dans le paysage en évolution rapide de la réglementation des cryptomonnaies.
Sources
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L'avocat espère que les co-fondateurs de Hashflare pourront 'se déporter' après la condamnation, Cointelegraph.
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