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Malgré le gel récent par Tether de 27 millions de dollars en USDt liés à Garantex, la société d'analyse blockchain Global Ledger a découvert plus de 15 millions de dollars d'actifs Garantex actifs toujours en mouvement. Cette découverte met en évidence des défis importants dans l'application des sanctions au sein du paysage des cryptomonnaies, soulevant des inquiétudes quant à l'efficacité des mesures actuelles contre les entités sanctionnées.
Points clés à retenir
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Global Ledger a identifié plus de 15 millions de dollars d'actifs Garantex actifs en mouvement malgré le gel de Tether.
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Un portefeuille Ethereum Garantex dormant a transféré 2,3 millions de dollars en ETH vers Tornado Cash.
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Les avoirs en Bitcoin ont été transférés vers le réseau Tron et partiellement transférés vers Grinex.
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L'incident souligne les difficultés à appliquer les sanctions cryptographiques.
Dévoilement du flux d'actifs sanctionnés
Global Ledger, un fournisseur de premier plan d'outils de lutte contre le blanchiment d'argent (AML) crypto, a révélé que l'échange de crypto Garantex continue de déplacer des actifs substantiels, même après que Tether ait gelé 27 millions de dollars en USDt le 6 mars. Le rapport de la société d'analyse indique qu'un portefeuille Ethereum Garantex dormant, qui a commencé à accumuler de l'Ether (ETH) le 6 mars, a ensuite transféré 2,3 millions de dollars en ETH vers le mélangeur Tornado Cash. Ce portefeuille détient toujours 6,1 millions de dollars supplémentaires en ETH.
Des schémas similaires ont été observés avec les avoirs en Bitcoin (BTC). Environ 2,2 BTC ont été transférés vers le réseau Tron, une partie étant ensuite transférée vers Grinex, un autre échange.
L'illusion de contrôle brisée
Lex Fisun, co-fondateur et PDG de Global Ledger, a souligné les implications plus larges de ces découvertes. « L'affaire Garantex sape l'illusion de contrôle à laquelle beaucoup s'accrochent encore », a déclaré Fisun. Il a ajouté que 15 millions de dollars se déplaçant librement à travers des chaînes obscures et des mélangeurs représentent un « échec de l'application des sanctions », plutôt qu'un échec de la loi.
Contexte des sanctions Garantex
Garantex est sous surveillance depuis un certain temps. En avril 2022, l'Office of Foreign Assets Control (OFAC) du département du Trésor américain a d'abord sanctionné l'échange pour avoir prétendument ignoré les exigences AML et autres réglementations. L'Union européenne a suivi avec ses propres sanctions en février 2025.
Le gel de Tether le 6 mars a incité Garantex à suspendre ses opérations, l'échange affirmant que Tether était « entré en guerre contre le marché russe des cryptomonnaies ». Plus récemment, le 12 mars, le fondateur de Garantex, Aleksej Bešciokov, aurait été arrêté en Inde et fait face à une éventuelle extradition vers les États-Unis pour des accusations, y compris complot de blanchiment d'argent.
Réponse de la Russie aux sanctions cryptographiques
Le gel de Tether sur Garantex a également suscité des réactions de la part des responsables russes. Le 17 avril, Osman Kabaloev, un responsable du ministère russe des Finances, aurait suggéré que la Russie développe sa propre stablecoin, reconnaissant que les développements récents mettent en évidence les risques associés aux stablecoins existantes. De plus, le 24 avril, le ministère russe des Finances et la banque centrale auraient annoncé des plans pour lancer un échange de cryptomonnaies spécifiquement pour les investisseurs « super-qualifiés ».
Sources
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