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Tether, l'émetteur du plus grand stablecoin du monde, l'USDT, a gelé plus de 12,3 millions de dollars d'actifs numériques sur le réseau Tron. Cette action fait partie des efforts continus de Tether pour lutter contre les activités illicites dans l'espace des cryptomonnaies, s'alignant sur sa politique stricte de gel des portefeuilles contre le blanchiment d'argent et d'autres crimes financiers.
Points clés à retenir
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Tether a gelé 12,3 millions de dollars en USDT sur le réseau Tron en raison d'activités suspectes.
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L'action s'aligne sur la politique stricte de gel des portefeuilles de Tether pour lutter contre les crimes financiers.
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Cette décision fait suite à un gel précédent de 27 millions de dollars en USDT lié à l'échange de crypto Garantex.
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L'unité des crimes financiers (FCU) T3 de Tether a gelé 126 millions de dollars en USDT au cours de ses six premiers mois.
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La FCU collabore avec les forces de l'ordre pour lutter contre les transactions illicites, y compris celles de groupes comme Lazarus.
La position proactive de Tether contre les fonds illicites
Le récent gel par Tether de 12,3 millions de dollars en USDT sur le réseau Tron, exécuté un dimanche matin, souligne son engagement à renforcer les mesures de sécurité. Bien qu'aucune déclaration publique n'ait été immédiatement publiée par Tether, cette décision est probablement une réponse à d'éventuelles violations de sanctions ou à des risques de blanchiment d'argent (AML). Cette action est conforme à la politique déclarée de Tether, qui s'aligne sur la liste des sanctions de l'Office of Foreign Assets Control (OFAC) du Trésor américain.
Lutte contre les crimes financiers : un effort plus large
Ce n'est pas un incident isolé pour Tether. La société a récemment gelé 27 millions de dollars en USDT associés à l'échange de crypto Garantex, qui avait été sanctionné par l'OFAC en avril 2022 pour avoir ignoré les exigences AML et autres réglementaires. Malgré le gel précédent, la société d'analyse de blockchain Global Ledger a identifié plus de 15 millions de dollars de réserves actives liées à Garantex aussi récemment que le 5 juin.
Le rôle de l'unité des crimes financiers T3
L'importance des capacités de gel d'actifs de Tether est davantage soulignée par le travail de l'unité des crimes financiers (FCU) T3. Cette unité, une collaboration entre Tether, le réseau Tron et TRM Labs, a joué un rôle déterminant dans le gel de montants importants de fonds illicites. Au cours de ses six premiers mois, la FCU a réussi à geler 126 millions de dollars d'USDT, démontrant son efficacité à aider les forces de l'ordre du monde entier à lutter contre les crimes financiers.
Cibler des groupes notoires : la connexion Lazarus
Les efforts de la FCU sont particulièrement cruciaux pour lutter contre les activités de groupes notoires comme le groupe Lazarus, soutenu par l'État nord-coréen. Ce groupe a blanchi plus de 200 millions de dollars de cryptomonnaies volées entre 2020 et 2023, et a volé plus de 3 milliards de dollars d'actifs cryptographiques au cours des six années précédant 2023. Tether a activement mis sur liste noire les fonds liés à Lazarus, avec plus de 374 000 dollars de fonds volés mis sur liste noire en novembre 2023 seulement. De plus, trois des quatre émetteurs de stablecoins ont mis sur liste noire 3,4 millions de dollars supplémentaires d'adresses associées au groupe, soulignant l'effort collectif pour freiner de telles activités illicites.
Sources
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Tether gèle 12 millions de dollars d'USDT sur le réseau Tron, Cointelegraph.
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