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La bourse de cryptomonnaies Grinex a répondu à une enquête du Financial Times alléguant son implication dans le contournement des sanctions via le stablecoin A7A5, adossé au rouble. L'enquête affirmait qu'environ 9,3 milliards de dollars en jetons A7A5 avaient transité par la plateforme en quatre mois. Grinex réfute ces allégations, affirmant son adhésion aux normes internationales AML/KYC et condamnant les activités illicites.
Points clés à retenir
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Grinex attribue les allégations à une concurrence déloyale, affirmant que des services AML biaisés sont utilisés par de plus grands acteurs pour débaucher des clients des pays de la CEI.
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La bourse souligne que le rouble est une monnaie cruciale pour les économies de toute la région de la CEI, et pas seulement pour la Russie.
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Grinex déclare que la cotation de stablecoins, y compris A7A5, fait partie de son approche stratégique, considérant A7A5 comme un « instrument sûr et transparent avec une base juridique claire ».
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La plateforme note un intérêt croissant des utilisateurs et une liquidité accrue pour A7A5, en particulier au milieu des blocages fréquents par Tether.
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Grinex nie avec véhémence toute affiliation avec des stratagèmes de contournement des sanctions, affirmant que toutes les opérations suspectes sont automatiquement bloquées.
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La bourse confirme une stricte conformité aux normes internationales AML/KYC, y compris le contrôle de tous les clients par rapport aux listes de sanctions.
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Grinex souligne qu'aucune demande officielle des agences internationales d'application de la loi n'a été reçue, et qu'une unité dédiée est ouverte à la collaboration avec des entités étrangères.
Grinex répond aux allégations de contournement des sanctions
Grinex, une plateforme crypto sous licence kirghize, a abordé l'enquête du Financial Times concernant le stablecoin en rouble A7A5. Le rapport suggérait que la plateforme facilitait l'évasion des sanctions, avec des volumes de transactions significatifs de jetons A7A5.
Allégations de concurrence déloyale
Dans une déclaration à ForkLog, les représentants de Grinex ont suggéré que l'enquête pourrait être une forme de concurrence déloyale. Ils ont fait valoir que les services AML signalent souvent les transactions des pays de la CEI comme « toxiques », malgré l'importance du rouble dans les économies de la région. Grinex estime que cette pratique est utilisée par de plus grands acteurs pour détourner les clients vers d'autres bourses, ignorant les besoins légitimes des entreprises et des particuliers non impliqués dans des activités sanctionnées.
Cotation stratégique et conformité
Grinex a précisé que la cotation de stablecoins, y compris A7A5, s'aligne sur ses objectifs stratégiques. Le choix d'A7A5 était basé sur sa sécurité perçue, sa transparence et son cadre juridique clair. La société a également souligné l'intérêt croissant des utilisateurs et la liquidité d'A7A5, en particulier comme alternative à Tether, qui aurait augmenté ses activités de blocage. Grinex a fermement déclaré que la cotation du jeton n'implique pas d'affiliation ou d'intention de contourner les sanctions.
Engagement en matière de lutte contre le blanchiment d'argent
Grinex a réitéré sa ferme condamnation de toutes les activités illégales, y compris l'évasion des sanctions et le blanchiment d'argent. La plateforme affirme qu'elle n'est pas un outil pour de tels actes illicites et que toutes les transactions suspectes sont automatiquement bloquées. La bourse a souligné sa stricte adhésion aux normes internationales AML/KYC, y compris un contrôle complet de tous les clients par rapport aux listes de sanctions. Grinex a également noté que les allégations restent non confirmées, car aucune demande officielle des forces de l'ordre internationales n'a été reçue. La société a mis en place une unité spécialisée pour dialoguer avec les autorités étrangères et est ouverte à la coopération.
Grinex a commencé ses opérations sur les marchés russe et de la CEI en mars 2025, ses activités étant sous licence en République kirghize.
Sources
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