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Sergei Potapenko et Ivan Turõgin, les cofondateurs de la plateforme de minage de cryptomonnaies HashFlare, aujourd'hui disparue, cherchent à éviter toute peine de prison supplémentaire au-delà des 16 mois qu'ils ont déjà passés en détention provisoire. Le duo a plaidé coupable de complot en vue de commettre une fraude électronique en mai 2024, admettant avoir orchestré ce que les procureurs décrivent comme un système de Ponzi de 577 millions de dollars entre 2015 et 2019. Les procureurs américains, cependant, réclament une peine de dix ans de prison pour chaque fondateur, qualifiant l'affaire de plus grande fraude jamais jugée par le tribunal.
Points clés à retenir
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Les fondateurs de HashFlare, Sergei Potapenko et Ivan Turõgin, ont plaidé coupable de complot en vue de commettre une fraude électronique.
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Les procureurs réclament des peines de 10 ans de prison pour chaque fondateur, citant un système de Ponzi de 577 millions de dollars et 300 millions de dollars de pertes pour les victimes.
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La défense plaide pour que les 16 mois déjà passés en détention soient pris en compte et affirme que les victimes seront intégralement indemnisées.
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L'affaire met en lumière la surveillance croissante des entreprises de cryptomonnaies et les défis de l'application de la loi en matière de fraude transfrontalière.
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L'audience de détermination de la peine est prévue pour le 14 août, et son issue pourrait créer un précédent pour des affaires similaires.
Les fondateurs plaident pour la peine déjà purgée
L'équipe de défense de Potapenko et Turõgin a soumis un mémoire de détermination de la peine au juge du tribunal de district américain Robert Lasnik, arguant que leurs 16 mois de détention en Estonie avant leur extradition vers les États-Unis devraient suffire. Ils soulignent leur coopération avec les enquêteurs et le fait que les clients de HashFlare ont retiré plus de 2,3 milliards de dollars en cryptomonnaie, soit nettement plus que les 487 millions de dollars initialement investis dans les contrats de minage. La défense affirme également que toutes les victimes seront entièrement remboursées grâce à la confiscation de plus de 400 millions de dollars d'actifs dans le cadre de leur accord de plaidoyer.
Les procureurs réclament des peines de dix ans
Inversement, les procureurs américains plaident pour une peine de 10 ans de prison pour chaque accusé. Ils soutiennent que le stratagème a causé environ 300 millions de dollars de pertes aux victimes et a été alimenté par les « modes de vie somptueux » des fondateurs. Les procureurs affirment que l'ampleur de la fraude, qui a impliqué plus de 440 000 clients et a fonctionné comme un système de Ponzi classique, nécessite une peine sévère pour dissuader de futures fautes dans le secteur en plein essor des cryptomonnaies. Ils soulignent également qu'une partie importante des victimes étaient des résidents américains, justifiant la compétence du tribunal aux États-Unis.
Complexités juridiques et de déportation
L'affaire a également mis en lumière des ambiguïtés juridiques concernant la compétence sur les ressortissants étrangers dans les affaires de fraude transnationale liées aux cryptomonnaies. Potapenko et Turõgin ont exprimé le désir d'être déportés vers leur Estonie natale, malgré une ordonnance du tribunal les maintenant aux États-Unis pour la détermination de la peine. Une directive rapportée du Département de la Sécurité intérieure suggérant une déportation immédiate a ajouté une incertitude supplémentaire à leur statut juridique et à leur avenir.
Implications plus larges pour la réglementation des cryptomonnaies
L'affaire HashFlare est emblématique de l'attention croissante des régulateurs et des procureurs sur les activités liées aux cryptomonnaies aux États-Unis. L'issue de l'audience de détermination de la peine du 14 août devrait avoir des implications significatives sur la manière dont les tribunaux américains traitent des affaires similaires de fraude transfrontalière liées aux cryptomonnaies, façonnant potentiellement l'avenir de l'application de la loi dans l'espace des actifs numériques.
Sources
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Les fondateurs de HashFlare veulent que le temps déjà purgé soit pris en compte alors que les États-Unis réclament 10 ans de prison, Cointelegraph.
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Les fondateurs de HashFlare s'opposent à la peine de prison de 10 ans proposée par les États-Unis, FinanceFeeds.
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