La plateforme d'échange de cryptomonnaies Garantex, précédemment sanctionnée par le Trésor américain, pourrait avoir eu des plans d'urgence en place pour contourner les mesures d'exécution. La société d'intelligence blockchain TRM Labs suggère que Garantex, ainsi que son successeur Grinex, se sont préparés aux mesures anticipées en migrant clients, infrastructures et fonds vers de nouvelles plateformes.
Tactiques d'évasion des sanctions de Garantex
Garantex a été identifiée comme un conduit significatif pour les mouvements de fonds illicites, y compris les paiements de rançongiciels et les transactions sur les marchés du darknet. TRM Labs rapporte que la plateforme a traité des milliards de transactions crypto entre 2019 et mars 2025. Malgré des sanctions précédentes en 2022 et un démantèlement multinational de son infrastructure en mars 2025, les opérations de Garantex semblent s'être poursuivies via des entités successeurs.
Plateformes successeurs et planification anticipée
L'analyse de TRM Labs indique que la direction de Garantex a probablement activé un plan d'urgence préexistant. Des preuves suggèrent que des plateformes successeurs, telles que Grinex, ont été incorporées des mois avant les mesures d'exécution. Par exemple, Grinex aurait été incorporée en décembre 2024, avant le démantèlement de mars 2025. De plus, des portefeuilles liés à Garantex ont commencé à transférer des fonds vers le stablecoin A7A5, indexé sur le rouble russe, en janvier 2025, signalant une connaissance préalable de l'application imminente des mesures.
Meer Exchange : une autre sauvegarde potentielle
Une autre plateforme d'échange, Meer, a également fait l'objet d'un examen minutieux. TRM Labs a noté que Meer a été parmi les premières à lister A7A5 et partage des caractéristiques et des interfaces de trading similaires avec Garantex et Grinex. Meer a également été enregistrée vers décembre 2024, coïncidant avec l'incorporation de Grinex et du jeton A7A5. La flambée du volume de trading de Meer suite à l'action d'exécution contre Garantex suggère qu'elle a pu servir de canal supplémentaire pour soutenir l'activité financière illicite liée au réseau de Garantex.
Le rôle du stablecoin A7A5
Le jeton A7A5 a joué un rôle crucial dans la transition de Garantex à Grinex, facilitant le mouvement et la récupération des fonds clients gelés. TRM Labs souligne le lien Garantex-Grinex-A7A5 comme une étude de cas critique pour le suivi de la migration des activités illicites. La firme conseille une diligence raisonnable accrue pour les jetons indexés sur des monnaies fiduciaires avec une gouvernance opaque, car ils peuvent être réutilisés pour des stratégies d'évasion de sanctions lorsqu'ils sont liés à des réseaux d'entreprise non transparents et à des institutions financières sanctionnées.
Sources
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Garantex a déjà utilisé des plateformes d'échange de cryptomonnaies de secours pour échapper aux sanctions, Cointelegraph.
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