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Les blanchisseurs de cryptomonnaies changent de tactique, s'éloignant des plateformes d'échange centralisées, selon Chainalysis
Un nouveau rapport de la société d'analyse de blockchain Chainalysis révèle un changement significatif dans la manière dont les acteurs illicites blanchissent les cryptomonnaies. Les blanchisseurs abandonnent de plus en plus les plateformes d'échange centralisées, qui ont renforcé leurs mesures de sécurité et de conformité, au profit de réseaux informels basés sur des services, en particulier ceux opérant via des canaux en langue chinoise. Cette tendance marque une évolution notable dans le paysage de la criminalité financière facilitée par les cryptomonnaies. Points clés à retenir Les plateformes d'échange de cryptomonnaies centralisées voient leur utilisation pour le blanchiment d'argent diminuer. Les réseaux informels, en particulier ceux utilisant des canaux sinophones, deviennent dominants. Ces réseaux exploitent des mules d'argent, des bureaux de change informels (OTC) et des plateformes de jeux d'argent. L'écosystème de blanchiment d'argent sur la blockchain s'est considérablement développé, avec des milliards blanchis chaque année. Les forces de l'ordre font face à un manque de capacités et doivent se perfectionner pour lutter contre ces tactiques évolutives. L'essor des réseaux informels Les données de Chainalysis indiquent que les réseaux informels basés sur des services, souvent facilités par des canaux en langue chinoise, sont devenus la principale méthode de blanchiment de fonds illicites. Ces réseaux offrent une gamme variée d'options de « blanchiment en tant que service ». Ils sont apparus de manière significative autour du début de la pandémie de COVID-19 début 2020 et ont depuis grandi pour « dominer l'activité connue de blanchiment d'argent par cryptomonnaies ». Ce désengagement des plateformes d'échange centralisées est attribué à une surveillance réglementaire accrue et à des protocoles de sécurité renforcés sur ces plateformes, rendant plus difficile pour les acteurs illicites d'opérer. Les plateformes d'échange centralisées peuvent geler les fonds, un risque que ces réseaux informels visent à contourner. Les réseaux en langue chinoise dominent les flux illicites Au cours des cinq dernières années, Chainalysis estime que les réseaux en langue chinoise ont traité environ 20 % de tous les fonds illicites de cryptomonnaies suivis. En contraste frappant avec la diminution de l'utilisation des plateformes d'échange centralisées, les flux entrants vers ces réseaux identifiés en langue chinoise ont augmenté à un rythme stupéfiant – 7 325 fois plus vite que ceux dirigés vers les plateformes d'échange centralisées depuis 2020. Bien qu'ils ne soient pas les seuls facilitateurs du blanchiment d'argent sur la blockchain, ces services basés sur Telegram représentent désormais une part disproportionnellement importante du paysage mondial du blanchiment d'argent sur la blockchain. Un écosystème de blanchiment d'argent sur la blockchain en pleine croissance L'écosystème global de blanchiment d'argent sur la blockchain a connu une expansion significative. Chainalysis projette que plus de 82 milliards de dollars de fonds illicites ont été blanchis en 2025, une augmentation substantielle par rapport aux 10 milliards de dollars en 2020. Les réseaux en langue chinoise à eux seuls étaient responsables d'environ 16 milliards de dollars, soit une moyenne d'environ 44 millions de dollars par jour. Cette croissance est alimentée par l'accessibilité et la liquidité croissantes des cryptomonnaies, ainsi que par un changement fondamental dans la manière et par qui cette activité illicite est menée. Les forces de l'ordre doivent s'adapter Chainalysis souligne que les forces de l'ordre doivent adapter leurs stratégies pour lutter efficacement contre cette menace évolutive. La perturbation du blanchiment d'argent sur la blockchain nécessite de cibler les opérateurs illicites, les vendeurs et leurs plateformes publicitaires. Les experts soulignent un « fossé » important dans les capacités entre les criminels et les forces de l'ordre concernant l'utilisation des cryptomonnaies dans la plupart des pays. Bien que les outils de traçage de blockchain offrent une assistance, un effort global plus complet est nécessaire. Cela inclut la formation du personnel des forces de l'ordre aux capacités en matière de cryptomonnaies et l'établissement de meilleurs mécanismes de partage d'informations à l'échelle mondiale. Sources Crypto launderers are turning away from centralized exchanges: Chainalysis — TradingView News, TradingView. Crypto launderers are turning away from centralized exchanges: Chainalysis, mx.advfn.com. Cet article a été créé avec le soutien d'une technologie alimentée par l'IA, en s'appuyant sur plusieurs sources réputées. Le contenu final a été soigneusement examiné et édité par l'équipe éditoriale de BlockzHub afin de garantir précision, clarté et cohérence. Les sources d'information originales sont créditées lorsque cela est approprié et requis. Les opinions exprimées dans cet article ne reflètent pas nécessairement les points de vue ou les positions officielles de BlockzHub. Cet article est uniquement destiné à des fins informatives et ne doit pas être considéré comme un conseil financier ou professionnel. Investir comporte des risques, et il est recommandé de consulter un conseiller financier qualifié avant de prendre toute décision d’investissement.
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CrimeMakina Finance victime d'une exploitation de 4,1 millions de dollars ; les bots MEV interceptent les fonds volés
Le protocole de finance décentralisée (DeFi) Makina Finance a été victime d'une exploitation importante, entraînant la perte d'environ 4,13 millions de dollars en Ethereum. L'attaque, qui a vu 1 299 ETH être drainés en une seule transaction, a été compliquée par l'intervention d'un constructeur de valeur extractible par les mineurs (MEV) qui a devancé l'attaquant, capturant une partie des actifs volés. Points clés à retenir Makina Finance a subi une perte de 4,13 millions de dollars en ETH en raison d'une exploitation de la DeFi. 1 299 ETH ont été drainés en une seule transaction. Un constructeur MEV a devancé l'attaquant, capturant une partie des fonds volés. Les actifs volés sont actuellement détenus dans deux portefeuilles distincts, sans autre mouvement détecté. Makina Finance n'a pas encore publié de déclaration officielle concernant l'incident. L'exploitation se déroule La violation de sécurité s'est produite le 20 janvier 2026, ciblant le pool DUSD/USDC de Curve de Makina Finance. Les données on-chain indiquent que l'exploitation a été exécutée via un important échange sur Uniswap V3, où environ 4,24 millions d'USDC ont été échangés contre 1 299,18 ETH. La transaction, confirmée dans le bloc Ethereum 24 273 362, a été réalisée avec des frais de gaz remarquablement bas, légèrement supérieurs à 0,50 $, suggérant une exécution soigneusement orchestrée. Les fonds ont transité par plusieurs protocoles, dont Curve et Aave, avant de se retrouver sur Uniswap. Les données de la blockchain révèlent que plus de 5,1 millions de dollars en USDC sont passés par ces transactions dans le cadre de l'échange, une partie de la liquidité étant acheminée via les pools DAI et 3Crv de Curve. Intervention des bots MEV Ajoutant une autre couche à l'incident, un bot constructeur MEV identifié par l'adresse commençant par 0xa6c2 a intercepté les ETH volés peu après leur arrivée dans le portefeuille de l'attaquant. Cette activité MEV, survenue pendant la phase de construction du bloc, suggère que la transaction a été détectée et traitée avant que l'attaquant principal ne puisse déplacer davantage les fonds. Bien que le constructeur MEV ait capturé une petite partie, environ 0,13 ETH, cela souligne la nature de plus en plus compétitive et agressive du trading sur le réseau Ethereum. État actuel des fonds volés Suite à l'exploitation et à l'intervention du constructeur MEV, les ETH volés restent répartis entre deux adresses de portefeuille. Un portefeuille détient environ 3,3 millions de dollars, tandis que l'autre contient environ 880 000 dollars. Selon les derniers rapports, ces fonds n'ont pas été déplacés, mélangés, pontés ou envoyés vers des échanges, offrant une piste on-chain claire pour les enquêteurs. Le silence de Makina Finance Malgré la perte financière importante et l'attention publique suscitée par l'exploitation, Makina Finance n'a pas encore publié de déclaration officielle. L'équipe du protocole n'a pas reconnu l'incident sur les réseaux sociaux ni fourni de précisions sur l'impact sur les fonds des utilisateurs ou sur d'éventuels efforts de récupération. Ce silence est notable compte tenu de l'ampleur du piratage et de la rapidité avec laquelle il s'est produit. L'incident rappelle cruellement les vulnérabilités persistantes au sein de l'espace DeFi, même avec des protocoles et des mesures de sécurité avancés. Les attaques par prêt flash continuent d'être une méthode prévalente pour exploiter les pools de liquidité, et l'implication des bots MEV ajoute une dimension complexe supplémentaire à la sécurité on-chain. Sources Makina Finance Exploit Drains 1,299 ETH in Major DeFi Hack, The Crypto Times. MakinaFi Exploit Drains $4.1M as MEV Bots Front-Run Transactions, Coinfomania. Cet article a été créé avec le soutien d'une technologie alimentée par l'IA, en s'appuyant sur plusieurs sources réputées. Le contenu final a été soigneusement examiné et édité par l'équipe éditoriale de BlockzHub afin de garantir précision, clarté et cohérence. Les sources d'information originales sont créditées lorsque cela est approprié et requis. Les opinions exprimées dans cet article ne reflètent pas nécessairement les points de vue ou les positions officielles de BlockzHub. Cet article est uniquement destiné à des fins informatives et ne doit pas être considéré comme un conseil financier ou professionnel. Investir comporte des risques, et il est recommandé de consulter un conseiller financier qualifié avant de prendre toute décision d’investissement.
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CrimeTerraform Labs Liquidator Poursuite de Jump Trading pour 4 milliards de dollars pour son rôle présumé dans l'effondrement de Terra
L'administrateur supervisant la liquidation de Terraform Labs a intenté une action en justice massive de 4 milliards de dollars contre le teneur de marché de crypto Jump Trading. Le procès allègue que Jump Trading a joué un rôle direct dans l'effondrement de l'écosystème Terra, s'enrichissant grâce à la manipulation illicite du marché et à la fraude interne, entraînant finalement des pertes financières dévastatrices pour des milliers d'investisseurs. Points clés à retenir Le liquidateur de Terraform Labs, Todd Snyder, poursuit Jump Trading pour 4 milliards de dollars. Le procès allègue que Jump Trading s'est livrée à une manipulation de marché et à une fraude interne qui ont contribué à l'effondrement de Terra. Des accords secrets entre Jump Trading et Terraform sont cités comme preuves. Jump Trading nie les allégations, qualifiant le procès de "tentative désespérée" de rejeter la faute. Allégations d'implication directe Todd Snyder, l'administrateur du plan de faillite de Terraform, a accusé Jump Trading, son cofondateur William DiSomma et l'ancien président de la division crypto Kanav Kariya de contribuer directement à la chute de l'entreprise de Do Kwon. Le procès affirme que Jump Trading "a activement exploité l'écosystème de Terraform Labs par la manipulation, la dissimulation et la fraude interne qui ont enrichi Jump tout en dévastant financièrement des milliers d'investisseurs peu méfiants." Accords secrets et manipulation de marché Les documents judiciaires révèlent que depuis 2019, des accords secrets existaient entre Jump Trading et Terraform. Un tel accord aurait permis à Jump d'acheter du LUNA à un prix considérablement réduit de 0,4 $ alors que le prix du marché atteignait 110 $. De plus, Jump Trading est accusé d'avoir eu un accord informel pour soutenir artificiellement la parité du stablecoin TerraUSD (UST) avec le dollar, dissimulant ces actions aux régulateurs et à la communauté. Lorsque l'UST a perdu sa parité en mai 2021, Jump Trading serait intervenue en achetant de l'UST pour rétablir sa valeur, induisant les investisseurs en erreur en leur faisant croire que l'algorithme était responsable du rétablissement. Le procès affirme en outre qu'une fois la vulnérabilité du stablecoin connue, Jump Trading a obtenu la suppression des périodes de vesting dans les contrats, leur permettant de vendre du LUNA mensuellement et de réaliser des profits, exacerbant ainsi la pression sur le token. Exploiter l'effondrement Suite à la défaillance initiale du stablecoin, la réserve de Bitcoin de la Luna Foundation Guard a été créée sous le contrôle de Kwon et Kariya. Lorsque l'UST s'est effondré à nouveau en mai 2022, près de 50 000 BTC (environ 1,5 milliard de dollars à l'époque) ont été transférés de cette réserve sans accords écrits clairs. Le procès suggère que les tentatives de DiSomma pour sauver la situation en recherchant des liquidités auprès d'autres sociétés de crypto se sont retournées contre lui, car les concurrents ont commencé à vendre TerraUSD et Luna en apprenant les problèmes du projet. Réponse de Jump Trading et règlements passés Un représentant de Jump Trading a publié une déclaration qualifiant le procès de "tentative désespérée de Terraform Labs de rejeter la faute et la responsabilité financière des crimes commis par Do Kwon. Nous nous défendrons vigoureusement contre ces allégations sans fondement." Cette action en justice fait suite à un règlement distinct en décembre 2024, où la filiale de Jump, Tai Mo Shan, a payé 123 millions de dollars pour résoudre les réclamations liées aux transactions avec Terraform en 2021. En 2023, la U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) a également porté des accusations similaires, affirmant que Jump Trading avait gagné environ 1 milliard de dollars grâce à des transactions impliquant l'UST. Impact plus large et ramifications juridiques L'effondrement de TerraUSD et de LUNA en mai 2022 a effacé une valeur estimée à 40 milliards de dollars, déclenchant un ralentissement général du marché et entraînant la faillite de plusieurs grandes entreprises de crypto, dont Three Arrows Capital. Do Kwon a été condamné à 15 ans de prison en décembre 2025 après avoir plaidé coupable de fraude. Sources Jump Trading Accused of Direct Involvement in Terra’s Collapse, ForkLog. Jump Trading Sued for $4 Billion Over Terra Collapse, Phemex. Todd Snyder Files $4 Billion Lawsuit Against Jump Trading Amid Crypto Turmoil, Value The Markets. Terraform Liquidators Allege Jump Trading Helped Fuel Crypto’s Biggest Crash: Report, Yahoo Finance. Cet article a été créé avec le soutien d'une technologie alimentée par l'IA, en s'appuyant sur plusieurs sources réputées. Le contenu final a été soigneusement examiné et édité par l'équipe éditoriale de BlockzHub afin de garantir précision, clarté et cohérence. Les sources d'information originales sont créditées lorsque cela est approprié et requis. Les opinions exprimées dans cet article ne reflètent pas nécessairement les points de vue ou les positions officielles de BlockzHub. Cet article est uniquement destiné à des fins informatives et ne doit pas être considéré comme un conseil financier ou professionnel. Investir comporte des risques, et il est recommandé de consulter un conseiller financier qualifié avant de prendre toute décision d’investissement.
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