Sécurité
Telegram supprime Haowang Guarantee : le plus grand marché darknet de l'histoire
Dans une répression significative des activités illicites en ligne, Telegram a fermé Haowang Guarantee, un marché darknet en langue chinoise qui a facilité plus de 27 milliards de dollars de transactions illégales. Cette action fait suite à une série d'interdictions de comptes visant à démanteler l'infrastructure soutenant cette plateforme notoire, connue pour permettre diverses formes de cybercriminalité, y compris le blanchiment d'argent et les escroqueries.
Avis de fermeture sur le site Web de Haowang Guarantee : Haowang Guarantee
Points clés
Haowang Guarantee, auparavant connu sous le nom de Huione Guarantee, était le plus grand marché darknet jamais existé, traitant 27 milliards de dollars de transactions illicites.
La fermeture a été déclenchée par l'interdiction par Telegram de milliers de comptes associés le 13 mai 2025.
Le marché fournissait des services aux escrocs de la crypto, y compris le blanchiment d'argent, des données volées et des logiciels de deepfake.
Un deuxième marché, Xinbi Guarantee, a été identifié, avec 8,4 milliards de dollars de transactions, indiquant un potentiel déplacement des utilisateurs de Haowang.
Contexte de Haowang Guarantee
Haowang Guarantee opérait principalement sur Telegram, servant de hub pour les escrocs de la crypto et les blanchisseurs d'argent. La plateforme permettait aux vendeurs tiers de vendre une variété de services, y compris :
Blanchiment d'argent : Utilisation de Tether (USDT) pour faciliter les transactions.
Données volées : Fourniture d'informations personnelles pour des escroqueries, ciblant particulièrement les victimes dans des schémas de "pig butchering".
Logiciels de deepfake : Offre d'outils pour créer des médias trompeurs.
Dispositifs de contrainte physique : Fourniture d'équipements utilisés dans des centres d'appels d'escroquerie à travers l'Asie du Sud-Est.
La répression de Telegram
La fermeture de Haowang Guarantee a été provoquée par une combinaison d'efforts d'enquête et de pression réglementaire. Les facteurs clés incluent :
Constats d'enquête : Des rapports de la société d'analyse blockchain Elliptic ont mis en évidence les activités illicites étendues associées à Haowang.
Réponse de Telegram : Suite à des demandes de médias, Telegram a interdit des milliers de comptes liés au marché, paralysant effectivement ses opérations.
Actions réglementaires : Le réseau de lutte contre les crimes financiers du Trésor américain (FinCEN) a désigné Huione Group, la société mère de Haowang, comme une opération de blanchiment d'argent, visant à couper son accès aux systèmes financiers américains.
Implications de la fermeture
La fermeture de Haowang Guarantee est considérée comme une grande victoire dans la lutte contre la criminalité en ligne. Tom Robinson, co-fondateur d'Elliptic, a déclaré que cet événement est un changement de jeu pour les marchés criminels en ligne, réduisant potentiellement considérablement les capacités des escrocs.
Cependant, le paysage des marchés darknet est en constante évolution. Suite à la fermeture, il y a des indications que les opérateurs pourraient tenter de migrer vers d'autres plateformes, telles que :
Xinbi Guarantee : Identifié comme un marché similaire avec 8,4 milliards de dollars de transactions.
Tudou Guarantee : Une autre plateforme liée aux opérateurs de Haowang, qui a connu une augmentation du nombre de nouveaux utilisateurs après la fermeture.
Avenir de la criminalité en ligne
Bien que la destruction de Haowang Guarantee représente un coup significatif pour l'écosystème des escroqueries crypto, les experts avertissent que cela pourrait ne pas être la fin de telles opérations. Le jeu du chat et de la souris entre les forces de l'ordre et les cybercriminels suggère que :
De nouveaux marchés émergeront : Alors qu'une plateforme est fermée, d'autres peuvent surgir à sa place, potentiellement sur des plateformes moins réglementées ou décentralisées.
Vigilance continue requise : L'efficacité de la répression de Telegram dépendra de son engagement à surveiller et à démanteler ces opérations illicites à mesure qu'elles évoluent.
En conclusion, la fermeture de Haowang Guarantee marque un moment pivot dans la bataille continue contre la criminalité en ligne, mais la résilience de l'écosystème cybercriminel suggère que d'autres défis se profilent à l'horizon.
Sources
Le plus grand marché noir de l'Internet vient de fermer après une purge sur Telegram, WIRED.
Marché noir basé sur Telegram pour la criminalité crypto de 27 milliards de dollars Haowang Guarantee fermé, Crypto News.
"Le plus grand marché darknet jamais existé" Telegram ferme un marché noir crypto de 27 milliards de dollars, CoinCentral.
Telegram ferme 'le plus grand marché darknet jamais existé', Cointelegraph.
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