Il controverso exchange di criptovalute Garantex è riemerso sotto il nome di Grinex, dopo le accuse di riciclaggio di milioni in stablecoin supportate dal rublo. Questo sviluppo arriva dopo che Garantex ha affrontato sanzioni da parte del Tesoro degli Stati Uniti per violazioni relative al riciclaggio di denaro, sollevando preoccupazioni sulla continuità delle operazioni finanziarie illecite nello spazio delle criptovalute.
Punti Chiave
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Garantex ha presumibilmente trasferito oltre 60 milioni di dollari a Grinex, il suo successore.
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Il Tesoro degli Stati Uniti ha sanzionato Garantex nell'aprile 2022 per riciclaggio di denaro.
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Grinex ha già registrato un volume di scambi significativo, indicando un rapido riavvio operativo.
Contesto su Garantex
Garantex è stata sanzionata dall'Ufficio per il Controllo dei Beni Stranieri (OFAC) del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti nell'aprile 2022 a causa del suo coinvolgimento in attività di riciclaggio di denaro. L'exchange è stato accusato di aver elaborato oltre 96 miliardi di dollari in proventi criminali dalla sua creazione nel 2019. Dopo queste sanzioni, Garantex ha interrotto tutte le operazioni, comprese le prelievi, dopo che Tether ha bloccato 27 milioni di dollari in USDT collegati all'exchange.
L'emergere di Grinex
Secondo un rapporto di Global Ledger, Garantex ha spostato le sue operazioni su una nuova piattaforma chiamata Grinex. Il rapporto afferma che:
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Garantex ha riciclato oltre 60 milioni di dollari in stablecoin supportate dal rublo, note come A7A5, e ha trasferito questi fondi a Grinex.
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I due exchange sono collegati sia on-chain che off-chain, con prove di trasferimenti sistematici di fondi e indirizzi di portafoglio condivisi.
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Grinex è descritto come un successore a tutti gli effetti di Garantex, continuando le sue operazioni finanziarie nonostante la chiusura ufficiale del precedente.
Prove di Connessione
L'indagine di Global Ledger ha rivelato diversi indicatori che collegano Garantex e Grinex:
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Dati On-Chain: Il movimento di fondi tra portafogli associati a entrambi gli exchange.
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Attività dei Clienti: Rapporti di clienti che visitano l'ufficio fisico di Garantex per trasferire fondi a Grinex.
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Modelli Transazionali: Somiglianze nei comportamenti e nei modelli di trading tra le due piattaforme.
Volume e Attività di Trading
Sin dal suo lancio, Grinex ha rapidamente guadagnato terreno nel mercato delle criptovalute:
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Entro il 14 marzo, le transazioni in entrata su Grinex hanno raggiunto quasi 30 milioni di dollari.
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Il volume totale degli scambi per il mese ha superato i 68 milioni di dollari, con il trading spot che ha superato i 2 milioni di dollari.
Questo rapido aumento dell'attività suggerisce che Grinex sta capitalizzando efficacemente sulla base di clienti esistente di Garantex, nonostante le sfide legali e reputazionali affrontate dal suo predecessore.
Implicazioni Legali
La riemersione di Garantex come Grinex solleva significative preoccupazioni legali e regolatorie:
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Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, in collaborazione con le autorità internazionali, sta attivamente perseguendo individui associati a Garantex.
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L'arresto di Aleksej Bešciokov, un presunto operatore di Garantex, evidenzia gli sforzi in corso per combattere il riciclaggio di denaro nel settore delle criptovalute.
Conclusione
La transizione da Garantex a Grinex sottolinea le sfide che i regolatori affrontano nel monitorare e controllare le attività illecite nel panorama in rapida evoluzione delle criptovalute. Mentre Grinex continua a operare, resta da vedere come le autorità risponderanno a questo apparente elusione delle sanzioni e le potenziali implicazioni per il mercato delle criptovalute più ampio.
Fonti
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L'exchange di criptovalute sanzionato Garantex sposta milioni mentre riavvia la piattaforma, Cointelegraph.
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