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Un enigma legale è emerso per i co-fondatori di Hashflare, Sergei Potapenko e Ivan Turogin, poiché si trovano ad affrontare ordini contrastanti da parte delle autorità statunitensi riguardo al loro stato di immigrazione. I due, che si sono dichiarati colpevoli di frode telematica, hanno ricevuto lettere di espulsione dal Dipartimento della Sicurezza Nazionale (DHS) solo pochi mesi prima della loro condanna, sollevando interrogativi sul loro futuro negli Stati Uniti.
Punti Chiave
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I co-fondatori di Hashflare hanno ricevuto ordini di espulsione contrastanti dal DHS.
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Si sono dichiarati colpevoli di aver frodato investitori per oltre 575 milioni di dollari.
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La loro condanna è prevista per il 14 agosto 2025.
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Il consulente legale sta cercando di consentire loro di tornare in Estonia dopo la condanna.
Contesto del Caso
Sergei Potapenko e Ivan Turogin, entrambi cittadini estoni, sono stati estradati negli Stati Uniti nel maggio 2024 dopo essere stati accusati per il loro ruolo in uno schema Ponzi di mining di criptovalute che ha frodato investitori per circa 577 milioni di dollari. I due inizialmente si sono dichiarati non colpevoli, ma hanno successivamente cambiato la loro dichiarazione in colpevole nel febbraio 2025, ammettendo di aver cospirato per commettere frode telematica. Come parte del loro accordo di patteggiamento, hanno accettato di rinunciare a oltre 400 milioni di dollari in beni.
Ordini Contraddittori dalle Autorità
Il 11 aprile 2025, entrambi gli uomini hanno ricevuto email dal DHS che li invitavano a "partire immediatamente dagli Stati Uniti", il che contraddiceva un'ordinanza del tribunale che richiedeva loro di rimanere nell'area di Seattle fino alla loro condanna. Le email avvertivano di potenziali procedimenti penali e sanzioni civili se non avessero rispettato l'ordine.
Mark Bini, il loro avvocato difensore, ha espresso preoccupazione per le direttive contrastanti, affermando: "È un caso strano perché per i nostri clienti vogliamo che vengano espulsi. Le loro famiglie sono in Estonia." Ha notato che le lettere del DHS hanno causato notevole ansia per Potapenko e Turogin, che attualmente sono in libertà su cauzione e hanno il divieto di lasciare l'area di Seattle.
Implicazioni Legali e Prossimi Passi
La situazione ha sollevato interrogativi sull'applicazione delle leggi sull'immigrazione e sul potenziale di malintesi tra le agenzie federali. Bini ha evidenziato la natura insolita del caso, in cui i suoi clienti sono bloccati tra due istruzioni opposte del governo degli Stati Uniti.
In una lettera successiva al tribunale, il Dipartimento di Giustizia (DOJ) ha chiarito di aver coordinato con il DHS per garantire un rinvio di un anno dell'ordine di auto-espulsione, consentendo a Potapenko e Turogin di rimanere negli Stati Uniti fino alla loro condanna.
Prospettive Future
La condanna per Potapenko e Turogin è fissata per il 14 agosto 2025. Il loro team legale prevede di sostenere una pena di tempo già scontato, che consentirebbe loro di tornare immediatamente in Estonia dopo l'udienza. Bini rimane ottimista, affermando: "Speriamo che a quel tempo il tribunale permetta a Sergei di tornare a casa dalla sua famiglia in Estonia immediatamente."
Man mano che il caso si sviluppa, mette in evidenza le complessità della legge sull'immigrazione e le sfide affrontate da individui coinvolti nel sistema legale statunitense, in particolare nel panorama in rapida evoluzione della regolamentazione delle criptovalute.
Fonti
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L'avvocato spera che i co-fondatori di Hashflare possano 'auto-espellersi' dopo la condanna, Cointelegraph.
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