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Nonostante il recente blocco da parte di Tether di 27 milioni di dollari in USDt collegati a Garantex, la società di analisi blockchain Global Ledger ha scoperto oltre 15 milioni di dollari in asset Garantex attivi ancora in movimento. Questa scoperta evidenzia significative sfide nell'applicazione delle sanzioni all'interno del panorama delle criptovalute, sollevando preoccupazioni sull'efficacia delle attuali misure contro le entità sanzionate.
Punti chiave
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Global Ledger ha identificato oltre 15 milioni di dollari in asset Garantex attivi in movimento nonostante il blocco di Tether.
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Un portafoglio Ethereum Garantex dormiente ha convogliato 2,3 milioni di dollari in ETH a Tornado Cash.
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Le partecipazioni in Bitcoin sono state collegate alla rete Tron e parzialmente trasferite a Grinex.
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L'incidente sottolinea le difficoltà nell'applicazione delle sanzioni sulle criptovalute.
Svelare il flusso di asset sanzionati
Global Ledger, un fornitore leader di strumenti di Anti-Riciclaggio (AML) per criptovalute, ha rivelato che l'exchange di criptovalute Garantex continua a spostare ingenti asset, anche dopo che Tether ha bloccato 27 milioni di dollari in USDt il 6 marzo. Il rapporto della società di analisi indica che un portafoglio Ethereum Garantex dormiente, che ha iniziato ad accumulare Ether (ETH) il 6 marzo, ha successivamente convogliato 2,3 milioni di dollari in ETH al mixer Tornado Cash. Questo portafoglio detiene ancora altri 6,1 milioni di dollari in ETH.
Modelli simili sono stati osservati con le partecipazioni in Bitcoin (BTC). Circa 2,2 BTC sono stati collegati alla rete Tron, con una parte poi trasferita a Grinex, un altro exchange.
L'illusione del controllo infranta
Lex Fisun, co-fondatore e CEO di Global Ledger, ha sottolineato le implicazioni più ampie di questi risultati. "Il caso Garantex mina l'illusione di controllo a cui molti si aggrappano ancora", ha dichiarato Fisun. Ha aggiunto che 15 milioni di dollari che si muovono liberamente attraverso catene e mixer oscuri rappresentano un "fallimento dell'applicazione delle sanzioni", piuttosto che un fallimento della legge.
Contesto delle sanzioni Garantex
Garantex è sotto esame da tempo. Nell'aprile 2022, l'Office of Foreign Assets Control (OFAC) del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha sanzionato per la prima volta l'exchange per aver presumibilmente ignorato le normative AML e altre normative. L'Unione Europea ha seguito l'esempio con le proprie sanzioni nel febbraio 2025.
Il blocco di Tether il 6 marzo ha spinto Garantex a sospendere le operazioni, con l'exchange che ha affermato che Tether era "entrato in guerra contro il mercato russo delle criptovalute". Più recentemente, il 12 marzo, il fondatore di Garantex Aleksej Bešciokov sarebbe stato arrestato in India e rischia l'estradizione negli Stati Uniti con accuse tra cui cospirazione per riciclaggio di denaro.
La risposta della Russia alle sanzioni sulle criptovalute
Il blocco di Tether su Garantex ha anche stimolato reazioni da parte dei funzionari russi. Il 17 aprile, Osman Kabaloev, un funzionario del ministero delle finanze russo, avrebbe suggerito che la Russia dovrebbe sviluppare la propria stablecoin, riconoscendo che i recenti sviluppi evidenziano i rischi associati alle stablecoin esistenti. Inoltre, il 24 aprile, il ministero delle finanze russo e la banca centrale avrebbero annunciato piani per lanciare un exchange di criptovalute specificamente per investitori "super-qualificati".
Fonti
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AML Company Finds $15M of Garantex Reserves, Cointelegraph.
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