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Tether, l'emittente della più grande stablecoin al mondo, USDT, ha congelato oltre 12,3 milioni di dollari in asset digitali sulla rete Tron. Questa azione fa parte degli sforzi continui di Tether per combattere le attività illecite nello spazio delle criptovalute, allineandosi alla sua rigorosa politica di congelamento dei wallet contro il riciclaggio di denaro e altri crimini finanziari.
Punti chiave
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Tether ha congelato 12,3 milioni di dollari in USDT sulla rete Tron a causa di attività sospette.
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L'azione si allinea alla rigorosa politica di congelamento dei wallet di Tether per combattere i crimini finanziari.
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Questa mossa segue un precedente congelamento di 27 milioni di dollari in USDT collegati all'exchange di criptovalute Garantex.
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La T3 Financial Crimes Unit (FCU) di Tether ha congelato 126 milioni di dollari in USDT nei suoi primi sei mesi.
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La FCU collabora con le forze dell'ordine per combattere le transazioni illecite, comprese quelle di gruppi come Lazarus.
La posizione proattiva di Tether contro i fondi illeciti
Il recente congelamento da parte di Tether di 12,3 milioni di dollari in USDT sulla rete Tron, eseguito una domenica mattina, sottolinea il suo impegno a migliorare le misure di sicurezza. Sebbene Tether non abbia rilasciato immediatamente una dichiarazione pubblica, la mossa è probabilmente una risposta a potenziali violazioni delle sanzioni o rischi di antiriciclaggio (AML). Questa azione è coerente con la politica dichiarata di Tether, che si allinea all'elenco delle sanzioni dell'Office of Foreign Assets Control (OFAC) del Tesoro degli Stati Uniti.
Combattere i crimini finanziari: uno sforzo più ampio
Questo non è un incidente isolato per Tether. La società ha recentemente congelato 27 milioni di dollari in USDT associati all'exchange di criptovalute Garantex, che era stato sanzionato dall'OFAC nell'aprile 2022 per aver ignorato le normative AML e altre normative. Nonostante il precedente congelamento, la società di analisi blockchain Global Ledger ha identificato oltre 15 milioni di dollari in riserve attive legate a Garantex già il 5 giugno.
Il ruolo della T3 Financial Crimes Unit
L'importanza delle capacità di congelamento degli asset di Tether è ulteriormente evidenziata dal lavoro della T3 Financial Crimes Unit (FCU). Questa unità, una collaborazione tra Tether, la rete Tron e TRM Labs, è stata determinante nel congelare ingenti quantità di fondi illeciti. Nei suoi primi sei mesi, la FCU ha congelato con successo 126 milioni di dollari in USDT, dimostrando la sua efficacia nell'assistere le forze dell'ordine di tutto il mondo nella lotta ai crimini finanziari.
Bersaglio di gruppi noti: la connessione Lazarus
Gli sforzi della FCU sono particolarmente cruciali nell'affrontare le attività di gruppi noti come il Lazarus Group, sostenuto dallo stato nordcoreano. Questo gruppo ha riciclato oltre 200 milioni di dollari in criptovalute rubate tra il 2020 e il 2023 e ha rubato oltre 3 miliardi di dollari in cripto-asset nei sei anni precedenti il 2023. Tether ha attivamente inserito nella lista nera i fondi collegati a Lazarus, con oltre 374.000 dollari in fondi rubati inseriti nella lista nera solo nel novembre 2023. Inoltre, tre su quattro emittenti di stablecoin hanno inserito nella lista nera altri 3,4 milioni di dollari in indirizzi associati al gruppo, sottolineando lo sforzo collettivo per frenare tali attività illecite.
Fonti
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Tether congela 12 milioni di dollari di USDT sulla rete Tron, Cointelegraph.
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