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L'exchange di criptovalute Grinex ha risposto a un'indagine del Financial Times che ne denunciava il coinvolgimento nell'elusione delle sanzioni attraverso la stablecoin A7A5, ancorata al rublo. L'indagine ha affermato che circa 9,3 miliardi di dollari in token A7A5 sono stati scambiati attraverso la piattaforma in quattro mesi. Grinex confuta queste affermazioni, asserendo la sua adesione agli standard internazionali AML/KYC e condannando le attività illecite.
Punti chiave
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Grinex attribuisce le accuse alla concorrenza sleale, sostenendo che i servizi AML di parte sono utilizzati da attori più grandi per sottrarre clienti dai paesi della CSI.
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L'exchange sottolinea che il rublo è una valuta cruciale per le economie dell'intera regione della CSI, non solo della Russia.
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Grinex afferma che la quotazione di stablecoin, inclusa A7A5, fa parte del suo approccio strategico, considerando A7A5 come uno "strumento sicuro e trasparente con una chiara base legale".
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La piattaforma rileva un crescente interesse degli utenti e liquidità in A7A5, soprattutto in mezzo a frequenti blocchi da parte di Tether.
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Grinex nega con veemenza qualsiasi affiliazione con schemi di elusione delle sanzioni, affermando che tutte le operazioni sospette vengono automaticamente bloccate.
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L'exchange conferma la stretta conformità agli standard internazionali AML/KYC, incluso lo screening di tutti i clienti rispetto alle liste di sanzioni.
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Grinex sottolinea che non sono state ricevute richieste ufficiali da agenzie internazionali di applicazione della legge e che un'unità dedicata è aperta alla collaborazione con entità straniere.
Grinex risponde alle accuse di elusione delle sanzioni
Grinex, una piattaforma crittografica con licenza kirghisa, ha affrontato l'indagine del Financial Times riguardante la stablecoin in rubli A7A5. Il rapporto suggeriva che la piattaforma facilitasse l'elusione delle sanzioni, con volumi significativi di transazioni di token A7A5.
Accuse di concorrenza sleale
In una dichiarazione a ForkLog, i rappresentanti di Grinex hanno suggerito che l'indagine potrebbe essere una forma di concorrenza sleale. Hanno sostenuto che i servizi AML spesso segnalano le transazioni dai paesi della CSI come "tossiche", nonostante l'importanza del rublo nelle economie della regione. Grinex ritiene che questa pratica sia utilizzata da attori più grandi per deviare i clienti verso altri exchange, ignorando le legittime esigenze di aziende e individui non coinvolti in attività sanzionate.
Quotazione strategica e conformità
Grinex ha chiarito che la quotazione di stablecoin, inclusa A7A5, è in linea con i suoi obiettivi strategici. La scelta di A7A5 si è basata sulla sua percepita sicurezza, trasparenza e chiaro quadro legale. L'azienda ha anche sottolineato il crescente interesse degli utenti e la liquidità in A7A5, in particolare come alternativa a Tether, che secondo quanto riferito ha aumentato le sue attività di blocco. Grinex ha fermamente dichiarato che la quotazione del token non implica affiliazione o intenzione di aggirare le sanzioni.
Impegno contro il riciclaggio di denaro
Grinex ha ribadito la sua ferma condanna di tutte le attività illegali, inclusa l'elusione delle sanzioni e il riciclaggio di denaro. La piattaforma afferma di non essere uno strumento per tali atti illeciti e che tutte le transazioni sospette vengono automaticamente bloccate. L'exchange ha sottolineato la sua stretta aderenza agli standard internazionali AML/KYC, incluso uno screening completo di tutti i clienti rispetto alle liste di sanzioni. Grinex ha anche notato che le accuse rimangono non confermate, poiché non sono state ricevute richieste ufficiali dalle forze dell'ordine internazionali. L'azienda ha istituito un'unità specializzata per collaborare con le autorità straniere ed è aperta alla cooperazione.
Grinex ha iniziato le operazioni nei mercati russo e della CSI nel marzo 2025, con le sue attività autorizzate nella Repubblica del Kirghizistan.
Fonti
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