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Sergei Potapenko e Ivan Turõgin, i co-fondatori della piattaforma di mining di criptovalute HashFlare, ora defunta, stanno cercando di evitare qualsiasi ulteriore pena detentiva oltre i 16 mesi che hanno già scontato in detenzione preventiva. Il duo si è dichiarato colpevole di cospirazione per commettere frode telematica nel maggio 2024, ammettendo di aver orchestrato quello che i pubblici ministeri descrivono come uno schema Ponzi da 577 milioni di dollari tra il 2015 e il 2019. I pubblici ministeri statunitensi, tuttavia, stanno spingendo per una condanna a dieci anni per ciascun fondatore, etichettando il caso come la più grande frode che il tribunale abbia mai trattato.
Punti chiave
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I fondatori di HashFlare, Sergei Potapenko e Ivan Turõgin, si sono dichiarati colpevoli di cospirazione per commettere frode telematica.
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I pubblici ministeri chiedono condanne a 10 anni di prigione per ciascun fondatore, citando uno schema Ponzi da 577 milioni di dollari e 300 milioni di dollari di perdite per le vittime.
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La difesa chiede il riconoscimento dei 16 mesi già scontati in custodia e sostiene che le vittime saranno risarcite.
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Il caso evidenzia il crescente controllo sulle attività delle criptovalute e le sfide dell'applicazione della legge contro le frodi transfrontaliere.
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L'udienza di condanna è prevista per il 14 agosto, con l'esito che potrebbe stabilire un precedente per casi simili.
I fondatori chiedono il tempo già scontato
Il team di difesa di Potapenko e Turõgin ha presentato una memoria di condanna al giudice del tribunale distrettuale degli Stati Uniti Robert Lasnik, sostenendo che i loro 16 mesi di custodia estone prima dell'estradizione negli Stati Uniti dovrebbero essere sufficienti. Essi sottolineano la loro collaborazione con gli investigatori e il fatto che i clienti di HashFlare hanno prelevato oltre 2,3 miliardi di dollari in criptovaluta, significativamente più dei 487 milioni di dollari inizialmente investiti in contratti di mining. La difesa sostiene inoltre che tutte le vittime saranno completamente risarcite tramite la confisca di oltre 400 milioni di dollari in beni come parte del loro accordo di patteggiamento.
I pubblici ministeri chiedono condanne a dieci anni
Al contrario, i pubblici ministeri statunitensi stanno sostenendo una condanna a 10 anni di prigione per ciascun imputato. Essi sostengono che lo schema ha causato circa 300 milioni di dollari di perdite alle vittime ed è stato alimentato dagli "stili di vita sontuosi" dei fondatori. I pubblici ministeri argomentano che la portata della frode, che ha coinvolto oltre 440.000 clienti e ha operato come un classico schema Ponzi, richiede una pena severa per scoraggiare future condotte illecite nel fiorente settore delle criptovalute. Sottolineano inoltre che una parte significativa delle vittime erano residenti negli Stati Uniti, giustificando la giurisdizione del caso negli Stati Uniti.
Complessità legali e di deportazione
Il caso ha anche portato alla luce ambiguità legali riguardo alla giurisdizione sui cittadini stranieri in casi di frode cripto transnazionale. Potapenko e Turõgin hanno espresso il desiderio di essere deportati nella loro nativa Estonia, nonostante un'ordinanza del tribunale che li trattiene negli Stati Uniti per la condanna. Una direttiva segnalata dal Dipartimento di Sicurezza Nazionale che suggerisce la deportazione immediata ha aggiunto ulteriore incertezza al loro status legale e futuro.
Implicazioni più ampie per la regolamentazione delle criptovalute
Il caso HashFlare è emblematico della crescente attenzione normativa e giudiziaria sulle attività legate alle criptovalute negli Stati Uniti. L'esito dell'udienza di condanna del 14 agosto dovrebbe avere implicazioni significative su come i tribunali statunitensi gestiranno casi simili di frode cripto transfrontaliera, potenzialmente plasmando il futuro dell'applicazione della legge nello spazio degli asset digitali.
Fonti
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I fondatori di HashFlare non cercano ulteriore tempo di detenzione dopo 16 mesi di custodia, AInvest.
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I fondatori di HashFlare vogliono il tempo già scontato mentre gli Stati Uniti chiedono 10 anni di prigione, Cointelegraph.
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I fondatori di HashFlare si oppongono alla proposta di condanna a 10 anni di prigione negli Stati Uniti, FinanceFeeds.
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