L'exchange di criptovalute Garantex, precedentemente sanzionato dal Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti, potrebbe aver avuto piani di emergenza per eludere le azioni di applicazione della legge. La società di intelligence blockchain TRM Labs suggerisce che Garantex, insieme al suo successore Grinex, si sia preparata per le misure previste migrando clienti, infrastrutture e fondi su nuove piattaforme.
Tattiche di elusione delle sanzioni di Garantex
Garantex è stato identificato come un canale significativo per i movimenti illeciti di fondi, inclusi pagamenti di ransomware e transazioni sul mercato darknet. TRM Labs riferisce che l'exchange ha elaborato miliardi di transazioni crypto tra il 2019 e marzo 2025. Nonostante le precedenti sanzioni nel 2022 e un'operazione multinazionale di smantellamento della sua infrastruttura a marzo 2025, le operazioni di Garantex sembrano essere continuate tramite entità successorie.
Piattaforme Successorie e Pianificazione Anticipata
L'analisi di TRM Labs indica che la leadership di Garantex ha probabilmente attivato un piano di emergenza preesistente. Le prove suggeriscono che piattaforme successorie, come Grinex, sono state incorporate mesi prima delle azioni di applicazione della legge. Ad esempio, Grinex sarebbe stata incorporata a dicembre 2024, prima dello smantellamento di marzo 2025. Inoltre, i wallet collegati a Garantex hanno iniziato a trasferire fondi alla stablecoin A7A5, ancorata al rublo russo, a gennaio 2025, segnalando una conoscenza anticipata dell'imminente applicazione della legge.
Meer Exchange: Un Altro Potenziale Backup
Anche un altro exchange, Meer, è finito sotto esame. TRM Labs ha notato che Meer è stato tra i primi a listare A7A5 e condivide caratteristiche e interfacce di trading simili con Garantex e Grinex. Meer è stato registrato anche intorno a dicembre 2024, in concomitanza con l'incorporazione di Grinex e del token A7A5. L'impennata del volume di trading di Meer in seguito all'azione di applicazione della legge contro Garantex suggerisce che potrebbe aver servito come canale aggiuntivo per sostenere attività finanziarie illecite collegate alla rete di Garantex.
Il Ruolo della Stablecoin A7A5
Il token A7A5 ha svolto un ruolo cruciale nella transizione da Garantex a Grinex, facilitando il movimento e il recupero dei fondi congelati dei clienti. TRM Labs evidenzia il nesso Garantex-Grinex-A7A5 come un caso di studio critico per il monitoraggio della migrazione di attività illecite. L'azienda consiglia una due diligence rafforzata per i token ancorati a valute fiat con governance opaca, poiché possono essere riutilizzati per strategie di elusione delle sanzioni quando collegati a reti aziendali non trasparenti e istituzioni finanziarie sanzionate.
Fonti
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Garantex ha utilizzato exchange di criptovalute di backup per eludere le sanzioni in precedenza, Cointelegraph.
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