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I Crypto Launderers Cambiano Tattica, Allontanandosi dagli Exchange Centralizzati, Secondo Chainalysis
Un nuovo rapporto della società di analisi blockchain Chainalysis rivela un cambiamento significativo nel modo in cui gli attori illeciti riciclano le criptovalute. I riciclatori stanno abbandonando sempre più gli exchange centralizzati, che hanno rafforzato le loro misure di sicurezza e conformità, a favore di reti informali basate sui servizi, in particolare quelle che operano attraverso canali in lingua cinese. Questa tendenza segna una notevole evoluzione nel panorama della criminalità finanziaria abilitata dalle criptovalute. Punti chiave Gli exchange di criptovalute centralizzati stanno registrando un calo nel loro utilizzo per il riciclaggio di denaro. Le reti informali, in particolare quelle che utilizzano canali in lingua cinese, stanno diventando dominanti. Queste reti sfruttano muli del denaro, sportelli OTC informali e piattaforme di gioco d'azzardo. L'ecosistema di riciclaggio di denaro on-chain è cresciuto in modo sostanziale, con miliardi riciclati annualmente. Le forze dell'ordine si trovano ad affrontare un divario di capacità e devono migliorare le proprie competenze per combattere queste tattiche in evoluzione. L'ascesa delle reti informali I dati di Chainalysis indicano che le reti informali basate sui servizi, spesso facilitate attraverso canali in lingua cinese, sono diventate il metodo principale per riciclare fondi illeciti. Queste reti offrono una vasta gamma di opzioni di "riciclaggio come servizio". Sono emerse in modo prominente intorno all'inizio della pandemia di COVID-19 all'inizio del 2020 e da allora sono cresciute fino a "dominare l'attività nota di riciclaggio di denaro tramite criptovalute". Questo allontanamento dagli exchange centralizzati è attribuito alla crescente sorveglianza normativa e ai protocolli di sicurezza migliorati su queste piattaforme, che rendono più difficile per gli attori illeciti operare. Gli exchange centralizzati possono congelare i fondi, un rischio che queste reti informali mirano a eludere. Le reti in lingua cinese dominano i flussi illeciti Negli ultimi cinque anni, Chainalysis stima che le reti in lingua cinese abbiano elaborato circa il 20% di tutti i fondi illeciti tracciati tramite criptovalute. In netto contrasto con il declino dell'uso degli exchange centralizzati, gli afflussi verso queste reti identificate in lingua cinese sono cresciuti a un ritmo sorprendente: 7.325 volte più velocemente di quelli diretti agli exchange centralizzati dal 2020. Sebbene non siano gli unici facilitatori del riciclaggio on-chain, questi servizi basati su Telegram rappresentano ora una quota sproporzionatamente ampia del panorama globale del riciclaggio di denaro on-chain. Un ecosistema di riciclaggio on-chain in crescita L'ecosistema complessivo di riciclaggio di denaro on-chain ha registrato una significativa espansione. Chainalysis prevede che oltre 82 miliardi di dollari di fondi illeciti saranno riciclati nel 2025, un aumento sostanziale rispetto ai 10 miliardi di dollari nel 2020. Le sole reti in lingua cinese sono state responsabili di circa 16 miliardi di dollari, con una media di circa 44 milioni di dollari al giorno. Questa crescita è alimentata dalla crescente accessibilità e liquidità delle criptovalute, oltre a un cambiamento fondamentale nel modo e da chi viene condotta questa attività illecita. Le forze dell'ordine devono adattarsi Chainalysis sottolinea che le agenzie di contrasto devono adattare le loro strategie per combattere efficacemente questa minaccia in evoluzione. Interrompere il riciclaggio di denaro on-chain richiede di prendere di mira gli operatori illeciti, i fornitori e le loro piattaforme pubblicitarie. Gli esperti evidenziano un significativo "abisso" nelle capacità tra criminali e forze dell'ordine per quanto riguarda l'uso delle criptovalute nella maggior parte dei paesi. Sebbene gli strumenti di tracciamento della blockchain offrano assistenza, è necessario uno sforzo globale più completo. Ciò include l'aggiornamento delle competenze del personale delle forze dell'ordine nelle capacità relative alle criptovalute e l'istituzione di migliori meccanismi di condivisione delle informazioni a livello mondiale. Fonti Crypto launderers are turning away from centralized exchanges: Chainalysis — TradingView News, TradingView. Crypto launderers are turning away from centralized exchanges: Chainalysis, mx.advfn.com. Questo articolo è stato creato con il supporto di una tecnologia basata sull'intelligenza artificiale, attingendo a molteplici fonti affidabili. Il contenuto finale è stato accuratamente revisionato e modificato dal team editoriale di BlockzHub per garantire accuratezza, chiarezza e coerenza. Le fonti originali delle informazioni vengono citate ove appropriato e necessario. Le opinioni espresse in questo articolo non rappresentano necessariamente le posizioni o i punti di vista ufficiali di BlockzHub. Questo articolo ha esclusivamente scopo informativo e non deve essere considerato come consulenza finanziaria o professionale. Investire comporta dei rischi ed è consigliabile consultare un consulente finanziario qualificato prima di prendere qualsiasi decisione di investimento.
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CrimeMakina Finance Colpita da Sfruttamento da 4,1 Milioni di Dollari; Bot MEV Intercettano Fondi Rubati
Il protocollo di finanza decentralizzata (DeFi) Makina Finance è stato vittima di un significativo exploit, con una perdita di circa 4,13 milioni di dollari in Ethereum. L'attacco, che ha visto drenare 1.299 ETH in un'unica transazione, è stato ulteriormente complicato dall'intervento di un costruttore di Miner Extractable Value (MEV) che ha anticipato l'attaccante, catturando una parte degli asset rubati. Punti chiave Makina Finance ha subito una perdita di 4,13 milioni di dollari in ETH a causa di un exploit DeFi. 1.299 ETH sono stati drenati in un'unica transazione. Un costruttore MEV ha anticipato l'attaccante, catturando alcuni dei fondi rubati. Gli asset rubati sono attualmente detenuti in due portafogli separati, senza ulteriori movimenti rilevati. Makina Finance non ha ancora rilasciato una dichiarazione ufficiale in merito all'incidente. L'exploit si svolge La violazione della sicurezza è avvenuta il 20 gennaio 2026, prendendo di mira la pool DUSD/USDC di Curve di Makina Finance. I dati on-chain indicano che l'exploit è stato eseguito tramite un ampio swap su Uniswap V3, dove circa 4,24 milioni di USDC sono stati scambiati con 1.299,18 ETH. La transazione, confermata nel blocco Ethereum 24.273.362, è stata completata con una commissione di gas notevolmente bassa, poco più di 0,50 dollari, suggerendo un'esecuzione attentamente orchestrata. I fondi sono transitati attraverso diversi protocolli, tra cui Curve e Aave, prima di stabilirsi su Uniswap. I dati blockchain rivelano che oltre 5,1 milioni di dollari in USDC sono transitati attraverso queste transazioni come parte dello swap, con una parte della liquidità instradata attraverso le pool DAI e 3Crv di Curve. Intervento dei bot MEV Aggiungendo un ulteriore livello all'incidente, un bot costruttore MEV identificato dall'indirizzo che inizia con 0xa6c2 ha intercettato gli ETH rubati poco dopo il loro arrivo nel portafoglio dell'attaccante. Questa attività MEV, avvenuta durante la fase di costruzione del blocco, suggerisce che la transazione è stata rilevata e su di essa si è agito prima che l'attaccante principale potesse spostare ulteriormente i fondi. Sebbene il costruttore MEV abbia catturato una piccola parte, circa 0,13 ETH, ciò evidenzia la natura sempre più competitiva e aggressiva del trading sulla rete Ethereum. Stato attuale dei fondi rubati A seguito dell'exploit e dell'intervento del costruttore MEV, gli ETH rubati rimangono divisi tra due indirizzi di portafoglio. Un portafoglio detiene circa 3,3 milioni di dollari, mentre l'altro contiene circa 880.000 dollari. Secondo gli ultimi rapporti, questi fondi non sono stati spostati, mescolati, trasferiti tramite bridge o inviati a nessun exchange, fornendo una chiara traccia on-chain per gli investigatori. Il silenzio di Makina Finance Nonostante la significativa perdita finanziaria e l'attenzione pubblica attirata dall'exploit, Makina Finance non ha ancora rilasciato una dichiarazione ufficiale. Il team del protocollo non ha riconosciuto l'incidente sui social media né ha fornito alcuna chiarificazione in merito all'eventuale coinvolgimento dei fondi degli utenti o all'avvio di sforzi di recupero. Questo silenzio è notevole data la portata dell'hack e la velocità con cui è avvenuto. L'incidente serve come un duro promemoria delle persistenti vulnerabilità nello spazio DeFi, anche con protocolli e misure di sicurezza avanzate. Gli attacchi di flash loan continuano a essere un metodo prevalente per sfruttare le pool di liquidità, e il coinvolgimento dei bot MEV aggiunge un'ulteriore dimensione complessa alla sicurezza on-chain. Fonti Makina Finance Exploit Drains 1,299 ETH in Major DeFi Hack, The Crypto Times. MakinaFi Exploit Drains $4.1M as MEV Bots Front-Run Transactions, Coinfomania. Questo articolo è stato creato con il supporto di una tecnologia basata sull'intelligenza artificiale, attingendo a molteplici fonti affidabili. Il contenuto finale è stato accuratamente revisionato e modificato dal team editoriale di BlockzHub per garantire accuratezza, chiarezza e coerenza. Le fonti originali delle informazioni vengono citate ove appropriato e necessario. Le opinioni espresse in questo articolo non rappresentano necessariamente le posizioni o i punti di vista ufficiali di BlockzHub. Questo articolo ha esclusivamente scopo informativo e non deve essere considerato come consulenza finanziaria o professionale. Investire comporta dei rischi ed è consigliabile consultare un consulente finanziario qualificato prima di prendere qualsiasi decisione di investimento.
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CrimeTerraform Labs Liquidator Fa Causa a Jump Trading per 4 Miliardi di Dollari per il Presunto Ruolo nel Crollo di Terra
L'amministratore che supervisiona la liquidazione di Terraform Labs ha intentato una massiccia causa da 4 miliardi di dollari contro il market maker di criptovalute Jump Trading. La causa sostiene che Jump Trading ha avuto un ruolo diretto nel crollo dell'ecosistema Terra, arricchendosi attraverso manipolazioni di mercato illecite e auto-contrattazione, portando infine a devastanti perdite finanziarie per migliaia di investitori. Punti chiave Il liquidatore di Terraform Labs, Todd Snyder, sta facendo causa a Jump Trading per 4 miliardi di dollari. La causa sostiene che Jump Trading si è impegnata in manipolazioni di mercato e auto-contrattazione che hanno contribuito al crollo di Terra. Accordi segreti tra Jump Trading e Terraform sono citati come prova. Jump Trading nega le accuse, definendo la causa un "tentativo disperato" di scaricare la colpa. Accuse di coinvolgimento diretto Todd Snyder, l'amministratore del piano per il fallimento di Terraform, ha accusato Jump Trading, il suo co-fondatore William DiSomma e l'ex presidente della divisione crypto Kanav Kariya di aver contribuito direttamente alla rovina dell'azienda di Do Kwon. La causa afferma che Jump Trading "ha sfruttato attivamente l'ecosistema di Terraform Labs attraverso manipolazioni, occultamenti e auto-contrattazione che hanno arricchito Jump mentre devastavano finanziariamente migliaia di investitori ignari". Accordi segreti e manipolazione del mercato I documenti del tribunale rivelano che dal 2019 esistevano accordi segreti tra Jump Trading e Terraform. Uno di questi accordi avrebbe permesso a Jump di acquistare LUNA a un prezzo significativamente ridotto di 0,4 dollari quando il prezzo di mercato era fino a 110 dollari. Inoltre, Jump Trading è accusata di aver avuto un accordo informale per sostenere artificialmente il peg della stablecoin TerraUSD (UST) al dollaro, nascondendo queste azioni ai regolatori e alla comunità. Quando UST ha perso il suo peg nel maggio 2021, Jump Trading avrebbe intervenuto acquistando UST per ripristinarne il valore, inducendo in errore gli investitori facendogli credere che l'algoritmo fosse responsabile del recupero. La causa sostiene inoltre che, una volta nota la vulnerabilità della stablecoin, Jump Trading ha ottenuto la rimozione dei periodi di vesting nei contratti, consentendo loro di vendere LUNA mensilmente e trarne profitto, esacerbando così la pressione sul token. Sfruttare il crollo A seguito del fallimento iniziale della stablecoin, la riserva Bitcoin della Luna Foundation Guard è stata istituita sotto il controllo di Kwon e Kariya. Quando UST è crollato di nuovo nel maggio 2022, quasi 50.000 BTC (circa 1,5 miliardi di dollari all'epoca) sono stati trasferiti da questa riserva senza chiari accordi scritti. La causa suggerisce che i tentativi di DiSomma di salvare la situazione cercando liquidità da altre società crypto si sono rivelati controproducenti, poiché i concorrenti hanno iniziato a vendere TerraUSD e Luna dopo aver appreso dei problemi del progetto. Risposta di Jump Trading e accordi passati Un rappresentante di Jump Trading ha rilasciato una dichiarazione definendo la causa un "tentativo disperato da parte di Terraform Labs di scaricare la colpa e la responsabilità finanziaria dai crimini commessi da Do Kwon. Ci difenderemo vigorosamente contro queste accuse infondate". Questa azione legale segue un accordo separato nel dicembre 2024, in cui la filiale di Jump, Tai Mo Shan, ha pagato 123 milioni di dollari per risolvere le rivendicazioni relative alle transazioni con Terraform nel 2021. Nel 2023, anche la U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) ha mosso accuse simili, affermando che Jump Trading ha guadagnato circa 1 miliardo di dollari da transazioni che coinvolgevano UST. Impatto più ampio e ramificazioni legali Il crollo di TerraUSD e LUNA nel maggio 2022 ha cancellato un valore stimato di 40 miliardi di dollari, innescando un più ampio calo del mercato e portando al fallimento di diverse importanti società crypto, tra cui Three Arrows Capital. Do Kwon è stato condannato a 15 anni di prigione nel dicembre 2025 dopo essersi dichiarato colpevole di accuse di frode. Fonti Jump Trading Accused of Direct Involvement in Terra’s Collapse, ForkLog. Jump Trading Sued for $4 Billion Over Terra Collapse, Phemex. Todd Snyder Files $4 Billion Lawsuit Against Jump Trading Amid Crypto Turmoil, Value The Markets. Terraform Liquidators Allege Jump Trading Helped Fuel Crypto’s Biggest Crash: Report, Yahoo Finance. Questo articolo è stato creato con il supporto di una tecnologia basata sull'intelligenza artificiale, attingendo a molteplici fonti affidabili. Il contenuto finale è stato accuratamente revisionato e modificato dal team editoriale di BlockzHub per garantire accuratezza, chiarezza e coerenza. Le fonti originali delle informazioni vengono citate ove appropriato e necessario. Le opinioni espresse in questo articolo non rappresentano necessariamente le posizioni o i punti di vista ufficiali di BlockzHub. Questo articolo ha esclusivamente scopo informativo e non deve essere considerato come consulenza finanziaria o professionale. Investire comporta dei rischi ed è consigliabile consultare un consulente finanziario qualificato prima di prendere qualsiasi decisione di investimento.
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