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테더가 가란텍스와 연계된 2,700만 달러 상당의 USDt를 최근 동결했음에도 불구하고, 블록체인 분석 회사인 글로벌 렛저는 여전히 1,500만 달러 이상의 활성 가란텍스 자산이 이동 중임을 밝혀냈습니다. 이 발견은 암호화폐 환경에서 제재를 시행하는 데 있어 상당한 어려움을 강조하며, 제재 대상 기관에 대한 현재 조치의 효과에 대한 우려를 제기합니다.
주요 내용
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글로벌 렛저는 테더의 동결에도 불구하고 1,500만 달러 이상의 활성 가란텍스 자산이 이동 중임을 확인했습니다.
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휴면 상태였던 가란텍스 이더리움 지갑은 230만 달러 상당의 ETH를 토네이도 캐시로 보냈습니다.
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비트코인 보유액은 트론 네트워크로 브릿지되었고, 일부는 그리넥스로 이전되었습니다.
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이 사건은 암호화폐 제재 시행의 어려움을 강조합니다.
제재 대상 자산의 흐름 공개
암호화폐 자금세탁방지(AML) 도구의 선두 주자인 글로벌 렛저는 테더가 3월 6일 2,700만 달러 상당의 USDt를 동결한 후에도 암호화폐 거래소 가란텍스가 상당한 자산을 계속 이동시키고 있음을 밝혔습니다. 분석 회사의 보고서에 따르면, 3월 6일부터 이더(ETH)를 축적하기 시작한 휴면 상태의 가란텍스 이더리움 지갑은 이후 230만 달러 상당의 ETH를 믹서인 토네이도 캐시로 보냈습니다. 이 지갑은 여전히 610만 달러 상당의 ETH를 추가로 보유하고 있습니다.
비트코인(BTC) 보유액에서도 유사한 패턴이 관찰되었습니다. 약 2.2 BTC가 트론 네트워크로 브릿지되었고, 그 중 일부는 다른 거래소인 그리넥스로 이전되었습니다.
산산조각 난 통제의 환상
글로벌 렛저의 공동 설립자이자 CEO인 렉스 피순은 이러한 발견의 광범위한 함의를 강조했습니다. 피순은 "가란텍스 사례는 많은 사람들이 여전히 고수하고 있는 통제의 환상을 약화시킨다"고 말했습니다. 그는 1,500만 달러가 불분명한 체인과 믹서를 통해 자유롭게 이동하는 것은 "법의 실패가 아니라 제재 시행의 실패"를 나타낸다고 덧붙였습니다.
가란텍스 제재 배경
가란텍스는 한동안 조사를 받아왔습니다. 2022년 4월, 미국 재무부 해외자산통제국(OFAC)은 AML 및 기타 규제 요건을 무시했다는 이유로 이 거래소를 처음 제재했습니다. 유럽 연합도 2025년 2월 자체 제재를 따랐습니다.
3월 6일 테더의 동결로 가란텍스는 운영을 중단했으며, 거래소는 테더가 "러시아 암호화폐 시장에 대한 전쟁에 돌입했다"고 주장했습니다. 최근 3월 12일, 가란텍스 설립자 알렉세이 베시코프는 인도에서 체포되어 돈세탁 공모를 포함한 혐의로 미국으로 송환될 가능성이 있는 것으로 알려졌습니다.
암호화폐 제재에 대한 러시아의 대응
가란텍스에 대한 테더의 동결은 러시아 관리들의 반응도 불러일으켰습니다. 4월 17일, 러시아 재무부 관리인 오스만 카발로예프는 최근의 발전이 기존 스테이블코인과 관련된 위험을 강조한다는 점을 인정하며 러시아가 자체 스테이블코인을 개발해야 한다고 제안한 것으로 알려졌습니다. 또한 4월 24일, 러시아 재무부와 중앙은행은 "초고액 자산가"를 위한 암호화폐 거래소를 출시할 계획을 발표한 것으로 알려졌습니다.
출처
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