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세계 최대 스테이블코인인 USDT 발행사 테더가 트론 네트워크에서 1,230만 달러 이상의 디지털 자산을 동결했습니다. 이 조치는 돈세탁 및 기타 금융 범죄에 대한 엄격한 지갑 동결 정책에 따라 암호화폐 공간 내 불법 활동에 맞서 싸우려는 테더의 지속적인 노력의 일환입니다.
주요 내용
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테더는 의심스러운 활동으로 인해 트론 네트워크에서 1,230만 달러의 USDT를 동결했습니다.
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이 조치는 금융 범죄에 맞서 싸우기 위한 테더의 엄격한 지갑 동결 정책과 일치합니다.
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이 조치는 Garantex 암호화폐 거래소와 관련된 2,700만 달러의 USDT를 이전에 동결한 데 따른 것입니다.
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테더의 T3 금융 범죄 단속반(FCU)은 첫 6개월 동안 1억 2,600만 달러의 USDT를 동결했습니다.
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FCU는 법 집행 기관과 협력하여 라자루스 같은 그룹의 불법 거래를 포함한 불법 거래에 맞서 싸웁니다.
불법 자금에 대한 테더의 선제적 입장
테더가 일요일 아침에 실행한 트론 네트워크에서 1,230만 달러의 USDT를 최근 동결한 것은 보안 조치 강화에 대한 의지를 강조합니다. 테더는 즉시 공개 성명을 발표하지 않았지만, 이번 조치는 잠재적인 제재 위반 또는 자금세탁방지(AML) 위험에 대한 대응일 가능성이 높습니다. 이 조치는 미국 재무부 해외자산통제국(OFAC) 제재 목록과 일치하는 테더의 명시된 정책과 일치합니다.
금융 범죄 퇴치: 더 광범위한 노력
이것은 테더에게 고립된 사건이 아닙니다. 이 회사는 최근 AML 및 기타 규제 요구 사항을 무시하여 2022년 4월 OFAC의 제재를 받은 Garantex 암호화폐 거래소와 관련된 2,700만 달러의 USDT를 동결했습니다. 이전 동결에도 불구하고 블록체인 분석 회사인 Global Ledger는 6월 5일 현재 Garantex와 관련된 1,500만 달러 이상의 활성 준비금을 확인했습니다.
T3 금융 범죄 단속반의 역할
테더의 자산 동결 능력의 중요성은 T3 금융 범죄 단속반(FCU)의 업무를 통해 더욱 강조됩니다. 테더, 트론 네트워크, TRM Labs 간의 협력으로 이루어진 이 부서는 상당한 양의 불법 자금을 동결하는 데 중요한 역할을 해왔습니다. FCU는 첫 6개월 동안 1억 2,600만 달러 상당의 USDT를 성공적으로 동결하여 전 세계 법 집행 기관이 금융 범죄에 맞서 싸우는 데 효과적임을 입증했습니다.
악명 높은 그룹 표적화: 라자루스 연결
FCU의 노력은 북한의 지원을 받는 라자루스 그룹과 같은 악명 높은 그룹의 활동을 해결하는 데 특히 중요합니다. 이 그룹은 2020년에서 2023년 사이에 2억 달러 이상의 도난당한 암호화폐를 세탁했으며, 2023년까지 6년 동안 30억 달러 이상의 암호화폐 자산을 훔쳤습니다. 테더는 라자루스와 관련된 자금을 적극적으로 블랙리스트에 올렸으며, 2023년 11월에만 374,000달러 이상의 도난당한 자금이 블랙리스트에 올랐습니다. 또한, 4개의 스테이블코인 발행사 중 3곳은 그룹과 관련된 주소에서 추가로 340만 달러를 블랙리스트에 올려 이러한 불법 활동을 억제하기 위한 공동 노력을 강조했습니다.
출처
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테더, 트론 네트워크에서 1,200만 달러의 USDT 동결, 코인텔레그래프.
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