이전에 미국 재무부의 제재를 받았던 암호화폐 거래소 가란텍스(Garantex)는 집행 조치를 회피하기 위한 비상 계획을 가지고 있었을 수 있습니다. 블록체인 인텔리전스 기업 TRM 랩스(TRM Labs)는 가란텍스가 후속 거래소인 그리넥스(Grinex)와 함께 고객, 인프라, 자금을 새로운 플랫폼으로 이전함으로써 예상되는 조치에 대비했다고 시사합니다.
가란텍스의 제재 회피 전술
가란텍스는 랜섬웨어 지불 및 다크넷 시장 거래를 포함한 불법 자금 이동의 중요한 통로로 확인되었습니다. TRM 랩스는 이 거래소가 2019년부터 2025년 3월까지 수십억 달러 규모의 암호화폐 거래를 처리했다고 보고합니다. 2022년의 이전 제재와 2025년 3월의 다국적 인프라 폐쇄에도 불구하고, 가란텍스의 운영은 후속 법인을 통해 계속된 것으로 보입니다.
후속 플랫폼 및 사전 계획
TRM 랩스의 분석에 따르면 가란텍스 경영진은 기존의 비상 계획을 활성화했을 가능성이 높습니다. 그리넥스와 같은 후속 플랫폼이 집행 조치보다 몇 달 전에 설립되었다는 증거가 있습니다. 예를 들어, 그리넥스는 2025년 3월 폐쇄 이전에 2024년 12월에 설립된 것으로 알려졌습니다. 또한, 가란텍스와 연결된 지갑들은 2025년 1월에 러시아 루블 페그 스테이블코인 A7A5로 자금을 이체하기 시작했으며, 이는 임박한 집행 조치에 대한 사전 인식을 나타냅니다.
미어 거래소: 또 다른 잠재적 백업
또 다른 거래소인 미어(Meer)도 조사를 받고 있습니다. TRM 랩스는 미어가 A7A5를 최초로 상장한 거래소 중 하나이며, 가란텍스 및 그리넥스와 유사한 기능과 거래 인터페이스를 공유한다고 언급했습니다. 미어는 그리넥스 및 A7A5 토큰의 설립과 동시에 2024년 12월경에 등록되었습니다. 가란텍스에 대한 집행 조치 이후 미어의 거래량 급증은 가란텍스 네트워크와 관련된 불법 금융 활동을 유지하기 위한 추가 채널 역할을 했을 수 있음을 시사합니다.
A7A5 스테이블코인의 역할
A7A5 토큰은 가란텍스에서 그리넥스로의 전환에 중요한 역할을 했으며, 동결된 고객 자금의 이동 및 회수를 용이하게 했습니다. TRM 랩스는 가란텍스-그리넥스-A7A5 연결을 불법 활동 이전을 모니터링하는 중요한 사례 연구로 강조합니다. 이 회사는 불투명한 거버넌스를 가진 법정화폐 페그 토큰이 불투명한 기업 네트워크 및 제재 대상 금융 기관과 연결될 경우 제재 회피 전략으로 재활용될 수 있으므로, 이에 대한 강화된 실사(due diligence)를 권고합니다.
출처
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가란텍스는 이전에 제재를 회피하기 위해 백업 암호화폐 거래소를 사용했다, 코인텔레그래프.
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