Спорная криптобиржа Garantex, как сообщается, вновь появилась под названием Grinex после обвинений в отмывании миллионов в рублевых стейблкоинах. Это развитие событий произошло после того, как Garantex столкнулась с санкциями со стороны Министерства финансов США за нарушения, связанные с отмыванием денег, что вызывает опасения по поводу продолжения незаконных финансовых операций в криптопространстве.
Ключевые моменты
-
Garantex якобы перевела более 60 миллионов долларов на Grinex, своего преемника.
-
Министерство финансов США наложило санкции на Garantex в апреле 2022 года за отмывание денег.
-
Grinex уже продемонстрировала значительный объем торгов, что указывает на быстрое возобновление операций.
Фон Garantex
Garantex была подвергнута санкциям со стороны Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) в апреле 2022 года из-за своей причастности к отмыванию денег. Биржа была обвинена в обработке более 96 миллиардов долларов в преступных доходах с момента своего создания в 2019 году. После этих санкций Garantex приостановила все операции, включая вывод средств, после того как Tether заморозила 27 миллионов долларов в USDT, связанных с биржей.
Появление Grinex
Согласно отчету Global Ledger, Garantex перенесла свои операции на новую платформу под названием Grinex. В отчете утверждается, что:
-
Garantex отмыла более 60 миллионов долларов в рублевых стейблкоинах, известных как A7A5, и перевела эти средства на Grinex.
-
Две биржи связаны как в онлайне, так и вне его, с доказательствами систематических переводов средств и общими адресами кошельков.
-
Grinex описывается как полноценный преемник Garantex, продолжающий финансовые операции, несмотря на официальное закрытие последней.
Доказательства связи
Расследование Global Ledger выявило несколько индикаторов, связывающих Garantex и Grinex:
-
Данные в блокчейне: Перемещение средств между кошельками, связанными с обеими биржами.
-
Активность клиентов: Сообщения о том, что клиенты посещают физический офис Garantex для перевода средств на Grinex.
-
Торговые паттерны: Сходства в торговом поведении и паттернах между двумя платформами.
Объем торговли и активность
С момента своего запуска Grinex быстро завоевала популярность на крипторынке:
-
К 14 марта входящие транзакции на Grinex достигли почти 30 миллионов долларов.
-
Общий объем торгов за месяц превысил 68 миллионов долларов, при этом спотовая торговля составила более 2 миллионов долларов.
Этот быстрый рост активности указывает на то, что Grinex эффективно использует существующую клиентскую базу Garantex, несмотря на юридические и репутационные проблемы, с которыми столкнулась ее предшественница.
Юридические последствия
Возвращение Garantex в виде Grinex вызывает серьезные юридические и регуляторные опасения:
-
Министерство юстиции США в сотрудничестве с международными властями активно преследует лиц, связанных с Garantex.
-
Арест Алексея Бешчокова, предполагаемого оператора Garantex, подчеркивает продолжающиеся усилия по борьбе с отмыванием денег в криптосекторе.
Заключение
Переход от Garantex к Grinex подчеркивает проблемы, с которыми сталкиваются регуляторы в мониторинге и контроле незаконной деятельности в быстро развивающемся криптовалютном ландшафте. Поскольку Grinex продолжает свою деятельность, остается неясным, как власти отреагируют на это очевидное уклонение от санкций и какие потенциальные последствия это может иметь для более широкого крипторынка.
Источники
Эта статья была создана с поддержкой технологий, основанных на искусственном интеллекте, с использованием множества авторитетных источников. Финальный контент был тщательно проверен и отредактирован редакционной командой BlockzHub для обеспечения точности, ясности и согласованности. Оригинальные источники информации указаны, когда это необходимо и уместно. Мнения, выраженные в этой статье, не обязательно отражают официальные взгляды или позиции BlockzHub. Эта статья предназначена исключительно для информационных целей и не должна восприниматься как финансовый или профессиональный совет. Инвестирование связано с рисками, и перед принятием инвестиционных решений следует проконсультироваться с квалифицированным финансовым консультантом.