.jpeg)
Несмотря на недавнюю заморозку Tether 27 миллионов долларов США в USDt, связанных с Garantex, фирма по анализу блокчейна Global Ledger обнаружила более 15 миллионов долларов США в активных активах Garantex, которые все еще находятся в движении. Это открытие подчеркивает значительные проблемы в обеспечении соблюдения санкций в криптовалютной среде, вызывая опасения по поводу эффективности текущих мер против подсанкционных организаций.
Основные выводы
-
Global Ledger выявила более 15 миллионов долларов США в активных активах Garantex, движущихся, несмотря на заморозку Tether.
-
Дормантный кошелек Garantex Ethereum перевел 2,3 миллиона долларов США в ETH на Tornado Cash.
-
Биткойн-активы были переведены в сеть Tron и частично переданы Grinex.
-
Инцидент подчеркивает трудности в обеспечении соблюдения криптосанкций.
Раскрытие потока подсанкционных активов
Global Ledger, ведущий поставщик инструментов по борьбе с отмыванием денег (AML) в криптовалюте, выявил, что криптобиржа Garantex продолжает перемещать значительные активы даже после того, как Tether заморозил 27 миллионов долларов США в USDt 6 марта. Отчет аналитической фирмы указывает на то, что дормантный кошелек Garantex Ethereum, который начал накапливать Ether (ETH) 6 марта, впоследствии перевел 2,3 миллиона долларов США в ETH на миксер Tornado Cash. Этот кошелек до сих пор хранит дополнительные 6,1 миллиона долларов США в ETH.
Аналогичные закономерности наблюдались с биткойн-активами (BTC). Приблизительно 2,2 BTC были переведены в сеть Tron, а часть затем передана Grinex, другой бирже.
Иллюзия контроля разрушена
Лекс Фисун, соучредитель и генеральный директор Global Ledger, подчеркнул более широкие последствия этих выводов. «Дело Garantex подрывает иллюзию контроля, за которую многие все еще цепляются», — заявил Фисун. Он добавил, что 15 миллионов долларов США, свободно перемещающиеся по неясным цепочкам и миксерам, представляют собой «провал в обеспечении соблюдения санкций», а не провал закона.
Предыстория санкций против Garantex
Garantex находится под пристальным вниманием уже некоторое время. В апреле 2022 года Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США впервые наложило санкции на биржу за предполагаемое игнорирование требований AML и других нормативных актов. Европейский союз последовал этому примеру со своими собственными санкциями в феврале 2025 года.
Заморозка Tether 6 марта побудила Garantex приостановить операции, при этом биржа заявила, что Tether «вступил в войну против российского крипторынка». Совсем недавно, 12 марта, основатель Garantex Алексей Бесчиоков, как сообщается, был арестован в Индии и ему грозит потенциальная экстрадиция в Соединенные Штаты по обвинениям, включая сговор с целью отмывания денег.
Реакция России на криптосанкции
Заморозка Tether на Garantex также вызвала реакцию российских чиновников. 17 апреля Осман Кабалоев, представитель Министерства финансов России, как сообщается, предложил России разработать собственный стейблкоин, признав, что недавние события подчеркивают риски, связанные с существующими стейблкоинами. Кроме того, 24 апреля Министерство финансов и Центральный банк России, как сообщается, объявили о планах запустить криптовалютную биржу специально для «суперквалифицированных» инвесторов.
Источники
-
AML Company Finds $15M of Garantex Reserves, Cointelegraph.
Эта статья была создана с поддержкой технологий, основанных на искусственном интеллекте, с использованием множества авторитетных источников. Финальный контент был тщательно проверен и отредактирован редакционной командой BlockzHub для обеспечения точности, ясности и согласованности. Оригинальные источники информации указаны, когда это необходимо и уместно. Мнения, выраженные в этой статье, не обязательно отражают официальные взгляды или позиции BlockzHub. Эта статья предназначена исключительно для информационных целей и не должна восприниматься как финансовый или профессиональный совет. Инвестирование связано с рисками, и перед принятием инвестиционных решений следует проконсультироваться с квалифицированным финансовым консультантом.