.jpeg)
Tether, эмитент крупнейшего в мире стейблкоина USDT, заморозил более 12,3 миллиона долларов в цифровых активах в сети Tron. Это действие является частью постоянных усилий Tether по борьбе с незаконной деятельностью в сфере криптовалют, что соответствует его строгой политике замораживания кошельков в отношении отмывания денег и других финансовых преступлений.
Основные выводы
-
Tether заморозил 12,3 миллиона долларов США в USDT в сети Tron из-за подозрительной активности.
-
Действие соответствует строгой политике Tether по замораживанию кошельков для борьбы с финансовыми преступлениями.
-
Этот шаг последовал за предыдущим замораживанием 27 миллионов долларов США в USDT, связанных с криптобиржей Garantex.
-
Подразделение Tether T3 по борьбе с финансовыми преступлениями (FCU) заморозило 126 миллионов долларов США в USDT за первые шесть месяцев своей работы.
-
FCU сотрудничает с правоохранительными органами для борьбы с незаконными транзакциями, в том числе совершаемыми такими группами, как Lazarus.
Проактивная позиция Tether в борьбе с незаконными средствами
Недавнее замораживание Tether 12,3 миллиона долларов США в USDT в сети Tron, осуществленное в воскресенье утром, подчеркивает его приверженность усилению мер безопасности. Хотя Tether немедленно не опубликовал публичного заявления, этот шаг, вероятно, является ответом на потенциальные нарушения санкций или риски отмывания денег (AML). Это действие соответствует заявленной политике Tether, которая согласуется со списком санкций Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США.
Борьба с финансовыми преступлениями: более широкие усилия
Это не единичный случай для Tether. Компания недавно заморозила 27 миллионов долларов США в USDT, связанных с криптобиржей Garantex, которая была подвергнута санкциям OFAC в апреле 2022 года за игнорирование AML и других нормативных требований. Несмотря на предыдущее замораживание, блокчейн-аналитическая фирма Global Ledger выявила более 15 миллионов долларов США в активных резервах, связанных с Garantex, еще 5 июня.
Роль подразделения T3 по борьбе с финансовыми преступлениями
Важность возможностей Tether по замораживанию активов дополнительно подчеркивается работой подразделения T3 по борьбе с финансовыми преступлениями (FCU). Это подразделение, являющееся результатом сотрудничества Tether, сети Tron и TRM Labs, сыграло важную роль в замораживании значительных объемов незаконных средств. За первые шесть месяцев FCU успешно заморозило 126 миллионов долларов США в USDT, продемонстрировав свою эффективность в оказании помощи правоохранительным органам по всему миру в борьбе с финансовыми преступлениями.
Нацеливание на известные группы: связь с Lazarus
Усилия FCU особенно важны для борьбы с деятельностью таких известных групп, как поддерживаемая государством Северной Кореи группа Lazarus. Эта группа отмыла более 200 миллионов долларов США в украденной криптовалюте в период с 2020 по 2023 год и украла более 3 миллиардов долларов США в криптоактивах за шесть лет, предшествовавших 2023 году. Tether активно внес в черный список средства, связанные с Lazarus, причем только в ноябре 2023 года было внесено в черный список более 374 000 долларов США в украденных средствах. Кроме того, три из четырех эмитентов стейблкоинов внесли в черный список дополнительные 3,4 миллиона долларов США в адресах, связанных с группой, что подчеркивает коллективные усилия по пресечению такой незаконной деятельности.
Источники
-
Tether замораживает 12 миллионов долларов США в USDT в сети Tron, Cointelegraph.
Эта статья была создана с поддержкой технологий, основанных на искусственном интеллекте, с использованием множества авторитетных источников. Финальный контент был тщательно проверен и отредактирован редакционной командой BlockzHub для обеспечения точности, ясности и согласованности. Оригинальные источники информации указаны, когда это необходимо и уместно. Мнения, выраженные в этой статье, не обязательно отражают официальные взгляды или позиции BlockzHub. Эта статья предназначена исключительно для информационных целей и не должна восприниматься как финансовый или профессиональный совет. Инвестирование связано с рисками, и перед принятием инвестиционных решений следует проконсультироваться с квалифицированным финансовым консультантом.