Криптовалютная биржа Garantex, ранее попавшая под санкции Министерства финансов США, возможно, имела планы на случай непредвиденных обстоятельств для обхода принудительных мер. Фирма по блокчейн-аналитике TRM Labs предполагает, что Garantex, наряду со своим преемником Grinex, подготовилась к ожидаемым мерам, переведя клиентов, инфраструктуру и средства на новые платформы.
Тактика Garantex по уклонению от санкций
Garantex была определена как значительный канал для незаконного перемещения средств, включая выплаты выкупа за программы-вымогатели и транзакции на даркнет-рынках. TRM Labs сообщает, что биржа обработала миллиарды криптовалютных транзакций в период с 2019 года по март 2025 года. Несмотря на предыдущие санкции в 2022 году и многонациональную операцию по ликвидации ее инфраструктуры в марте 2025 года, деятельность Garantex, по-видимому, продолжалась через преемственные организации.
Платформы-преемники и заблаговременное планирование
Анализ TRM Labs показывает, что руководство Garantex, вероятно, активировало заранее существующий план действий в чрезвычайных ситуациях. Данные свидетельствуют о том, что платформы-преемники, такие как Grinex, были зарегистрированы за несколько месяцев до принудительных мер. Например, Grinex, как сообщается, была зарегистрирована в декабре 2024 года, до ликвидации в марте 2025 года. Кроме того, кошельки, связанные с Garantex, начали переводить средства в стейблкоин A7A5, привязанный к российскому рублю, в январе 2025 года, что свидетельствует о предварительном знании о предстоящих принудительных мерах.
Биржа Meer: Еще один потенциальный запасной вариант
Еще одна биржа, Meer, также попала под пристальное внимание. TRM Labs отметила, что Meer была одной из первых, кто разместил A7A5, и имеет схожие функции и торговые интерфейсы с Garantex и Grinex. Meer также была зарегистрирована примерно в декабре 2024 года, что совпало с регистрацией Grinex и токена A7A5. Всплеск объема торгов Meer после принудительных мер против Garantex предполагает, что она могла служить дополнительным каналом для поддержания незаконной финансовой деятельности, связанной с сетью Garantex.
Роль стейблкоина A7A5
Токен A7A5 сыграл решающую роль в переходе от Garantex к Grinex, облегчая перемещение и восстановление замороженных средств клиентов. TRM Labs выделяет связь Garantex-Grinex-A7A5 как критически важное тематическое исследование для мониторинга миграции незаконной деятельности. Фирма рекомендует усиленную комплексную проверку для токенов, привязанных к фиатным валютам, с непрозрачным управлением, поскольку они могут быть перепрофилированы для стратегий уклонения от санкций при их связи с непрозрачными корпоративными сетями и подсанкционными финансовыми учреждениями.
Источники
Эта статья была создана с поддержкой технологий, основанных на искусственном интеллекте, с использованием множества авторитетных источников. Финальный контент был тщательно проверен и отредактирован редакционной командой BlockzHub для обеспечения точности, ясности и согласованности. Оригинальные источники информации указаны, когда это необходимо и уместно. Мнения, выраженные в этой статье, не обязательно отражают официальные взгляды или позиции BlockzHub. Эта статья предназначена исключительно для информационных целей и не должна восприниматься как финансовый или профессиональный совет. Инвестирование связано с рисками, и перед принятием инвестиционных решений следует проконсультироваться с квалифицированным финансовым консультантом.