Tartışmalı Garantex kripto borsasının, ruble destekli stabilcoinlerde milyonlarca doları aklamakla suçlanmasının ardından Grinex adıyla yeniden ortaya çıktığı bildirildi. Bu gelişme, Garantex'in kara para aklama ihlalleri nedeniyle ABD Hazine Bakanlığı tarafından yaptırımlara maruz kalmasının ardından, kripto alanındaki yasadışı finansal operasyonların devam edip etmeyeceği konusunda endişeleri artırıyor.
Önemli Noktalar
-
Garantex'in, halefine 60 milyon dolardan fazla para transfer ettiği iddia ediliyor.
-
ABD Hazine Bakanlığı, Garantex'i Nisan 2022'de kara para aklama nedeniyle yaptırıma tabi tuttu.
-
Grinex, önemli bir ticaret hacmi gördü ve bu, hızlı bir operasyonel yeniden başlatmayı gösteriyor.
Garantex Hakkında Arka Plan
Garantex, Nisan 2022'de ABD Hazine Bakanlığı'nın Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC) tarafından kara para aklama faaliyetleri nedeniyle yaptırıma tabi tutuldu. Borsa, 2019'daki kuruluşundan bu yana 96 milyar dolardan fazla suç gelirini işlemekle suçlandı. Bu yaptırımların ardından Garantex, Tether'in borsa ile bağlantılı 27 milyon dolarlık USDT'yi dondurmasının ardından tüm operasyonlarını, çekimleri de dahil olmak üzere durdurdu.
Grinex'in Ortaya Çıkışı
Global Ledger tarafından yapılan bir rapora göre, Garantex, Grinex adında yeni bir platforma operasyonlarını kaydırdı. Rapor, şunları iddia ediyor:
-
Garantex, A7A5 olarak bilinen ruble destekli stabilcoinlerden 60 milyon dolardan fazla akladı ve bu fonları Grinex'e transfer etti.
-
İki borsa, hem zincir üzerinde hem de zincir dışında bağlantılı olup, sistematik fon transferleri ve paylaşılan cüzdan adresleri ile ilgili kanıtlar bulunmaktadır.
-
Grinex, Garantex'in resmi kapatılmasına rağmen finansal operasyonlarına devam eden tam teşekküllü bir halef olarak tanımlanıyor.
Bağlantı Kanıtları
Global Ledger'in araştırması, Garantex ve Grinex'i bağlayan birkaç gösterge ortaya koydu:
-
Zincir Üstü Veriler: Her iki borsa ile ilişkili cüzdanlar arasında fon hareketleri.
-
Müşteri Faaliyeti: Müşterilerin, fonları Grinex'e aktarmak için Garantex'in fiziksel ofisini ziyaret ettiklerine dair raporlar.
-
İşlem Desenleri: İki platform arasındaki ticaret davranışları ve desenlerinde benzerlikler.
Ticaret Hacmi ve Faaliyet
Grinex, lansmanından bu yana kripto piyasasında hızla ilgi gördü:
-
14 Mart itibarıyla Grinex'teki gelen işlemler neredeyse 30 milyon dolara ulaştı.
-
Aylık toplam ticaret hacmi 68 milyon doları aştı ve spot ticaret 2 milyon doları geçti.
Bu hızlı artış, Grinex'in, halefinin karşılaştığı yasal ve itibar sorunlarına rağmen Garantex'in mevcut müşteri tabanından etkili bir şekilde yararlandığını göstermektedir.
Hukuki Sonuçlar
Garantex'in Grinex olarak yeniden ortaya çıkması, önemli yasal ve düzenleyici endişeleri gündeme getiriyor:
-
ABD Adalet Bakanlığı, uluslararası otoritelerle işbirliği içinde Garantex ile bağlantılı bireyleri aktif olarak takip ediyor.
-
Garantex'in iddia edilen bir operatörü olan Aleksej Beşciokov'un tutuklanması, kripto sektöründeki kara para aklama ile mücadele çabalarının devam ettiğini vurguluyor.
Sonuç
Garantex'ten Grinex'e geçiş, düzenleyicilerin hızla gelişen kripto para manzarasında yasadışı faaliyetleri izleme ve kontrol etme konusundaki zorluklarını vurgulamaktadır. Grinex faaliyetlerine devam ederken, yetkililerin bu yaptırımları aşma girişimine nasıl yanıt vereceği ve bunun daha geniş kripto piyasası üzerindeki potansiyel etkileri merak konusu olmaya devam ediyor.
Kaynaklar
Bu makale, yapay zeka destekli teknolojinin yardımıyla oluşturulmuş ve birçok güvenilir kaynaktan yararlanılarak hazırlanmıştır. Nihai içerik, doğruluk, açıklık ve tutarlılığı sağlamak amacıyla BlockzHub editör ekibi tarafından titizlikle gözden geçirilmiş ve düzenlenmiştir. Orijinal haber kaynakları, uygun ve gerekli görüldüğünde belirtilmiştir. Bu makalede ifade edilen görüşler, BlockzHub'ın resmi görüş veya pozisyonlarını mutlaka yansıtmaz. Makale yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve finansal veya profesyonel bir tavsiye olarak değerlendirilmemelidir. Yatırım yapmak risk içerir; herhangi bir yatırım kararı vermeden önce nitelikli bir finansal danışmana danışmanız önerilir.