.jpeg)
Tether'ın Garantex ile bağlantılı 27 milyon dolarlık USDt'yi dondurmasına rağmen, blok zinciri analiz firması Global Ledger, 15 milyon doların üzerinde aktif Garantex varlığının hala hareket halinde olduğunu ortaya çıkardı. Bu keşif, kripto para birimi ortamında yaptırımların uygulanmasında önemli zorlukları vurgulayarak, yaptırım uygulanan kuruluşlara karşı mevcut önlemlerin etkinliği hakkında endişeleri artırıyor.
Temel Çıkarımlar
-
Global Ledger, Tether'ın dondurmasına rağmen 15 milyon doların üzerinde aktif Garantex varlığının hareket ettiğini tespit etti.
-
Dormant bir Garantex Ethereum cüzdanı, 2,3 milyon dolarlık ETH'yi Tornado Cash'e aktardı.
-
Bitcoin varlıkları Tron ağına köprülenerek kısmen Grinex'e aktarıldı.
-
Olay, kripto yaptırımlarının uygulanmasındaki zorlukların altını çiziyor.
Yaptırım Uygulanan Varlıkların Akışını Ortaya Çıkarmak
Kripto Kara Para Aklamayı Önleme (AML) araçlarının önde gelen sağlayıcısı Global Ledger, kripto borsası Garantex'in, Tether'ın 6 Mart'ta 27 milyon dolarlık USDt'yi dondurmasından sonra bile önemli varlıkları hareket ettirmeye devam ettiğini ortaya koydu. Analiz firmasının raporu, 6 Mart'ta Ether (ETH) biriktirmeye başlayan dormant bir Garantex Ethereum cüzdanının, daha sonra 2,3 milyon dolarlık ETH'yi mikser Tornado Cash'e aktardığını gösteriyor. Bu cüzdan hala ek 6,1 milyon dolarlık ETH tutuyor.
Benzer modeller Bitcoin (BTC) varlıklarında da gözlemlendi. Yaklaşık 2,2 BTC Tron ağına köprülenerek bir kısmı başka bir borsa olan Grinex'e aktarıldı.
Kontrol İllüzyonu Parçalandı
Global Ledger'ın kurucu ortağı ve CEO'su Lex Fisun, bu bulguların daha geniş kapsamlı sonuçlarını vurguladı. Fisun, "Garantex davası, birçok kişinin hala sıkı sıkıya bağlı olduğu kontrol illüzyonunu baltalıyor" dedi. Ayrıca, 15 milyon doların belirsiz zincirler ve mikserler aracılığıyla serbestçe hareket etmesinin, yasanın bir başarısızlığı değil, "yaptırım uygulamasının bir başarısızlığı" olduğunu ekledi.
Garantex Yaptırımları Hakkında Arka Plan
Garantex bir süredir inceleme altında. Nisan 2022'de ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC), AML ve diğer düzenleyici gereklilikleri göz ardı ettiği iddiasıyla borsaya ilk kez yaptırım uyguladı. Avrupa Birliği de Şubat 2025'te kendi yaptırımlarını uyguladı.
Tether'ın 6 Mart'taki dondurması, Garantex'in operasyonlarını durdurmasına neden oldu ve borsa, Tether'ın "Rus kripto pazarına karşı savaşa girdiğini" iddia etti. Daha yakın zamanda, 12 Mart'ta Garantex kurucusu Aleksej Bešciokov'un Hindistan'da tutuklandığı ve kara para aklama komplosu da dahil olmak üzere suçlamalarla Amerika Birleşik Devletleri'ne iade edilme potansiyeliyle karşı karşıya olduğu bildirildi.
Rusya'nın Kripto Yaptırımlarına Yanıtı
Tether'ın Garantex'i dondurması, Rus yetkililerden de tepkilere yol açtı. 17 Nisan'da Rusya maliye bakanlığı yetkilisi Osman Kabaloev'in, son gelişmelerin mevcut stablecoin'lerle ilgili riskleri vurguladığını kabul ederek Rusya'nın kendi stablecoin'ini geliştirmesi gerektiğini öne sürdüğü bildirildi. Ayrıca, 24 Nisan'da Rusya maliye bakanlığı ve merkez bankasının, özellikle "süper nitelikli" yatırımcılar için bir kripto para borsası başlatmayı planladıklarını duyurduğu bildirildi.
Kaynaklar
-
AML Şirketi 15 Milyon Dolarlık Garantex Rezervi Buldu, Cointelegraph.
Bu makale, yapay zeka destekli teknolojinin yardımıyla oluşturulmuş ve birçok güvenilir kaynaktan yararlanılarak hazırlanmıştır. Nihai içerik, doğruluk, açıklık ve tutarlılığı sağlamak amacıyla BlockzHub editör ekibi tarafından titizlikle gözden geçirilmiş ve düzenlenmiştir. Orijinal haber kaynakları, uygun ve gerekli görüldüğünde belirtilmiştir. Bu makalede ifade edilen görüşler, BlockzHub'ın resmi görüş veya pozisyonlarını mutlaka yansıtmaz. Makale yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve finansal veya profesyonel bir tavsiye olarak değerlendirilmemelidir. Yatırım yapmak risk içerir; herhangi bir yatırım kararı vermeden önce nitelikli bir finansal danışmana danışmanız önerilir.