Daha önce ABD Hazine Bakanlığı tarafından yaptırım uygulanan kripto para borsası Garantex'in, yaptırım eylemlerini atlatmak için acil durum planları yapmış olabileceği belirtildi. Blok zinciri istihbarat firması TRM Labs, Garantex'in halefi Grinex ile birlikte, müşterileri, altyapıyı ve fonları yeni platformlara taşıyarak beklenen önlemlere hazırlandığını öne sürüyor.
Garantex'in Yaptırım Kaçırma Taktikleri
Garantex, fidye yazılımı ödemeleri ve darknet piyasası işlemleri de dahil olmak üzere yasa dışı fon hareketleri için önemli bir kanal olarak tanımlandı. TRM Labs, borsanın 2019 ile Mart 2025 arasında milyarlarca kripto işlemi gerçekleştirdiğini bildiriyor. 2022'deki önceki yaptırımlara ve Mart 2025'teki altyapısının çok uluslu olarak çökertilmesine rağmen, Garantex'in operasyonları halef kuruluşlar aracılığıyla devam etmiş gibi görünüyor.
Halef Platformlar ve Önceden Planlama
TRM Labs'ın analizi, Garantex liderliğinin muhtemelen önceden var olan bir acil durum planını devreye soktuğunu gösteriyor. Kanıtlar, Grinex gibi halef platformların, yaptırım eylemlerinden aylar önce kurulduğunu gösteriyor. Örneğin, Grinex'in Mart 2025'teki çökertmeden önce, Aralık 2024'te kurulduğu bildirildi. Ayrıca, Garantex ile bağlantılı cüzdanlar, Ocak 2025'te Rus rublesine sabitlenmiş stablecoin A7A5'e fon transfer etmeye başladı, bu da yaklaşan yaptırımlar hakkında önceden bilgi sahibi olunduğunu işaret ediyor.
Meer Borsası: Başka Bir Potansiyel Yedek
Başka bir borsa olan Meer de inceleme altına alındı. TRM Labs, Meer'in A7A5'i listeleyen ilk borsalardan biri olduğunu ve Garantex ile Grinex ile benzer özelliklere ve işlem arayüzlerine sahip olduğunu belirtti. Meer de Aralık 2024 civarında, Grinex'in ve A7A5 tokeninin kurulmasıyla aynı zamana denk gelecek şekilde kaydedildi. Garantex'e karşı uygulanan yaptırım eyleminin ardından Meer'in işlem hacmindeki artış, Garantex'in ağına bağlı yasa dışı finansal faaliyetleri sürdürmek için ek bir kanal olarak hizmet etmiş olabileceğini düşündürüyor.
A7A5 Stablecoin'in Rolü
A7A5 tokenı, Garantex'ten Grinex'e geçişte önemli bir rol oynayarak dondurulmuş müşteri fonlarının hareketini ve geri kazanımını kolaylaştırdı. TRM Labs, Garantex-Grinex-A7A5 bağlantısını yasa dışı faaliyet göçünü izlemek için kritik bir vaka çalışması olarak vurguluyor. Firma, şeffaf olmayan yönetişime sahip itibari para birimine sabitlenmiş tokenlar için artırılmış durum tespiti yapılmasını tavsiye ediyor, çünkü bunlar şeffaf olmayan kurumsal ağlara ve yaptırım uygulanan finansal kurumlara bağlandığında yaptırım kaçırma stratejileri için yeniden kullanılabiliyor.
Kaynaklar
Bu makale, yapay zeka destekli teknolojinin yardımıyla oluşturulmuş ve birçok güvenilir kaynaktan yararlanılarak hazırlanmıştır. Nihai içerik, doğruluk, açıklık ve tutarlılığı sağlamak amacıyla BlockzHub editör ekibi tarafından titizlikle gözden geçirilmiş ve düzenlenmiştir. Orijinal haber kaynakları, uygun ve gerekli görüldüğünde belirtilmiştir. Bu makalede ifade edilen görüşler, BlockzHub'ın resmi görüş veya pozisyonlarını mutlaka yansıtmaz. Makale yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve finansal veya profesyonel bir tavsiye olarak değerlendirilmemelidir. Yatırım yapmak risk içerir; herhangi bir yatırım kararı vermeden önce nitelikli bir finansal danışmana danışmanız önerilir.