有争议的Garantex加密货币交易所据报道已在Garantex面临洗钱指控后以Grinex的名义重新出现，该交易所被指控洗钱数百万卢布支持的稳定币。这一发展发生在Garantex因洗钱违规而受到美国财政部制裁之后，引发了人们对加密领域非法金融活动持续性的担忧。
关键要点
-
Garantex据称已向其继任者Grinex转移超过6000万美元。
-
美国财政部于2022年4月因洗钱而对Garantex实施制裁。
-
Grinex已经看到显著的交易量，表明其迅速恢复运营。
Garantex背景
Garantex于2022年4月被美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）制裁，原因是其参与洗钱活动。该交易所被指控自2019年成立以来处理了超过960亿美元的犯罪收益。在这些制裁之后，Garantex暂停了所有运营，包括在Tether冻结与该交易所相关的2700万美元USDT后停止提款。
Grinex的出现
根据Global Ledger的报告，Garantex已将其业务转移到一个名为Grinex的新平台。报告称：
-
Garantex洗钱超过6000万美元的卢布支持稳定币，称为A7A5，并将这些资金转移到Grinex。
-
这两个交易所在线上和线下都有联系，存在系统性资金转移和共享钱包地址的证据。
-
Grinex被描述为Garantex的全面继任者，尽管前者已正式关闭，但仍继续其金融业务。
连接证据
Global Ledger的调查揭示了几个将Garantex和Grinex联系在一起的指标：
-
链上数据：与两个交易所相关的钱包之间的资金流动。
-
客户活动：客户前往Garantex的实体办公室以将资金转移到Grinex的报告。
-
交易模式：两个平台之间的交易行为和模式的相似性。
交易量和活动
自推出以来，Grinex在加密市场迅速获得了关注：
-
截至3月14日，Grinex的入金交易接近3000万美元。
-
本月的总交易量超过6800万美元，现货交易超过200万美元。
这种活动的快速增加表明，Grinex正在有效利用Garantex的现有客户基础，尽管其前任面临法律和声誉挑战。
法律影响
Garantex以Grinex的身份重新出现引发了重大的法律和监管担忧：
-
美国司法部与国际当局合作，积极追捕与Garantex相关的个人。
-
对Garantex的涉嫌运营者Aleksej Bešciokov的逮捕突显了打击加密领域洗钱活动的持续努力。
结论
从Garantex到Grinex的过渡突显了监管机构在监控和控制快速发展的加密货币领域中的非法活动时所面临的挑战。随着Grinex的持续运营，尚不清楚当局将如何应对这一明显规避制裁的行为，以及这对更广泛的加密市场的潜在影响。
来源
-
被制裁的加密货币交易所Garantex转移数百万并重启平台Grinex, Cointelegraph.
本文借助人工智能技术支持，参考多个权威来源编写而成。最终内容已由BlockzHub编辑团队进行全面审查和编辑，以确保准确性、清晰度和连贯性。原始报道来源在适当且必要时均予以注明。本文中表达的观点不一定代表BlockzHub的官方立场或观点。本文仅供信息参考，不应被视为财务或专业建议。投资涉及风险，在做出任何投资决策之前，您应咨询合格的财务顾问。