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尽管Tether最近冻结了与Garantex相关的2700万美元USDt，但区块链分析公司Global Ledger发现仍有超过1500万美元的活跃Garantex资产在流动。这一发现凸显了在加密货币领域执行制裁的重大挑战，引发了人们对当前针对受制裁实体的措施有效性的担忧。
主要收获
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Global Ledger发现，尽管Tether冻结了资产，但仍有超过1500万美元的活跃Garantex资产在流动。
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一个休眠的Garantex以太坊钱包将230万美元的ETH转移到Tornado Cash。
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比特币持有量被桥接到Tron网络，并部分转移到Grinex。
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该事件凸显了执行加密货币制裁的困难。
揭示受制裁资产的流动
领先的加密货币反洗钱（AML）工具提供商Global Ledger透露，加密货币交易所Garantex仍在转移大量资产，即使Tether在3月6日冻结了2700万美元的USDt。该分析公司的报告显示，一个休眠的Garantex以太坊钱包在3月6日开始积累以太币（ETH），随后将230万美元的ETH转移到混币器Tornado Cash。该钱包仍持有额外的610万美元ETH。
比特币（BTC）持有量也观察到类似模式。大约2.2个BTC被桥接到Tron网络，其中一部分随后转移到另一家交易所Grinex。
控制的幻觉被打破
Global Ledger的联合创始人兼首席执行官Lex Fisun强调了这些发现的更广泛影响。Fisun表示：“Garantex案件打破了许多人仍然抱持的控制幻觉。”他补充说，1500万美元在模糊的链和混币器中自由流动代表着“制裁执行的失败”，而不是法律的失败。
Garantex制裁背景
Garantex受到审查已有一段时间。2022年4月，美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）首次对该交易所实施制裁，理由是其涉嫌无视反洗钱和其他监管要求。欧盟于2025年2月也对其采取了制裁措施。
Tether在3月6日的冻结促使Garantex停止运营，该交易所声称Tether已“对俄罗斯加密货币市场宣战”。最近，3月12日，Garantex创始人Aleksej Bešciokov据报道在印度被捕，并面临可能被引渡到美国，面临包括串谋洗钱在内的指控。
俄罗斯对加密货币制裁的回应
Tether对Garantex的冻结也引发了俄罗斯官员的反应。据报道，4月17日，俄罗斯财政部官员Osman Kabaloev建议俄罗斯应开发自己的稳定币，承认最近的事态发展凸显了现有稳定币的风险。此外，据报道，4月24日，俄罗斯财政部和中央银行宣布计划推出一个专门针对“超级合格”投资者的加密货币交易所。
来源
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反洗钱公司发现1500万美元Garantex储备，Cointelegraph。
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