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已解散的加密货币挖矿平台HashFlare的联合创始人谢尔盖·波塔彭科（Sergei Potapenko）和伊万·图罗金（Ivan Turõgin）正寻求避免在已服刑的16个月审前拘留之外的任何额外监禁时间。两人于2024年5月承认犯有串谋实施电信欺诈罪，承认策划了检察官所称的2015年至2019年间价值5.77亿美元的庞氏骗局。然而，美国检察官正力推对每位创始人判处十年监禁，称此案是法院审理过的最大欺诈案。
主要启示
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HashFlare创始人谢尔盖·波塔彭科和伊万·图罗金承认犯有串谋实施电信欺诈罪。
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检察官正寻求对每位创始人判处10年监禁，理由是涉及5.77亿美元的庞氏骗局和3亿美元的受害者损失。
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辩方主张抵扣已服刑的16个月拘留时间，并声称受害者将获得全额赔偿。
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此案凸显了加密货币业务日益受到审查以及跨境欺诈执法面临的挑战。
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量刑听证会定于8月14日举行，其结果可能为类似案件树立先例。
创始人主张已服刑期抵扣
波塔彭科和图罗金的辩护团队已向美国地区法院法官罗伯特·拉斯尼克（Robert Lasnik）提交了一份量刑备忘录，主张他们在被引渡到美国之前在爱沙尼亚被拘留的16个月时间应足以抵扣刑期。他们强调了与调查人员的合作，以及HashFlare客户已提取超过23亿美元加密货币的事实，这远超最初投资于挖矿合约的4.87亿美元。辩方还声称，作为认罪协议的一部分，所有受害者将通过没收超过4亿美元的资产而获得全额赔偿。
检察官寻求十年监禁
相反，美国检察官主张对每名被告判处10年监禁。他们认为该骗局造成了约3亿美元的受害者损失，并由创始人的“奢华生活方式”所驱动。检察官辩称，该欺诈规模巨大，涉及超过44万名客户，并以典型的庞氏骗局运作，因此需要严厉的判决以震慑新兴加密货币领域的未来不当行为。他们还强调，很大一部分受害者是美国居民，这证明了该案在美国的管辖权。
法律和驱逐出境的复杂性
此案还揭示了跨国加密货币欺诈案件中对外国国民管辖权的法律模糊性。尽管法院命令波塔彭科和图罗金留在美国等待量刑，但他们已表达了被驱逐回其祖国爱沙尼亚的愿望。据报道，国土安全部的一项指令建议立即驱逐出境，这给他们的法律地位和未来增添了更多不确定性。
对加密货币监管的更广泛影响
HashFlare案是美国对加密货币相关活动日益增长的监管和起诉关注的典型。8月14日量刑听证会的结果预计将对美国法院如何处理类似的跨境加密货币欺诈案件产生重大影响，可能塑造数字资产领域的未来执法格局。
来源
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HashFlare创始人寻求在16个月拘留后不增加额外监禁时间, AInvest.
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HashFlare创始人寻求已服刑期抵扣，美国寻求10年监禁, AInvest.
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HashFlare创始人寻求已服刑期抵扣，美国寻求10年监禁, AInvest.
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HashFlare创始人希望已服刑期抵扣，美国要求10年监禁, Cointelegraph.
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HashFlare创始人反对美国提出的10年监禁判决, FinanceFeeds.
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