曾受美国财政部制裁的加密货币交易所 Garantex 可能已制定应急计划以规避执法行动。区块链情报公司 TRM Labs 表示，Garantex 及其继任者 Grinex 通过将客户、基础设施和资金迁移到新平台，为预期的措施做好了准备。
Garantex 的制裁规避策略
Garantex 已被认定为非法资金流动（包括勒索软件支付和暗网市场交易）的重要渠道。TRM Labs 报告称，该交易所从 2019 年到 2025 年 3 月处理了数十亿美元的加密货币交易。尽管在 2022 年受到制裁，并且其基础设施在 2025 年 3 月被多国联合取缔，但 Garantex 的运营似乎通过其继任实体得以继续。
继任平台与提前规划
TRM Labs 的分析表明，Garantex 的领导层可能启动了一个预先存在的应急计划。有证据表明，Grinex 等继任平台在执法行动前数月就已经成立。例如，据报道 Grinex 于 2024 年 12 月成立，早于 2025 年 3 月的取缔行动。此外，与 Garantex 关联的钱包于 2025 年 1 月开始将资金转移到与俄罗斯卢布挂钩的稳定币 A7A5，这表明其预先知晓即将到来的执法行动。
Meer 交易所：另一个潜在的备用方案
另一家交易所 Meer 也受到了审查。TRM Labs 指出，Meer 是首批上线 A7A5 的交易所之一，并且与 Garantex 和 Grinex 具有相似的功能和交易界面。Meer 也大约在 2024 年 12 月注册，与 Grinex 和 A7A5 代币的成立时间一致。在针对 Garantex 的执法行动之后，Meer 的交易量激增，这表明它可能已成为维持与 Garantex 网络相关的非法金融活动的额外渠道。
A7A5 稳定币的作用
A7A5 代币在从 Garantex 到 Grinex 的过渡中发挥了关键作用，促进了冻结客户资金的转移和恢复。TRM Labs 强调 Garantex-Grinex-A7A5 之间的关联是监测非法活动迁移的关键案例研究。该公司建议对治理不透明的法币挂钩代币加强尽职调查，因为当它们与不透明的企业网络和受制裁的金融机构关联时，可以被重新用于规避制裁策略。
来源
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Garantex 曾使用备用加密货币交易所规避制裁，Cointelegraph。
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