Das US-Finanzministerium hat sein Vorgehen gegen illegale Kryptowährungsaktivitäten verschärft, indem es neue Sanktionen gegen Garantex und dessen Nachfolgeplattform Grinex verhängt hat. Diese Maßnahmen richten sich gegen die Börsen wegen ihrer angeblichen Verbindungen zu Ransomware-Operationen und der Erleichterung der Umgehung von Sanktionen. Das Finanzministerium sanktionierte auch wichtige Führungskräfte und verbundene Unternehmen, die digitale Vermögenswerte für Cyberkriminelle wuschen.
Wichtige Erkenntnisse
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Garantex und Grinex werden wegen ihrer Beteiligung an Ransomware-Gruppen und Sanktionsumgehung sanktioniert.
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Drei leitende Angestellte und sechs verbundene Unternehmen sind ebenfalls betroffen.
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Garantex soll einen rubelgedeckten Stablecoin, A7A5, verwendet haben, um russischen Kunden bei der Verschiebung eingefrorener Vermögenswerte zu helfen.
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Anklagen gegen zwei Garantex-Führungskräfte wurden entsiegelt, und Belohnungen für Informationen, die zu ihrer Verhaftung führen, wurden angeboten.
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Die Sanktionen zielen darauf ab, illegale Finanzströme zu unterbrechen und zukünftige kriminelle Aktivitäten abzuschrecken.
US-Finanzministerium verschärft Vorgehen gegen Krypto
Das US-Finanzministerium hat über das Office of Foreign Assets Control (OFAC) bedeutende Maßnahmen gegen die Kryptowährungsbörsen Garantex und Grinex ergriffen. Garantex, das bereits im April 2022 wegen seiner Tätigkeit im russischen Finanzsektor sanktioniert wurde, wurde erneut benannt. Seine Nachfolgeplattform Grinex ist nun ebenfalls von Sanktionen betroffen, zusammen mit drei leitenden Angestellten und sechs verbundenen Unternehmen in Russland und Kirgisistan. Diesen Einheiten wird vorgeworfen, digitale Vermögenswerte für Cyberkriminelle gewaschen und Ransomware-Betreiber unterstützt zu haben.
Ransomware-Verbindungen und Sanktionsumgehung
Beamte erklärten, dass Garantex auch nach seiner anfänglichen Sanktionierung weiterhin Transaktionen für prominente Ransomware-Gruppen wie Conti, LockBit und Black Basta ermöglichte. Die Börse ist auch mit der sanktionierten Geldwäscherin Ekaterina Zhdanova verbunden. Um bestehende Sanktionen zu umgehen, soll Garantex Kundengelder auf Grinex verschoben haben. Dieser Schritt folgte einer koordinierten internationalen Operation im März, die zur Sperrung von 26 Millionen US-Dollar in Kryptowährung und zur Beschlagnahmung der Webdomain von Garantex führte. Zusätzlich fror Tether 27 Millionen US-Dollar in USDT ein, die auf der Garantex-Plattform gehalten wurden.
Rechtliche Schritte und Belohnungen
Die Staatsanwaltschaft hat Anklagen gegen zwei Garantex-Führungskräfte, Aleksandr Mira Serda und Aleksej Bešciokov, entsiegelt und sie der Verschwörung zur Geldwäsche und des Betriebs eines nicht lizenzierten Geldtransfergeschäfts angeklagt. Bešciokov wurde in Indien verhaftet, während Mira Serda weiterhin auf freiem Fuß ist. Das Außenministerium hat erhebliche Belohnungen für Informationen angekündigt, die zur Verhaftung und Verurteilung von Mira Serda und anderen wichtigen Führungspersönlichkeiten führen, und bietet bis zu 5 Millionen US-Dollar für Mira Serda und 1 Million US-Dollar für andere an.
Breitere Auswirkungen
Die Sanktionen erstrecken sich auf Grinex, A7, deren Tochtergesellschaften und Old Vector für ihre Rolle bei der Erleichterung der Sanktionsumgehung. Unternehmen wie InDeFi Bank und Exved wurden ebenfalls sanktioniert, weil sie bei grenzüberschreitenden Krypto-Transaktionen halfen, die US-Beschränkungen umgehen. Diese Maßnahmen sind Teil einer breiteren US-Strategie zur Zerschlagung der Cyberkriminalitätsinfrastruktur, nach jüngsten Operationen gegen den Dark-Web-Marktplatz BidenCash und die Ransomware-Gruppe BlackSuit. Das Finanzministerium betonte, dass Sanktionen darauf abzielen, das Verhalten zu ändern, und wies auf ein Verfahren zur Streichung von der Specially Designated Nationals (SDN)-Liste für diejenigen hin, die Compliance nachweisen.
Quellen
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