El Tesoro de EE. UU. ha intensificado su ofensiva contra las actividades ilícitas de criptomonedas al imponer nuevas sanciones a Garantex y su plataforma sucesora, Grinex. Estas medidas apuntan a los intercambios por sus presuntos vínculos con operaciones de ransomware y por facilitar la evasión de sanciones. El Tesoro también sancionó a ejecutivos clave y empresas afiliadas involucradas en el lavado de activos digitales para ciberdelincuentes.
Puntos clave
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Garantex y Grinex son sancionadas por su participación con grupos de ransomware y evasión de sanciones.
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Tres altos ejecutivos y seis empresas afiliadas también son objetivo.
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Garantex supuestamente utilizó una stablecoin respaldada por rublos, A7A5, para ayudar a los clientes rusos a mover activos congelados.
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Se han revelado acusaciones contra dos ejecutivos de Garantex, con recompensas ofrecidas por información que conduzca a su arresto.
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Las sanciones tienen como objetivo interrumpir los flujos financieros ilícitos y disuadir futuras actividades delictivas.
El Tesoro de EE. UU. intensifica la ofensiva contra las criptomonedas
El Departamento del Tesoro de EE. UU., a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), ha tomado medidas significativas contra los intercambios de criptomonedas Garantex y Grinex. Garantex, previamente sancionada en abril de 2022 por operar dentro del sector financiero de Rusia, ha sido redesignada. Su plataforma sucesora, Grinex, también está ahora bajo sanciones, junto con tres altos ejecutivos y seis empresas asociadas en Rusia y Kirguistán. Estas entidades están acusadas de lavar activos digitales para ciberdelincuentes y de apoyar a operadores de ransomware.
Vínculos con ransomware y evasión de sanciones
Los funcionarios declararon que Garantex continuó facilitando transacciones para grupos prominentes de ransomware, incluidos Conti, LockBit y Black Basta, incluso después de su sanción inicial. El intercambio también está vinculado a la lavadora de dinero sancionada Ekaterina Zhdanova. Para eludir las sanciones existentes, Garantex supuestamente transfirió fondos de clientes a Grinex. Esta medida siguió a una operación internacional coordinada en marzo que resultó en la congelación de $26 millones en criptomonedas y la incautación del dominio web de Garantex. Además, Tether congeló $27 millones en USDT mantenidos en la plataforma Garantex.
Acciones legales y recompensas
Los fiscales han revelado acusaciones contra dos ejecutivos de Garantex, Aleksandr Mira Serda y Aleksej Bešciokov, acusándolos de conspiración para lavar dinero y de operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia. Bešciokov ha sido arrestado en India, mientras que Mira Serda sigue prófugo. El Departamento de Estado ha anunciado recompensas sustanciales por información que conduzca al arresto y condena de Mira Serda y otros líderes clave, ofreciendo hasta $5 millones por Mira Serda y $1 millón por otros.
Implicaciones más amplias
Las sanciones se extienden a Grinex, A7, sus subsidiarias y Old Vector por su papel en la facilitación de la evasión de sanciones. Empresas como InDeFi Bank y Exved también fueron sancionadas por ayudar en transacciones transfronterizas de criptomonedas que eluden las restricciones de EE. UU. Estas acciones son parte de una estrategia más amplia de EE. UU. para desmantelar la infraestructura cibercriminal, siguiendo operaciones recientes contra el mercado de la dark web BidenCash y el grupo de ransomware BlackSuit. El Tesoro enfatizó que las sanciones tienen la intención de cambiar el comportamiento y señaló un proceso para la eliminación de la Lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN) para aquellos que demuestren cumplimiento.
Fuentes
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