Le Trésor américain a intensifié sa répression des activités illicites liées aux cryptomonnaies en imposant de nouvelles sanctions à Garantex et à sa plateforme successeur, Grinex. Ces mesures visent les plateformes d'échange pour leurs liens présumés avec des opérations de rançongiciels et pour avoir facilité l'évasion des sanctions. Le Trésor a également sanctionné des dirigeants clés et des sociétés affiliées impliquées dans le blanchiment d'actifs numériques pour des cybercriminels.
Points clés à retenir
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Garantex et Grinex sont sanctionnées pour leur implication auprès de groupes de rançongiciels et pour l'évasion des sanctions.
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Trois hauts dirigeants et six sociétés affiliées sont également visés.
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Garantex aurait utilisé un stablecoin adossé au rouble, A7A5, pour aider les clients russes à déplacer des actifs gelés.
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Des actes d'accusation ont été dévoilés contre deux dirigeants de Garantex, avec des récompenses offertes pour toute information menant à leur arrestation.
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Les sanctions visent à perturber les flux financiers illicites et à dissuader toute activité criminelle future.
Le Trésor américain intensifie la répression des cryptomonnaies
Le Département du Trésor américain, par l'intermédiaire de l'Office of Foreign Assets Control (OFAC), a pris des mesures importantes contre les plateformes d'échange de cryptomonnaies Garantex et Grinex. Garantex, déjà sanctionnée en avril 2022 pour avoir opéré dans le secteur financier russe, a été redésignée. Sa plateforme successeur, Grinex, est désormais également sous le coup de sanctions, ainsi que trois hauts dirigeants et six sociétés associées en Russie et au Kirghizistan. Ces entités sont accusées de blanchir des actifs numériques pour des cybercriminels et de soutenir des opérateurs de rançongiciels.
Liens avec les rançongiciels et évasion des sanctions
Les responsables ont déclaré que Garantex avait continué à faciliter les transactions pour d'importants groupes de rançongiciels, notamment Conti, LockBit et Black Basta, même après sa sanction initiale. La plateforme d'échange est également liée à la blanchisseuse d'argent sanctionnée Ekaterina Zhdanova. Pour contourner les sanctions existantes, Garantex aurait transféré les fonds de ses clients vers Grinex. Ce transfert a fait suite à une opération internationale coordonnée en mars qui a abouti au gel de 26 millions de dollars en cryptomonnaies et à la saisie du nom de domaine web de Garantex. De plus, Tether a gelé 27 millions de dollars en USDT détenus sur la plateforme Garantex.
Actions en justice et récompenses
Les procureurs ont dévoilé des actes d'accusation contre deux dirigeants de Garantex, Aleksandr Mira Serda et Aleksej Bešciokov, les inculpant de complot de blanchiment d'argent et d'exploitation d'une entreprise de transfert de fonds sans licence. Bešciokov a été arrêté en Inde, tandis que Mira Serda est toujours en fuite. Le Département d'État a annoncé des récompenses substantielles pour toute information menant à l'arrestation et à la condamnation de Mira Serda et d'autres dirigeants clés, offrant jusqu'à 5 millions de dollars pour Mira Serda et 1 million de dollars pour les autres.
Implications plus larges
Les sanctions s'étendent à Grinex, A7, ses filiales et Old Vector pour leur rôle dans la facilitation de l'évasion des sanctions. Des sociétés comme InDeFi Bank et Exved ont également été sanctionnées pour avoir aidé à des transactions cryptographiques transfrontalières qui contournent les restrictions américaines. Ces actions s'inscrivent dans une stratégie américaine plus large visant à démanteler l'infrastructure cybercriminelle, suite à des opérations récentes contre le marché du dark web BidenCash et le groupe de rançongiciels BlackSuit. Le Trésor a souligné que les sanctions visent à modifier les comportements et a noté un processus de retrait de la liste des ressortissants spécialement désignés (SDN) pour ceux qui démontrent leur conformité.
Sources
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