Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha intensificato la sua repressione delle attività illecite di criptovaluta imponendo nuove sanzioni a Garantex e alla sua piattaforma successiva, Grinex. Queste misure prendono di mira gli exchange per i loro presunti legami con operazioni di ransomware e per aver facilitato l'elusione delle sanzioni. Il Tesoro ha anche sanzionato dirigenti chiave e società affiliate coinvolte nel riciclaggio di asset digitali per i cybercriminali.
Punti Chiave
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Garantex e Grinex sono sanzionati per il loro coinvolgimento con gruppi di ransomware e l'elusione delle sanzioni.
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Sono presi di mira anche tre dirigenti senior e sei società affiliate.
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Garantex avrebbe utilizzato una stablecoin ancorata al rublo, A7A5, per aiutare i clienti russi a spostare asset congelati.
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Sono state rese pubbliche le accuse contro due dirigenti di Garantex, con ricompense offerte per informazioni che portino al loro arresto.
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Le sanzioni mirano a interrompere i flussi finanziari illeciti e a scoraggiare future attività criminali.
Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti intensifica la repressione delle criptovalute
Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti, tramite l'Office of Foreign Assets Control (OFAC), ha intrapreso azioni significative contro gli exchange di criptovalute Garantex e Grinex. Garantex, precedentemente sanzionato nell'aprile 2022 per operare nel settore finanziario russo, è stato nuovamente designato. La sua piattaforma successiva, Grinex, è ora anch'essa sotto sanzioni, insieme a tre dirigenti senior e sei società associate in Russia e Kirghizistan. Queste entità sono accusate di riciclare asset digitali per cybercriminali e di supportare operatori di ransomware.
Legami con Ransomware ed Elusione delle Sanzioni
I funzionari hanno dichiarato che Garantex ha continuato a facilitare transazioni per importanti gruppi di ransomware, inclusi Conti, LockBit e Black Basta, anche dopo la sua sanzione iniziale. L'exchange è anche collegato alla riciclatrice di denaro sanzionata Ekaterina Zhdanova. Per eludere le sanzioni esistenti, Garantex avrebbe spostato i fondi dei clienti su Grinex. Questa mossa ha fatto seguito a un'operazione internazionale coordinata a marzo che ha portato al congelamento di 26 milioni di dollari in criptovaluta e al sequestro del dominio web di Garantex. Inoltre, Tether ha congelato 27 milioni di dollari in USDT detenuti sulla piattaforma Garantex.
Azioni Legali e Ricompense
I procuratori hanno reso pubbliche le accuse contro due dirigenti di Garantex, Aleksandr Mira Serda e Aleksej Bešciokov, accusandoli di cospirazione per riciclaggio di denaro e di gestione di un'attività di trasmissione di denaro senza licenza. Bešciokov è stato arrestato in India, mentre Mira Serda è ancora latitante. Il Dipartimento di Stato ha annunciato ricompense sostanziali per informazioni che portino all'arresto e alla condanna di Mira Serda e di altri leader chiave, offrendo fino a 5 milioni di dollari per Mira Serda e 1 milione di dollari per gli altri.
Implicazioni Più Ampie
Le sanzioni si estendono a Grinex, A7, le sue filiali e Old Vector per il loro ruolo nel facilitare l'elusione delle sanzioni. Società come InDeFi Bank ed Exved sono state anch'esse sanzionate per aver agevolato transazioni crypto transfrontaliere che aggirano le restrizioni statunitensi. Queste azioni fanno parte di una più ampia strategia statunitense per smantellare l'infrastruttura cybercriminale, a seguito di recenti operazioni contro il marketplace del dark web BidenCash e il gruppo ransomware BlackSuit. Il Tesoro ha sottolineato che le sanzioni sono intese a cambiare i comportamenti e ha notato un processo per la rimozione dalla lista dei cittadini appositamente designati (SDN) per coloro che dimostrano conformità.
Fonti
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Gli Stati Uniti sanzionano Garantex, Grinex per legami con ransomware ed elusione delle sanzioni, AInvest.
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