미국 재무부가 불법 암호화폐 활동에 대한 단속을 강화하며 Garantex와 그 후속 플랫폼인 Grinex에 새로운 제재를 부과했습니다. 이러한 조치는 랜섬웨어 운영과의 연관성 및 제재 회피를 조장한 혐의로 해당 거래소들을 겨냥합니다. 재무부는 또한 사이버 범죄자들을 위해 디지털 자산을 세탁하는 데 연루된 주요 임원 및 관련 회사들도 제재했습니다.
주요 내용
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Garantex와 Grinex는 랜섬웨어 그룹과의 연루 및 제재 회피 혐의로 제재를 받았습니다.
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3명의 고위 임원과 6개의 관련 회사도 대상에 포함되었습니다.
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Garantex는 러시아 고객이 동결된 자산을 이동시키는 데 루블 기반 스테이블코인인 A7A5를 사용한 것으로 알려졌습니다.
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두 명의 Garantex 임원에 대한 기소장이 공개되었으며, 이들의 체포로 이어지는 정보에 대한 보상이 제공됩니다.
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이번 제재는 불법 자금 흐름을 방해하고 향후 범죄 활동을 억제하는 것을 목표로 합니다.
미국 재무부, 암호화폐 단속 강화
미국 재무부 해외자산통제국(OFAC)은 암호화폐 거래소 Garantex와 Grinex에 대해 중대한 조치를 취했습니다. Garantex는 이전에 2022년 4월 러시아 금융 부문 내에서 운영한 혐의로 제재를 받았으며, 이번에 재지정되었습니다. 그 후속 플랫폼인 Grinex 또한 러시아와 키르기스스탄에 있는 3명의 고위 임원과 6개의 관련 회사와 함께 제재 대상에 올랐습니다. 이들 단체는 사이버 범죄자들을 위해 디지털 자산을 세탁하고 랜섬웨어 운영자들을 지원한 혐의를 받고 있습니다.
랜섬웨어 연관성 및 제재 회피
관계자들은 Garantex가 초기 제재를 받은 후에도 Conti, LockBit, Black Basta를 포함한 주요 랜섬웨어 그룹을 위한 거래를 계속해서 촉진했다고 밝혔습니다. 이 거래소는 또한 제재 대상인 돈세탁업자 Ekaterina Zhdanova와도 연관되어 있습니다. 기존 제재를 회피하기 위해 Garantex는 고객 자금을 Grinex로 옮긴 것으로 알려졌습니다. 이러한 움직임은 3월에 2,600만 달러의 암호화폐 동결과 Garantex 웹 도메인 압류로 이어진 국제 공조 작전 이후에 이루어졌습니다. 또한, 테더는 Garantex 플랫폼에 보관된 2,700만 달러 상당의 USDT를 동결했습니다.
법적 조치 및 보상
검찰은 Garantex의 두 임원인 Aleksandr Mira Serda와 Aleksej Bešciokov에 대해 돈세탁 공모 및 무허가 송금 사업 운영 혐의로 기소장을 공개했습니다. Bešciokov는 인도에서 체포되었으며, Mira Serda는 여전히 도주 중입니다. 국무부는 Mira Serda의 체포 및 유죄 판결로 이어지는 정보에 대해 최대 500만 달러, 다른 주요 지도자들에 대해서는 100만 달러의 상당한 보상을 발표했습니다.
광범위한 영향
이번 제재는 제재 회피를 조장한 Grinex, A7, 그 자회사 및 Old Vector로 확대됩니다. InDeFi Bank 및 Exved와 같은 회사들도 미국의 제한을 우회하는 국경 간 암호화폐 거래를 지원한 혐의로 제재를 받았습니다. 이러한 조치는 BidenCash 다크 웹 마켓플레이스 및 BlackSuit 랜섬웨어 그룹에 대한 최근 작전에 이은 사이버 범죄 인프라 해체를 위한 광범위한 미국 전략의 일환입니다. 재무부는 제재가 행동 변화를 의도하며, 규정 준수를 입증하는 사람들을 위해 특별지정국민(SDN) 목록에서 제외되는 절차가 있음을 강조했습니다.
출처
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