Министерство финансов США усилило борьбу с незаконной деятельностью в сфере криптовалют, введя новые санкции против Garantex и ее преемственной платформы Grinex. Эти меры направлены против бирж за их предполагаемые связи с операциями по вымогательству и за содействие обходу санкций. Министерство финансов также наложило санкции на ключевых руководителей и аффилированные компании, участвующие в отмывании цифровых активов для киберпреступников.
Основные выводы
-
Garantex и Grinex подвергнуты санкциям за их причастность к группам программ-вымогателей и обходу санкций.
-
Три высокопоставленных руководителя и шесть аффилированных компаний также являются объектами санкций.
-
Garantex предположительно использовала стейблкоин A7A5, обеспеченный рублями, чтобы помочь российским клиентам перемещать замороженные активы.
-
Обнародованы обвинительные заключения против двух руководителей Garantex, с предложениями вознаграждения за информацию, ведущую к их аресту.
-
Санкции направлены на пресечение незаконных финансовых потоков и предотвращение будущей преступной деятельности.
Министерство финансов США усиливает борьбу с криптовалютами
Министерство финансов США, через Управление по контролю за иностранными активами (OFAC), предприняло значительные действия против криптовалютных бирж Garantex и Grinex. Garantex, ранее подвергшаяся санкциям в апреле 2022 года за деятельность в финансовом секторе России, была переназначена. Ее преемственная платформа Grinex теперь также находится под санкциями, наряду с тремя высокопоставленными руководителями и шестью связанными компаниями в России и Кыргызстане. Эти организации обвиняются в отмывании цифровых активов для киберпреступников и поддержке операторов программ-вымогателей.
Связи с программами-вымогателями и обход санкций
Официальные лица заявили, что Garantex продолжала содействовать транзакциям для известных групп программ-вымогателей, включая Conti, LockBit и Black Basta, даже после первоначального наложения санкций. Биржа также связана с находящейся под санкциями отмывательницей денег Екатериной Ждановой. Чтобы обойти существующие санкции, Garantex предположительно перевела средства клиентов на Grinex. Этот шаг последовал за скоординированной международной операцией в марте, которая привела к замораживанию 26 миллионов долларов в криптовалюте и изъятию веб-домена Garantex. Кроме того, Tether заморозил 27 миллионов долларов в USDT, хранящихся на платформе Garantex.
Юридические действия и вознаграждения
Прокуроры обнародовали обвинительные заключения против двух руководителей Garantex, Александра Миры Серды и Алексея Бещиокова, обвиняя их в сговоре с целью отмывания денег и ведении нелицензированного бизнеса по переводу денег. Бещиоков был арестован в Индии, в то время как Мира Серда остается на свободе. Государственный департамент объявил о существенных вознаграждениях за информацию, ведущую к аресту и осуждению Миры Серды и других ключевых лидеров, предлагая до 5 миллионов долларов за Миру Серду и 1 миллион долларов за других.
Более широкие последствия
Санкции распространяются на Grinex, A7, ее дочерние компании и Old Vector за их роль в содействии обходу санкций. Такие компании, как InDeFi Bank и Exved, также были подвергнуты санкциям за помощь в трансграничных криптотранзакциях, которые обходят ограничения США. Эти действия являются частью более широкой стратегии США по демонтажу инфраструктуры киберпреступности, следуя недавним операциям против даркнет-рынка BidenCash и группы программ-вымогателей BlackSuit. Министерство финансов подчеркнуло, что санкции призваны изменить поведение, и отметило процесс исключения из Списка особо обозначенных граждан (SDN) для тех, кто демонстрирует соблюдение требований.
Источники
-
США вводят санкции против Garantex, Grinex за связи с программами-вымогателями и обход санкций, AInvest.
Эта статья была создана с поддержкой технологий, основанных на искусственном интеллекте, с использованием множества авторитетных источников. Финальный контент был тщательно проверен и отредактирован редакционной командой BlockzHub для обеспечения точности, ясности и согласованности. Оригинальные источники информации указаны, когда это необходимо и уместно. Мнения, выраженные в этой статье, не обязательно отражают официальные взгляды или позиции BlockzHub. Эта статья предназначена исключительно для информационных целей и не должна восприниматься как финансовый или профессиональный совет. Инвестирование связано с рисками, и перед принятием инвестиционных решений следует проконсультироваться с квалифицированным финансовым консультантом.